Ухвала

від 20.09.2018 по справі 757/46340/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46340/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 4201700000000188, від 26.01.2017 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

20.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 4201700000000188, від 26.01.2017 про накладення арешту на майно яке належить ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС", ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ», ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ", ТОВ «ПРОМТОРГ», ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ», ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ», ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗОКВАНТА ПЛЮС".

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

20 вересня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором ОСОБА_3 , через канцелярію суду було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що невстановлені посадові особи підприємств учасників ДК «Укроборонпром» за попередньою змовою зі службовими особами ряду інших суб`єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Спецавіаконтракт» (ЄДРПОУ 39704670), ТОВ «Українська-транспортно-машинобудівельна група» (ЄДРПОУ 35945518), ТОВ «Універсальна транспортно-машинобудівельна група» (ЄДРПОУ 37995581), ТОВ «Омега Солюшн» (ЄДРПОУ 39511532), ТОВ «Укртехпостач» (ЄДРПОУ 39850603), ТОВ «Воссен» (ЄДРПОУ 40071077), ТОВ «Промакадемія» (ЄДРПОУ 37318218), ТОВ «Укртрансспецмаш» (ЄДРПОУ 39939597), ТОВ «Укрпромспецтехно» (ЄДРПОУ 40100228), ТОВ «Укравіасистема» (ЄДРПОУ 39850509), ТОВ «НПБ Армінженірінг» (ЄДРПОУ 41056505), ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС" (код 40237532), ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ» (код ЄДРПОУ 40143209), ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ" (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40857366), ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39246161), ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945), ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗОКВАНТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41700193) та ряд інших суб`єктів господарювання різної форми власності в період 2016 2018 років в результаті документального оформлення незаконно здобутої військової продукції вчинили привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого за допомогою наявних інформаційних ресурсів ГУ ДФС у м. Києві проведено детальний аналіз фінансово - господарської діяльності ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС", ТОВ«УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ», ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ", ТОВ «ПРОМТОРГ», ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ», ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ», ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗОКВАНТА ПЛЮС" на предмет встановлення ризикових операцій по ланцюгу постачання, яким встановлено наступне.

ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС" (код 40237532) зареєстровано Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 28.01.2016 за № 10701020000061545. Взято на податковий облік в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 28.01.2016 № 265516010672. Податкова адреса суб`єкта господарювання: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, однак, як встановлено оглядом, підприємство за вказаною адресою фактично не знаходиться. Засновник, директор та головний бухгалтер: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), зареєстрований у АДРЕСА_1 . Вид діяльності «Неспеціалізована оптова торгівля». Свідоцтво про реєстрацію платника податків на додану вартість від 24.01.2017 р. № 200322868, індивідуальний податковий номер 402375326556. Підприємство являється платником ПДВ, свідоцтво ПДВ № 200322868, стан свідоцтва платника ПДВ діюче.

Згідно відомостей інформаційних систем ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що у 2018 році ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС" в якості комітента здійснило зовнішньоекономічні операції в режимі «Експорт» (товари подвійного призначення) в межах договору комісії з ДПДК «Укрспецекспорт». Таким чином, у 2018 році ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС" за дорученням ДПДК «Укрспецекспорт» експортовано товарів на загальну суму 818330 доларів США (відповідно десяти митним деклараціям).

Аналізом показників ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС" в інформаційній системі «Податковий блок» та «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що зареєстрованих належним чином податкових накладних, які б свідчили про відображення в податковому обліку операцій з купівлі товарів ТОВ «ТЕХТОРГ ПЛЮС», що експортувався за межі митної території України, не виявлено. Даний факт свідчить поро те, що товари подвійного (військового) призначення придбано не у платників ПДВ, а за готівку, з метою приховування від оподаткування даних господарських операцій.

Разом з тим, згідно документів, які долучені до митних декларацій під час здійснення вказаних вище зовнішньоекономічних операцій в режимі «Експорт», товари подвійного (військового) призначення, які в подальшому експортовано до Індії, придбано службовими особами ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС" у ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ" (код ЄДРПОУ 41243271) згідно видаткових накладних:

-від 09.07.18 №000158 на суму 349304,55 грн (без ПДВ);

-від 11.07.18 №000192 на суму 1864611,24 грн (без ПДВ);

-від 25.07.18 №000205 на суму 2049031,24 грн (без ПДВ).

Розслідуванням встановлено, що ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ" (код ЄДРПОУ 41243271), перебуває на податковому обліку ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Директор та засновник ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ). Аналізом відомостей з інформаційної системи ГУ ДФС у м. Києві - «Податковий блок» встановлено, що ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ" до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за 2017-2018 роки взагалі не звітувало, відсутні також і звіти щодо наявності трудових відносин із громадянами. Відсутність податкової звітності та податкових накладних про придбання/продаж наведеного товару свідчить про незаконне походження як товару, так і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об`єкта оподаткування.

Таким чином, вказані обставини свідчать про документальне оформлення господарських операцій ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС" щодо закупівлі товарів у ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ" виключно для легалізації незаконно придбаних товарів подвійного призначення та ухилення від сплати податків.

Крім того, згідно відомостей інформаційних систем ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що у 2018 році ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ» (код ЄДРПОУ 40143209) в якості комітента здійснило зовнішньоекономічні операції в режимі «Експорт» (товари подвійного призначення) в межах договору комісії з ДПДК «Укрспецекспорт». Таким чином, у 2018 році ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ» за дорученням ДПДК «Укрспецекспорт» експортовано товарів на загальну суму 2383 050 доларів США (відповідно тридцяти чотирьом митним деклараціям).

Аналізом показників ТОВ«УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ», які внесені до інформаційних систем «Податковий блок» та «Єдиний реєстр податкових накладних», встановлено наступне.

ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ» зареєстровано Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 26.11.2015 за № 10701020000061545. Взято на податковий облік в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 27.11.2015 за №265515180821. Податкова адреса суб`єкта господарювання: м. Київ, вул. І. Кудрі, 5. Засновник, директор та головний бухгалтер: ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: у АДРЕСА_2 . Вид діяльності «Неспеціалізована оптова торгівля». Свідоцтво про реєстрацію платника податків на додану вартість від 08.04.2016 р. № 200262397, індивідуальний податковий номер 401432026550. Підприємство являється платником ПДВ, свідоцтво ПДВ № 200262397, стан свідоцтва платника ПДВ діюче.

Аналізом показників ТОВ«УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ» в інформаційній системі «Податковий блок» та «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що зареєстрованих належним чином податкових накладних, які б свідчили про відображення в податковому обліку операцій з купівлі товарів ТОВ«УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ», що експортувався за межі митної території України, не виявлено. Даний факт свідчить поро те, що товари подвійного (військового) призначення придбано не у платників ПДВ, а за готівку, з метою приховування від оподаткування даних господарських операцій.

Разом з тим, згідно документів, які долучені до митних декларацій під час здійснення вказаних вище зовнішньоекономічних операцій в режимі «Експорт», товари подвійного (військового) призначення, які в подальшому експортовано до Індії, придбано службовими особами ТОВ«УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ» у наступних суб`єктів господарювання зокрема:

1. ТОВ «Волинь Мото» (код ЄДРПОУ 37598276):

-видаткова накладна від14.08.18 р. на суму 1352827,25 грн (без ПДВ);

-видаткова накладна від16.08.18 р. на суму 570330,0 грн (без ПДВ).

При цьому, у наведених видаткових накладних зазначено, що ТОВ «Волинь Мото» не платник ПДВ, хоча згідно відомостей інформаційної системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» ТОВ «Волинь Мото» являється платником ПДВ, номер свідоцтва 200262822 від 01.05.16, стан діюче.

2. ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40857366):

-видаткова накладна від18.07.18 р. на суму 1339500,0 грн (без ПДВ);

ТОВ «ПРОМТОРГ» перебуває на податковому обліку ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Директор та засновник ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ). Відповідно наявним відомостям інформаційної системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» ТОВ «ПРОМТОРГ» до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві не звітує, звіти щодо наявності трудових відносин із громадянами також відсутні.

Відсутність податкової звітності за 2017-2018 роки та податкових накладних про придбання/продаж наведеного товару свідчить про незаконне походження як товару, так і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об`єкта оподаткування.

В подальшому, використовуючи можливості інформаційних ресурсів ГУ ДФС у м. Києві та за результатами проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено подальший ланцюг руху грошових коштів. Так, грошові кошти, що надійшли до ТОВ «ПРОМТОРГ» від ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ», спрямовано на розрахункові рахунки (без ПДВ) підприємств: ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39246161) та ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945).

Згідно відомостей інформаційної системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ» перебуває на податковому обліку ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві. Директор: ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ). Податкова адреса: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2-А.

Аналізом відомостей з інформаційної системи ГУ ДФС у м. Києві - «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ» до ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві за 2017-2018 роки взагалі не звітувало, відсутні також і звіти щодо наявності трудових відносин із громадянами. Вказане свідчить про використання невстановленими слідством особами зазначеного підприємства як «транзитного» виключно в цілях виведення незаконно здобутих коштів з рахунків ТОВ «ПРОМТОРГ» та подальшого їх обготівкування.

ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» перебуває на податковому обліку ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві. Директор та засновник: ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ). Податкова адреса: АДРЕСА_3 .

Аналізом відомостей з інформаційної системи ГУ ДФС у м. Києві - «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945) до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві за 2017-2018 роки взагалі не звітувало, відсутні також і звіти щодо наявності трудових відносин із громадянами. Вказане свідчить про використання невстановленими слідством особами зазначеного підприємства як «транзитного» виключно в цілях виведення незаконно здобутих коштів з рахунків ТОВ «ПРОМТОРГ» та подальшого їх обготівкування.

Таким чином, невстановлені слідством особи, використовуючи в якості «транзитів» реквізити ТОВ «ПРОМТОРГ» та ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ», з метою виведення отриманих злочинним шляхом коштів, без відображення даних фінансових операцій у бухгалтерському та податковому обліках, спрямовують ці грошові кошти в подальшому на розрахункові рахунки відокремленого підрозділу №1 ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41700193), де здійснюється їх переведення у готівку, в тому числі шляхом кредитування інших юридичних та фізичних осіб.

Згідно відомостей інформаційної системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» відокремлений підрозділ №1 ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» перебуває на податковому обліку в Житомирській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області. Основний вид діяльності надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). Директор: ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ). Податкова адреса: АДРЕСА_4 .

Аналізом відомостей з інформаційної системи ГУ ДФС у м. Києві - «Податковий блок» встановлено, що Відокремлений підрозділ №1 ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41700193) до Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області з моменту реєстрації до даного часу взагалі не звітувало, відсутні також і звіти щодо наявності трудових відносин із громадянами. Вказане свідчить про використання невстановленими слідством особами зазначеного підприємства як «транзитного» виключно в цілях виведення незаконно здобутих коштів з рахунків ТОВ «ПРОМТОРГ» та подальшого їх обготівкування.

Прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості зазначеного кримінального провадження, враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, задля забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС", ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ», ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ", ТОВ «ПРОМТОРГ», ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ», ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ», ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗОКВАНТА ПЛЮС", відкритих у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (мфо 320371), АТ "СБЕРБАНК" (мфо 320627), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (мфо 320649), Фiлiя-Головне управлiнняпо м.Київу таКиївськiйобластiпублічного акцiонерноготовариства "Державнийощадний банкУкраїни" (мфо 322669), ПАТ "КРЕДОБАНК" (мфо 325365), ПАТ "МТБ БАНК" (мфо 328168), ПАT "ПУМБ" (мфо 334851), ПАТ "Iдея Банк" (мфо 336310), АТ "ТАСКОМБАНК" (мфо 339500), ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (мфо 380281), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (мфо 380526), ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (мфо 380775), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (мфо 380805), оскільки в інший спосіб забезпечити запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження зазначених коштів, окрім як шляхом накладення арешту на майно, не можливо.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 10.09.2018 року постановою слідчого грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС", ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ», ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ", ТОВ «ПРОМТОРГ», ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ», ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ», ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗОКВАНТА ПЛЮС", визнано речовими доказами.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №4201700000000188,від 26.01.2017про накладенняарешту намайно задовольнити.

Накласти арешт Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

-У ПАТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (мфо 320371):

Рахунок № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40857366);

-У АТ "СБЕРБАНК" (мфо 320627):

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945);

-У ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (мфо 320649):

№ НОМЕР_12 , що належить ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39246161),

№ НОМЕР_13 , що належить ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС" (код 40237532),

№ НОМЕР_14 , що належить ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40857366),

№ НОМЕР_15 , що належить ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ" (код ЄДРПОУ 41243271);

-У Фiлiя-Головне управлiнняпо м.Київу таКиївськiйобластiпублічного акцiонерноготовариства "Державнийощадний банкУкраїни" (мфо 322669):

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що належать ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗОКВАНТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41700193);

-У ПАТ "КРЕДОБАНК" (мфо 325365):

№ НОМЕР_18 , що належить ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945);

-У ПАТ "МТБ БАНК" (мфо 328168):

№ НОМЕР_19 , що належить ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39246161),

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належать ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ" (код ЄДРПОУ 41243271);

-У ПАT "ПУМБ" (мфо 334851):

№ НОМЕР_22 , що належить ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39246161);

-У ПАТ "Iдея Банк" (мфо 336310):

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , що належать ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945);

-У АТ "ТАСКОМБАНК" (мфо 339500):

№ НОМЕР_25 , що належить ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40857366);

-У ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (мфо 380281):

№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , що належать ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40857366),

№ НОМЕР_28 , що належить ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ" (код ЄДРПОУ 41243271);

-У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (мфо 380526):

№ НОМЕР_29 , що належить ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39246161),

№ НОМЕР_30 , що належать ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ» (код ЄДРПОУ 40143209);

-У ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (мфо 380775):

№ НОМЕР_31 , що належить ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗОКВАНТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41700193);

-У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (мфо 380805):

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , що належать ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ» (код ЄДРПОУ 40143209),

№ НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , що належать ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС" (код 40237532)

завинятком видатковихоперацій посплаті податків,зборів,інших обов`язковихплатежів додержавного бюджету,та надатиінформацію щодозалишку нарахунках намомент виконанняухвали.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1