Ухвала

від 28.09.2018 по справі 640/17835/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17835/18

н/п 1-кс/640/10487/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000202 від 21.02.2018за ч. 2 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

встановив :

26.09.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло два клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в яких сторона обвинувачення просить:

- накласти арешт на тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ТОВ «Ілін» ідентифікаційний код 40166320, а саме на наступне майно: копію паспорту ОСОБА_6 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.08.2016, на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про шлюб між ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 23.02.1993) від 25.07.2015 на 1 арк.; копію розписки ОСОБА_8 30.08.2016 на 1 арк.; копію паспорту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та переклад з англійської мови на українську мову на 15 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; переклад з англійської мови на українську мову паспорта № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 аркуші; копію паспорта № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та переклад з англійської мови на українську мову на 3 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_31 на ім`я сара ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта громадянина України НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_35 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина Єгипту НОМЕР_46 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина Іраку НОМЕР_47 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_58 та ОСОБА_59 від 15.06.2016 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_60 та ОСОБА_61 від 26.01.2018 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_62 та ОСОБА_63 від 14.09.2017 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_64 від 03.02.2015 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_65 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я Чі ОСОБА_66 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_67 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_68 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_69 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_70 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_71 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_72 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_73 на 1 аркуші; копію довідки про загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_74 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_18 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову слідчого управління ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, під`їзд №2;

- накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_42 та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , а саме на наступне майно: копію паспорта громадянина України НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 аркуші; копію картки платника податків НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_44 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_45 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_46 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_47 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_48 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_49 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_50 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_51 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_52 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_53 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_54 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_55 на 3 аркушах; копію свідоцтво про шлюб ОСОБА_90 та Оль-Шамаррі від 11.02.2017 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 1 аркуші в 2-х примірниках; копію паспорта громадянина України НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 2 аркушах; копію паспорта громадянина України НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_56 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_57 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_58 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_59 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_60 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_61 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_62 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_63 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_64 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_65 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_66 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_67 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_68 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_69 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_70 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_71 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_72 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_73 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_74 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_75 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_76 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_77 на 1 аркуші в 2-х примірниках; копію паспорта громадянина України НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_78 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_79 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_80 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_81 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_82 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_83 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_84 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_101 на ім`я ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_85 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_102 на ім`я ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_86 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_103 на ім`я ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_87 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_104 на ім`я ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_88 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_105 на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_89 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_106 на ім`я ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_90 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_107 на ім`я ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_91 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_108 на ім`я ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_92 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_109 на ім`я ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_93 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_94 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_110 на ім`я ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_111 на ім`я ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_95 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_112 на ім`я ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_96 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_113 на ім`я ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_97 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_114 на ім`я ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_98 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_115 на ім`я ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_99 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_116 на ім`я ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_100 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_117 на ім`я ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_101 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_118 на ім`я ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_102 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_103 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_120 на ім`я ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_104 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_121 на ім`я ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_105 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_122 на ім`я ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_106 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_123 на ім`я ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_107 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_124 на ім`я ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_108 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_125 на ім`я ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_109 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_126 на ім`я ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_110 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_127 на ім`я ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_111 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_128 на ім`я ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_112 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_129 на ім`я ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_113 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_130 на ім`я ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_114 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_131 на ім`я ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_132 на ім`я ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_115 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_133 на ім`я ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_116 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_134 на ім`я ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_117 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_135 на ім`я ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_118 на 1 аркуші; копію витягу з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_118 на 1 аркуші; паспорт громадянина України НОМЕР_136 на ім`я ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_119 ; картка платника податків НОМЕР_137 на ім`я ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_119 на 1 аркуші; витягу з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_119 на 1 аркуші; п`ятнадцять аркушів з записами; флеш-накопичувач у металевому корпусі сріблястого кольору; копію картки платника податків НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 аркуші; копію свідоцтво про шлюб ОСОБА_165 та ОСОБА_166 на 1 аркуші; копію постанови ГБ № 39302 по справі про адміністративне правопорушення на ім`я ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 аркуші; довідку Харківського Національного медичного університету на ім`я ОСОБА_168 №393 від 05.12.2016 на 1 аркуші; блокнот з написом на титульній обкладеньці «Floral Spiralbook» з аркушами у клітинку на 27 аркушах, в якому на 1,2 та 27 зроблені записи; зошит шкільний у клітинку на 12 аркушах, в якій на 1,2,11 та 12 сторінці зроблені записи; мобільний телефон «S-Tell» в металевому корпусі сріблястого кольору, imei1: НОМЕР_138 без з сім картки; місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову слідчого управління ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, під`їзд №2.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.09.2018 вказані два клопотання об`єднані в одне провадження за № 640/17835/18 н/п 1-кс 640/10487/18.

На обґрунтування кожного клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 21.02.2018 до СУ ГУНП в Харківській області зі ІНФОРМАЦІЯ_120 та УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області, надійшов спільний матеріал в якому вказується про те, що група невстановлених осіб на території м. Харкова, шляхом оформлення фіктивних документів організувала канал незаконного перетину державного кордону України.

Так в рамках досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_169 пояснила що громадянин Іраку ОСОБА_170 підшукує громадянок України, які з грошову винагороду в розмірі до 2000 доларів США наддадуть згоду на укладення фіктивного шлюбу з іноземними громадянами. Іноземці з ними в подальшому не проживають і не контактують. Строк перебування у шлюбі повинен бути не менше двох років. Фіктивний шлюб потрібен іноземцям для отримання візи, для безперешкодного перетину державного кордну України, та в подальшому з метою виїзду до країн ЄС. Офісне приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

В подальшому в ході слідства було встановлено, що до вказаного правопорушення причетна група осіб до складу якої входять громадянин Республіки Ірак ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_121 , громадянин Республіки Ірак ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_122 , вказані особи безпосередньо підшукують клієнтів серед вихідців Іраку та Сирії, яким необхідно організувати безперешкодний перетин державного кордону України або легалізуватися на території України шляхом отримання довідки на постійне місце проживання на підстави фіктивного свідоцтва про шлюб, вказані особи мають корупційні зв`язки з невстановленим працівниками ДМС Харківської області., громадянин України ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , який безпосередньо підшукує на території Харківської області дівчат, які через тяжкі матеріальні обставини погодяться оформити фіктивний шлюб з іноземцем за грошову винагороду, при цьому супроводжує дівчину та іноземця під час оформлення всіх необхідних документів.

Громадянин Республіки Ірак ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 який є відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновником ТОВ «ІЛІН», розташованого за адресою м. Харків проспект Науки буд. 5, офіс 26, в якому безпосередньо перебувають вищезазначені особи, оформлюються та зберігаються документи іноземців та осіб жіночої статі, які надали згоду на фіктивний шлюб.

В рамках досудового розслідування 11.04.2018 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з використанням НСРД, був задокументований факт укладання фіктивного шлюбу між громадянкою України ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_123 (яка надала згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування) та громадянином Республіки Ірак ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_124 , процес укладання якого був організований в вищезазначеною групою осіб, за що ОСОБА_174 отримала першу частину грошової винагороди в сумі 3500 гривень, які в подальшому добровільно видала працівникам правоохоронних органів. Після укладення шлюбу ОСОБА_175 покинув територію України з метою подальшого повернення на підставі фіктивного свідоцтва про шлюб.

Крім того в рамках кримінального провадження було встановлено, ще один факт злочинної діяльності вказаної групи осіб, а саме було встановлено громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_125 , який за допомогою зазначеної злочинної групи, фіктивно одружився на громадянці України ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_126 та 05.09.2017 використовуючи свідоцтво про шлюб, у зв`язку з возз`єднанням сім`ї, документований посвідкою на тимчасове проживання в України НОМЕР_139 , терміном до 05.09.2018 року. 15.06.2018 ОСОБА_178 на підставі отриманих фіктивних документів отримав дозвіл на імміграцію та 18.06.2018 був документований посвідкою на постійне проживання ОСОБА_179 . Допитана в якості свідка ОСОБА_177 підтвердила факт укладання фіктивного шлюбу з ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_125 , та підтвердила факт організації злочинних дій ОСОБА_181 та ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_121 .

25.09.2018 в ході проведення обшуків за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за адресою АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ТОВ «Ілін» ідентифікаційний код 40166320, директором якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , виявлено та вилучено вказане в клопотанні сторони обвинувачення майно.

Вилучені документи та чорнові записи, безпосередньо мають значення для встановлення осіб, які приймали учать в укладанні фіктивних шлюбів, та мають доказове значення в рамках досудового розслідування.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, збереження речових доказів, фактичного права осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, належить арештувати майно, тимчасово вилучене у в ході проведення вказаних обшуків.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 27.09.2018 надійшли дві заяви слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в яких він просить розглядати клопотання про арешт вилученого майна в ході проведення обшуків без його участі, клопотання просить задовольнити в повному обсязі (а.с. 30, 50).

В судове засідання власник майна ОСОБА_5 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 27.09.2018 надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить розглядати клопотання про арешт вилученого майна в ході проведення обшуку без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує (а.с. 31).

Неприбуття в судове засідання власника майна, слідчого відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000202 від 21.02.2018за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3332 КК України.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.09.2018 надано дозвіл на проведення обшуку; за місцем мешкання ОСОБА_5 АДРЕСА_5 ; за місцем реєстрації ТОВ «Ілін» код 40166320 у офісі АДРЕСА_6 ; за місцем мешкання ОСОБА_182 у кв. АДРЕСА_7 (а.с. 9, 15, 41)

Метою проведення обшуків у вказаних ухвалах зазначено відшукання та вилучення чорнових записів, документів, електронних носіїв та засобів зв`язку з інформацією про: оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями, осіб, які їх укладали, організацію незаконного перетину державного кордону.

25.09.2018 на підставі вказаних ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.09.2018 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_1 , з 06.45 год. до 09.00 год.; за адресою: АДРЕСА_2 , з 09.30 год. до 11.56 год.; за адресою: АДРЕСА_3 , з 06.55 год. до 08.45 год., в ході яких, згідно протоколів обшуків від 25.09.2018 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні сторони обвинувачення (а.с. 10-14, 16-20, 42-45).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотаннях сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягають задоволенню,

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копію паспорту ОСОБА_6 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.08.2016, на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про шлюб між ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 23.02.1993) від 25.07.2015 на 1 арк.; копію розписки ОСОБА_8 30.08.2016 на 1 арк.; копію паспорту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та переклад з англійської мови на українську мову на 15 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; переклад з англійської мови на українську мову паспорта № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 аркуші; копію паспорта № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та переклад з англійської мови на українську мову на 3 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_31 на ім`я сара ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта громадянина України НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_35 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина Єгипту НОМЕР_46 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина Іраку НОМЕР_47 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_58 та ОСОБА_59 від 15.06.2016 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_60 та ОСОБА_61 від 26.01.2018 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_62 та ОСОБА_63 від 14.09.2017 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_64 від 03.02.2015 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_65 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я Чі ОСОБА_66 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_67 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_68 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_69 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_70 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_71 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_72 на 1 аркуші; запрошення на навчання до Харківського національного медичного університету на ім`я ОСОБА_73 на 1 аркуші; копію довідки про загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_74 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах; копію паспорта № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_18 та переклад з англійської мови на українську мову на 2 аркушах до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копію паспорта громадянина України НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 аркуші; копію картки платника податків НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_44 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_45 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_46 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_47 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_48 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_49 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_50 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_51 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_52 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_53 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_54 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_55 на 3 аркушах; копію свідоцтво про шлюб ОСОБА_90 та Оль-Шамаррі від 11.02.2017 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 1 аркуші в 2-х примірниках; копію паспорта громадянина України НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 2 аркушах; копію паспорта громадянина України НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_56 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_57 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_58 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_59 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_60 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_61 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_62 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_63 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_64 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_65 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_66 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_67 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_68 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_69 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_70 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_71 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_72 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_73 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_74 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_75 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_76 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_77 на 1 аркуші в 2-х примірниках; копію паспорта громадянина України НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_78 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_79 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_80 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_81 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_82 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_83 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_84 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_101 на ім`я ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_85 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_102 на ім`я ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_86 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_103 на ім`я ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_87 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_104 на ім`я ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_88 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_105 на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_89 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_106 на ім`я ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_90 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_107 на ім`я ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_91 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_108 на ім`я ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_92 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_109 на ім`я ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_93 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_94 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_110 на ім`я ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_111 на ім`я ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_95 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_112 на ім`я ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_96 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_113 на ім`я ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_97 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_114 на ім`я ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_98 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_115 на ім`я ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_99 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_116 на ім`я ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_100 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_117 на ім`я ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_101 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_118 на ім`я ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_102 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_103 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_120 на ім`я ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_104 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_121 на ім`я ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_105 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_122 на ім`я ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_106 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_123 на ім`я ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_107 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_124 на ім`я ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_108 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_125 на ім`я ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_109 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_126 на ім`я ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_110 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_127 на ім`я ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_111 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_128 на ім`я ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_112 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_129 на ім`я ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_113 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_130 на ім`я ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_114 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_131 на ім`я ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_132 на ім`я ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_115 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_133 на ім`я ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_116 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_134 на ім`я ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_117 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України НОМЕР_135 на ім`я ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_118 на 1 аркуші; копію витягу з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_118 на 1 аркуші; паспорт громадянина України НОМЕР_136 на ім`я ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_119 ; картка платника податків НОМЕР_137 на ім`я ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_119 на 1 аркуші; витягу з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_119 на 1 аркуші; п`ятнадцять аркушів з записами; флеш-накопичувач у металевому корпусі сріблястого кольору; копію картки платника податків НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 аркуші; копію свідоцтво про шлюб ОСОБА_165 та ОСОБА_166 на 1 аркуші; копію постанови ГБ № 39302 по справі про адміністративне правопорушення на ім`я ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 аркуші; довідку Харківського Національного медичного університету на ім`я ОСОБА_168 №393 від 05.12.2016 на 1 аркуші; блокнот з написом на титульній обкладеньці «Floral Spiralbook» з аркушами у клітинку на 27 аркушах, в якому на 1,2 та 27 зроблені записи; зошит шкільний у клітинку на 12 аркушах, в якій на 1,2,11 та 12 сторінці зроблені записи; мобільний телефон «S-Tell» в металевому корпусі сріблястого кольору, imei1: НОМЕР_138 без з сім картки - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову слідчого управління ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, під`їзд №2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1