Ухвала

від 20.09.2018 по справі 760/23888/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/12050/18

Справа № 760/23888/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110130000013 від 02.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на обшук, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом створення невстановленими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Фін-Прайм Груп» (ЄДРПОУ 40806421) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки за ч. 1 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється розслідування, в ході якого встановлено, що ТОВ «Фін-Прайм Груп», зареєстровано 05.09.2016р. в Бориспільській районній державній адміністрації та займається, зокрема, оптовою торгівлею зерном та транспортними перевезеннями.

В ході досудового розслідування, згідно вантажно-митної декларації від 24.01.2018р. № ЕК10РР та зовнішньоекономічного контракту від 24.01.2018р. № FP02IN, встановлено, що ТОВ «Фін-Прайм Груп» проводить діяльність у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Фін-Прайм Груп» подавало до Одеської митниці ДФС вантажно-митну декларацію UA 500040/2018/001629 щодо експорту «Кукурудзи 3 класу».

В ході проведеного огляду вантажно-митної декларації від 24.01.2018р. № ЕК10РР встановлено, що ТОВ «Фін-Прайм Груп» здійснювало експорт зернової продукції за допомогою представника ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» та ТОВ «ОЛІМПЕКС-КУПЕ ІНТ» в період з січня по лютий 2018р. до Гонконгу на загальну суму 1606500у.о. та до Іспанії на загальну суму 675068у.о.

Крім того, встановлено, що 07.02.2018р. укладено договір декларування вантажів між ТОВ «Фін-Прайм Груп» та ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт», за змістом якого ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» зобов`язується виконати комплекс робіт з митного оформлення вантажів через митний кордон України.

Разом з тим, згідно витягу з АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено факт відсутності придбання ТОВ «Фін-Прайм Груп» взагалі будь-яких товарно-матеріальних цінностей, і зокрема «Кукурудзи 3 класу», за весь період діяльності даного підприємства.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ «Фін-Прайм Груп» (ЄДРПОУ 40806421) встановлено, що у останнього відсутні будь-які потужності для самостійного вирощування зернової продукції.

Крім того,в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Фін-Прайм Груп» в особі директора ОСОБА_5 та підприємством «Neoimpex Development Limited» укладено зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу № FP021N від 24.01.2018р., згідно якого ТОВ «Фін-Прайм Груп» продає зернову продукцію «Кукурудза 3 класу» підприємству «NEOIMPEX DEVELOPMENT LIMITED», вартість продукції становить 153у.о. за МТ.

Разом з тим, органами досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Фін-Прайм Груп» ОСОБА_5 в період підписання та укладання вказаного контракту не перетинала Державного кордону України та лінії розмежування між Україною та тимчасово окупованою територією ЛНР, ДНР, а знаходилась на тимчасово окупованій території ЛНР, ДНР та фактично не могла підписувати дані документи у вказаний період.

Крім того, в період формування та подачі ТОВ «Фін-Прайм Груп» митної декларації-2 ЕК10РР від 13.02.2018р., митної декларації - 2 ЕК10ДР від 21.02.2018р. та електронної копії вантажно-митної декларації ЕК10РР від 06.03.2018р. ОСОБА_5 знаходилась на тимчасово окупованій території ЛНР, ДНР та фактично не могла підписувати дані документи.

Разом з тим, покупцем за зовнішньоекономічним контрактом купівлі-продажу № FP021N від 24.01.2018р. виступає «NEOIMPEX DEVELOPMENT LIMITED».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фін-Прайм Груп» (ЄДРПОУ 40806421) зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26, проте за вказаною адресою розташована територія з адміністративно-побутовими будівлями, яка є власністю ПАТ «Аскольд» (ЄДРПОУ 14316089).

Крім того, встановлено, що ТОВ «Фін-Прайм Груп» для зберігання та подальшого експорту «Кукурудзи 3 класу» використовує 4 пристань, елеватор ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» Одеського морського торгівельного порту.

Відповідно до митної декларації-2 ЕК10РР встановлено, що ТОВ «Фін-Прайм Груп» експортує зернову продукцію через посередника (декларанта) ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт».

Крім того, встановлено, що ТОВ «Фін-Прайм Груп» подавало електронну вантажномитну декларацію ЕК10РР від 06.03.2018р., згідно якої вказане підприємство планувало здійснити експорт товару (кукурудзи 3 класу) через посередника ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» до зарубіжних країн у розмірі 7350000 кг.

В ході досудового розслідування допитано начальника сектору МОРВ ОРУ ПДРУ Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 , який показав, що ТОВ «Фін-Прайм Груп» здійснює експорт кукурудзи з використанням зернового терміналу ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Згідно листа генерального директора ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» ОСОБА_7 елеватори, де зберігає з метою подальшого експорту зернову продукцію через посередника (декларанта) ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» - ТОВ «Фін-Прайм Груп» належать ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Крім того, встановлено, що ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 67/69.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведенням повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502), що за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 67/69, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924), з можливість вилучення та виявлення речей та документів, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять інші відомості.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Так, з долученої до клопотання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вбачається, що приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 67/69, на праві власності зареєстроване за ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924), та в ході досудового розслідування встановлено, що дане приміщення використовує у своїй діяльності ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502), тому там можуть знаходитись предмети, документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення всіх документів ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502), оскільки органами досудового розслідування здійснюється розслідування злочинів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Фін-Прайм Груп» щодо поставки зерна (кукурудзи), та прокурором не надано доказів про наявність господарських взаємовідносин між іншими товариствами.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку лише в офісному приміщенні, яке використовує у своїй діяльності ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502) , що за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 67/69, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924), з метою відшукання та вилучення речей і документів по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Фін-Прайм Груп» щодо поставки зерна (кукурудзи), за період з 01.01.2018р. по 30.03.2018р., а саме:

- відповідних реєстрів обліку проведених операцій;

- платіжних доручень;

- виписок по рахунках;

- договорів з додатками та додатковими угодами;

- рахунків-фактур;

- товарних накладних;

- товарно-транспортних накладних;

- залізничних транспортних накладних;

- довіреностей на отримання товару;

- книг (реєстри) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг);

- книг (реєстри) реєстрації довіреностей;

- книг (реєстри) складського обліку;

- векселів та документів щодо їх руху;

- актів звірок взаєморозрахунків;

- податкових накладних;

- видаткових накладних;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), складських документів (квитанцій), звіту про проведення незалежної експертної оцінки Активів, договорів купівлі-продажу.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1