Ухвала

від 12.09.2018 по справі 760/23431/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/11846/18

Справа № 760/23431/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000013 від 21.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на обшук, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом фіктивного підприємництва за ч. 2 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється розслідування за фактом того, що невстановлені особи, діючи на території Київської області створили та придбали протягом 2016-2017рр. низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Арнайс» (код 41694756), ТОВ «А.М. Тайм груп» (код 41139481), ТОВ «Агро Вест 2017» (код 41650085), ТОВ «Блюз Лайт» (код 41650216), ТОВ «Хорсен» (код 41065111), ТОВ «Ривар» (код 41658592), ТОВ «Сутаміус» (код 41658587), ТОВ «Гіксар» (код 41795924), ТОВ «Вальтран» (код 41795751), ТОВ «Профворд» (код 41794737), ТОВ «Пирам» (код 41794564), ТОВ «Бекворд» (код 41794061), ТОВ «Ришель» (код 41795196), ТОВ «Дедван» (код 41795945), ТОВ «Лорино» (код 41794246), ТОВ «Емис» (код 41796048), ТОВ «Ристон» (код 41794901), ТОВ «Редкул» (код 40553979), ТОВ «Дорстен» (код 40560183), ТОВ «Мідлтон» (код 40554899), ТОВ «Бансеол» (код 40832446), ТОВ «Полимета» (код 40832357), ТОВ «Ломтера» (код 40832294), ТОВ «ТК Хеппі Торг» (код за ЄДРПОУ 41539976), ТОВ «Олдаєйн» (код за ЄДРПОУ 41591549), ТОВ «Оушен дрім» (код за ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Продукт зерно-ком» (код за ЄДРПОУ 41704596), ТОВ «Барвлес» (код за ЄДРПОУ 41728011), ТОВ «Компанія «Економія часу» (код за ЄДРПОУ 41723891), ТОВ «Ментсег» (код за ЄДРПОУ 41794339) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.06.2018р. надано дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управляння Державної фіскальної служби у Київській області на тимчасовий доступ до оригіналів первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107) по взаємовідносинах з ТОВ «Дорстен» (код за ЄДРПОУ 40560183), проте вказана ухвала суду не виконана службовими особами ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107).

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107) ОСОБА_6 , в квартирі АДРЕСА_2 , яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять інші відомості.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів з клопотанням на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

В ході судового розгляду встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.06.2018р. надано дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управляння Державної фіскальної служби у Київській області на тимчасовий доступ до оригіналів первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107) по взаємовідносинах з ТОВ «Дорстен» (код за ЄДРПОУ 40560183).

Разом з тим, вказана ухвала суду не виконана службовими особами ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107), у зв`язку з чим слідчий, якому було надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107) ОСОБА_6 , в квартирі АДРЕСА_2 .

Згідно долученої до клопотання довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що квартира АДРЕСА_2 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_7 , крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є директором ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107), тому там можуть знаходитись документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення комп`ютерної техніки та магнітних носіїв, на яких зберігається інформація, що підтверджує складання вказаних документів, та встановлена система «Банк-клієнт» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках фіктивних підприємств; засобів телефонного зв`язку, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності; готівкових коштів, що мають незаконне походження та знаходяться в тіньовому обігу; чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств; банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, що є доказами у кримінальному провадженні, оскільки дані вимоги є неконкретними та такими, що не дозволяють визначити коло предметів і документів, які містять необхідну слідству інформацію, крім того, слідчому судді слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, знаходяться в даному приміщенні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107) ОСОБА_6 , в квартирі АДРЕСА_2 , яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_7 , з можливістю відшукання та вилучення:

- оригіналів договорів (угод), додаткових угод, укладених між ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107) та ТОВ «Дорстен» (код за ЄДРПОУ 40560183);

- оригіналів журналів реєстрації договорів ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107), в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «Дорстен» (код за ЄДРПОУ 40560183);

- оригіналів накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, що свідчать про придбання та перевезення ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107) товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Дорстен» (код за ЄДРПОУ 40560183);

- оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107) та ТОВ «Дорстен» (код за ЄДРПОУ 40560183);

- оригіналів рахунків-фактури на оплату ТОВ «Арена конференції та семінари» (код за ЄДРПОУ 36087107) за придбані у ТОВ «Дорстен» (код 40560183) товари (роботи) послуги;

- листування, кореспонденції та інших інформаційних документів адресованих ТОВ «Арена конференції та семінари» (код 36087107) від ТОВ «Дорстен» (код за ЄДРПОУ 40560183), та у зворотному порядку;

- оригіналів документів, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від ТОВ «Дорстен» (40560183).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1