Ухвала

від 01.10.2018 по справі 520/13645/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/13645/18

Провадження № 1-кс/520/4845/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12018160000000566 від 02.08.2018 року, за ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, з прокуратури Одеської області надійшли виділені матеріали з кримінального провадження №12018160000000251 від 15.03.2018 року, відносно працівників ТОВ «Аквавіта», які надають засоби для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «СкайМарін» ( ЄРДПОУ 31005805), юридична адреса: м. Одеса, пр-т Шевченка, 2-А, оф. 206, фактично здійснює діяльність за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, 2-А, оф. 4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки працівники вказаного підприємства здійснюють продаж електронних авіаквитків на рейси «Сімферополь-Москва».

18.04.2018 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 270 КПК України аудіо-, відеоконтроль місця та контроль за вчиненням злочину, у вигляді контрольованої закупки, передбачену п. 2 ч. 1 ст. 271 КПК України, в ході якої працівник ТОВ «СкайМарін» (ЄРДПОУ 31005805) спільно з директором ОСОБА_5 здійснили продаж квитка на рейс «Сімферополь-Москва» за грошові кошти в сумі 2131 гривня.

22.04.2018 року старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 спільно з співробітниками УСБУ в Одеській області проведено обшук за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, 2-А, оф. 4, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «СкайМарін» (ЄРДПОУ 31005805), в ході якого окрім предметів та документів є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню виявлено та вилучено наступні документи:

- договір на надання посередницьких послуг з авіаперевезень від 03.01.2013 року, складений в м. Києві, з однієї сторони ТОВ «Аквавіта» ( ЄРДПОУ 30521432), з другої сторони ТОВ «СкайМарін». Пунктом 1 вказаного договору встановлено, що ТОВ «Аквавіта» зобов`язується надавати посередницькі послуги з бронювання та оформлення авіаквитків на внутрішні та міжнародні рейси, а ТОВ «СкайМарін» зобов`язується здійснювати оплату вартості наданих ТОВ «Аквавіта» послуг.

Окрім того, під час проведення обшуку в ТОВ «СкайМарін» (ЄРДПОУ 31005805) виявлено та вилучено наступний документ: рахунок-фактура № оF25069/78А від 25 квітня 2018 року, згідно якої ТОВ «СкайМарін» перераховує на користь ТОВ «Аквавіта» (ЄРДПОУ 30521432), юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 33/6, літера А грошові кошти в сумі 1931 гривня. Підставою такого перерахування є продаж авіаквитка на рейс Сімферополь-Москва 23.04.2018 року на ім`я ОСОБА_7 , електронний номер квитка НОМЕР_1 .

Вказані відомості повністю підтверджується протоколом проведення контролю за вчиненням злочину від 18.04.2018 року.

Окрім того, під час проведення обшуку під звуко-, відеозапис директор ТОВ «СкайМарін» (ЄРДПОУ 30521432) пояснив, що квитки на рейси Сімферополь Москва роздруковуються з електронної бази, доступ до якої надав заступник директора ТОВ «Аквавіта» (ЄРДПОУ 30521432) ОСОБА_8 .

29.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді від 25.05.2018 було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресом: м. Київ,вул. Боричів Тік, 33/6, літера А, в якій здійснює діяльність ТОВ «Аквавіта», в ході обшуку були виявлені та вилучені 8 електронних квитків з аеропорту «Сімферополь».

За результатами досудового розслідування, відносно директора ТОВ «СкайМарін`Олехновича Л.І. та начальника відділу авіаперевезень ОСОБА_9 до Приморського районного суду м. Одеси скеровано обвинувальний акт.

-Проведеними оперативно-розшуковими засобами встановлені повні анкетні дані осіб на чиї імена виявлені та вилучені авіа білети під час проведення обшуку ТОВ «Аквавіта»:

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_1 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_2 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що вказані особи за родом своєї діяльності є моряками, на даний час їх місцезнаходження не встановлено, але для відправки в рейс користувалися послугами крюїнга ТОВ «Бурбон Офшор Україна» (ЄДРПОУ 34738218), юридична адреса: м. Одеса, провул. Ванний, буд. 1-А, кв. 70; фактично діяльність здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 17, оф. 45, керівник ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що відправкою в рейс вказаних осіб займався ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює менеджером ТОВ «Бурбон Офшор» та який, на думку слідства, здійснював купівлю авіабілетів для вищевказаних осіб.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_14 , останній вказані обставини не підтвердив.

У судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотаннята матеріали,які обґрунтовуютьдоводи клопотання,а такожвислухавши думкуслідчого,слідчий суддяприходить донаступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно долученого до матеріалів клопотання рапорту т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 14.08.2018 року, встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для відправки в рейс користувалися послугами крюїнга ТОВ «Бурбон Офшор Україна» (ЄДРПОУ 34738218), юридична адреса: м. Одеса, провул. Ванний, буд. 1-А, кв. 70; фактично діяльність здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 17, оф. 45, керівник ОСОБА_13 .

Крім того, під час досудового розслідування також встановлено, що відправкою в рейс вказаних осіб займався ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працює менеджером ТОВ «Бурбон Офшор» та який, на думку слідства, здійснював купівлю авіабілетів для вищевказаних осіб.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 139112426 від 26.09.2018 року встановлено, що вказане нежитлове приміщення на праві власності належить ОСОБА_15 .

На підставі викладеного, з метою відшукання наступних предметів та речей: копій особових справ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , робочого комп`ютеру менеджера ОСОБА_14 , договорів між ТОВ «Бурбон Офшор Україна» та ТОВ «Аквавіта», та інших речей і документів, які мають значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриОдеської області ОСОБА_4 про проведенняобшуку укримінальному провадженніза №12018160000000566від 02.08.2018року,за ч.3ст.332КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з метою відшукання наступних предметів та речей: копій особових справ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , робочого комп`ютеру менеджера ОСОБА_14 , договорів між ТОВ «Бурбон Офшор Україна» та ТОВ «Аквавіта», та інших речей і документів, які мають значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Проведення обшуку доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області, які перебувають в групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1