Ухвала

від 25.09.2018 по справі 757/46976/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46976/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представник власника майна: не з`явились,

розглянувши у відкритому судовому засіданноі в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2014 року за № 12014080060004344, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на куски і гранули середньої та дрібної фракції, загальною вагою близько 264 000 кг, які містяться в 119 (сто дев`ятнадцяти) мішках біг-бегах, які були вилучені 18.08.2015 року під час проведення обшуку на території митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС України, а саме, майданчика для зберігання транспортних засобів, який знаходиться на території гаража на 10 боксів за адресою: Волинська область, Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Прикордонників, буд. 27, та на час їх вилучення належали ТОВ «Гарантія Плюс» (код ЄДРПОУ 37359563) і знаходяться на відповідальному зберіганні службових осіб Волинської митниці ДФС України

.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080060004344 за фактами підроблення митних та інших документів від імені ряду підприємств, у тому числі ТОВ «Гарантія Плюс», ухилення від сплати податків та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 12015000000000156 від 21.03.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювалось підроблення документів щодо митного оформлення товарів (метал, фрукти тощо), які мають явні ознаки підроблення, складені від імені ряду СПД, а саме: ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест», ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ.«ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ТОВ «СВЛ Проджект», ТОВ «Брокбізнесімперія». Вищевказані підприємства та документи використовувались для документального оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, пов`язаних з вивезенням за межі території України кольорових та інших металів під виглядом металобрухту, а також ввезенням фруктів. Зокрема, до висновків спеціалістів вносились завідомо неправдиві відомості про вміст кольорових металів у феросплавах та брухті металів, а також підроблювались підписи від імені директорів вище вказаних підприємств. В липні 2014 року співробітниками Волинської митниці Державної фіскальної служби України відносно директора ТОВ «Гарантія Плюс» ОСОБА_4 складено протокол про порушення митних правил по факту вчинення дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, а саме переміщення 264 000 кг. відходів та брухту корозійностійких (нержавіючих) сталей вартістю 2 640 000 грн., під виглядом феросплавів.

В рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000156 від 21.03.2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2015 року, проведено обшук на території митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС України, а саме, майданчика для зберігання транспортних засобів, який знаходиться на території гаража на 10 боксів за адресою: Волинська область, Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Прикордонників, буд. 27, в ході якого виявлено та вилучено 119 (сто дев`ятнадцять) мішків біг-бегів з кусками і гранулами середньої та дрібної фракції, загальною вагою близько 264 000 кг, які належать ТОВ «Гарантія Плюс» (код ЄДРПОУ 37359563), які постановою слідчого від 05.05.2015 року визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 12015000000000156 від 21.03.2015 року.

Постановою Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 11.09.2015 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 1204080060004344 та № 12015000000000156 об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню присвоєно № 1204080060004344.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2018 року накладено арешт на куски і гранули середньої та дрібної фракції, загальною вагою близько 264 000 кг., які містяться в 119 (сто дев`ятнадцяти) мішках біг-бегах, на час їх вилучення належали ТОВ «Гарантія Плюс» (код ЄДРПОУ 37359563) та знаходяться на відповідальному зберіганні службових осіб Волинської митниці ДФС України, а також заборонено Волинській митниці ДФС України розпорядження та передачу 119 (сто дев`ятнадцяти) мішків біг-бегів з кусками і гранулами середньої та дрібної фракції, загальною вагою близько 264 000 кг.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 27.08.2018 року ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.07.2018 року скасовано.

Враховуючи, що вилучене майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що у кримінальному провадженні призначено товарознавчу експертизу вилученого майна, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представники власників майна Волинської митниці Державної фіскальної служби України, ОСОБА_6 в судове засідання з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників судового процесу.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080060004344 за фактами підроблення митних та інших документів від імені ряду підприємств, у тому числі ТОВ «Гарантія Плюс», ухилення від сплати податків та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000156 від 21.03.2015 року, 18.08.2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2015 року, проведено обшук на території митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС України, а саме, майданчика для зберігання транспортних засобів, який знаходиться на території гаража на 10 боксів за адресою: Волинська область, Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Прикордонників, буд. 27, в ході якого виявлено та вилучено 119 (сто дев`ятнадцять) мішків біг-бегів з кусками і гранулами середньої та дрібної фракції, загальною вагою близько 264 000 кг, які належать ТОВ «Гарантія Плюс» (код ЄДРПОУ 37359563).

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука АЮМЮ від 05.05.2015 року, феросплави вагою 264 000 кг, які належать ТОВ «Гарантія Плюс» (код ЄДРПОУ 37359563) та зберігаються на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні № 12015000000000156 від 21.03.2015 року.

Постановою Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 11.09.2015 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 1204080060004344 та № 12015000000000156 року об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 1204080060004344.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст.. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що куски і гранули середньої та дрібної фракції, загальною вагою близько 264 000 кг, які містяться в 119 (сто дев`ятнадцяти) мішках біг-бегах, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та постановою слідчого визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2014 року за № 12014080060004344, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на куски і гранули середньої та дрібної фракції, загальною вагою близько 264 000 кг., які містяться в 119 (сто дев`ятнадцяти) мішках біг-бегах, які були вилучені 18.08.2015 року під час проведення обшуку на території митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС України, а саме, майданчика для зберігання транспортних засобів, який знаходиться на території гаража на 10 боксів за адресою: Волинська область, Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Прикордонників, буд. 27, та знаходяться на відповідальному зберіганні службових осіб Волинської митниці ДФС України.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080060004344.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя ОСОБА_1