ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 202/5590/18

Провадження № 1-кс/202/5533/2018

УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції Гончарука А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000474 від 13.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що Східним офісом Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Казенного підприємства ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ , код ЄДРПОУ 01432150, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, якою встановлено фінансові порушення на загальну суму 9 952 207,59 грн., з них порушення, що призвели до втрат ресурсів, на суму 2 455 407,59 грн.

Встановлено, що протягом 2017 року КП ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб'єктам господарювання на загальну суму 1 589 899,0 грн., у тому числі: ТОВ НОРМІНГ на суму 760 000,0 грн., TOB ІНТЕР ОПТ ТОРГ - 300 000,0 грн., ТОВ МАРВЕЛ СТИЛЬ - 227 884,0 грн., ТОВ ФІРМА ВАЛЕНТРА - 200 000,0 грн., ТОВ СІТІ БУД ІНВЕСТ - 102 015,0 гривень, а також ТОВ ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР (ЄДРПОУ 40445479) - по бухгалтерському обліку оприбутковано роботи, що не виконувались на суму 3 014 040,0 грн. В ході ревізії витрати не відшкодовано.

На письмовий запит (лист від 04.01.2018 №04-07-15/93) щодо надання для перевірки документів договорів, рахунків, видаткових накладних, платіжних доручень або виписок банку стосовно придбання в зазначених підприємствах товарів, заступник головного бухгалтера КП ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ ОСОБА_3, яка працює на посаді з 22.03.2017 року по теперішній час та відповідно до п. 2.1 посадової інструкції здійснює організацію бухгалтерського обліку та господарсько-фінансової діяльності підприємства, у листі-відповіді від 05.01.2018 року зазначила, що документи по співпраці з ТОВ НОРМІНГ втрачені, про що свідчить заява від 02.07.2017 року № 12017040690001674 - зареєстрована в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань щодо викрадення бухгалтерських документів. Досудовим слідством встановлено, що 02.07.2017 року ОСОБА_3 зверталась із заявою до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у зв'язку з викраденням ноутбука Lenovo , в заяві та допиті потерпілої відомостей про викрадення будь-яких документів не зазначено.

У подальшому на запит від 23.01.2018 року з питання: на підставі яких первинних документів проведено перерахування коштів ТОВ Нормінг , ТОВ Марвел Стиль , ТОВ Сіті Буд Інвест , ТОВ Фірма Валентра . Заступник головного бухгалтера ОСОБА_3 в пояснені зазначила, що не має жодної інформації щодо взаємовідносин з переліченими контрагентами, первинні документи не опрацювала, накладні та акти, платіжні доручення - не відправляла.

Відповідно до посадової інструкції головний інженер КП ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ ОСОБА_4 здійснював керівництво з питань забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами та за ремонтно-будівельними роботами. Головний інженер в поясненні зазначив, що не має інформації по вказаним контрагентам. Згідно з п. 8.1.1 Положення від 03.11.2008 року начальники структурних підрозділів визначають потребу в ресурсах, готують та подають керівнику підприємства пакет документів для здійснення закупівлі товарів (робіт, послуг). За інформацією наданою начальниками структурних підрозділів КП ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ , заявки на придбання товарів в зазначених підприємствах не подавали, товари від товариств не отримували.

З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку КП ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ аудитором ініційовано перед Північним офісом Держаудитслужби проведення зустрічних звірок з контрагентами. Фахівцями Північного офісу Держаудитслужби та територіальними органами ДФС за місцем реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності здійснено виходи за місцем реєстрації підприємств, однак провести звірки виявилося неможливим у зв'язку з відсутністю їх за місцем реєстрації.

Таким чином, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані КП ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ з державного бюджету, у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ НОРМІНГ (ЄДРПОУ 40822071) для здійснення розрахунків у господарській діяльності з КП ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ у іноземній та національній валюті використовувався банківський рахунок № 26005012094363, що відкритий в ПАТ УКРСОЦБАНК , МФО 300023.

Банківська документація ТОВ НОРМІНГ (ЄДРПОУ 40822071) за рахунком № 26005012094363 знаходиться у володінні ПАТ УКРСОЦБАНК , МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ НОРМІНГ (ЄДРПОУ 40822071) з можливістю їх вилучення (виїмки), що зберігаються в ПАТ УКРСОЦБАНК , МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- оригіналу юридичної справи підприємства ТОВ НОРМІНГ (ЄДРПОУ 40822071);

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства № 26005012094363, що відкритий в ПАТ УКРСОЦБАНК , МФО 300023, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2017 року по теперішній час;

- відомостей щодо реєстрації клієнта: підприємства ТОВ НОРМІНГ (ЄДРПОУ 40822071), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів інтернет-провайдерів з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяв підприємства ТОВ НОРМІНГ (ЄДРПОУ 40822071) на підключення до сервісу Клієнт - Банк , інформації та роздруківки з повною розшифровкою IP-адрес або груп адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу ПАТ УКРСОЦБАНК МФО 300023, на підставі угод системи дистанційного обслуговування Клієнт-Банк здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи Клієнт-Банк по момент виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ УКРСОЦБАНК МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції Гончарука А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати уповноваженому працівнику правоохоронного органу за дорученнямслідчого Гончарука А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ НОРМІНГ (ЄДРПОУ 40822071) з можливістю їх вилучення (виїмки), що зберігаються в ПАТ УКРСОЦБАНК , МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- оригіналу юридичної справи підприємства ТОВ НОРМІНГ (ЄДРПОУ 40822071);

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства № 26005012094363, що відкритий в ПАТ УКРСОЦБАНК , МФО 300023, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.01.2017 року по 02.10.2018 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта: підприємства ТОВ НОРМІНГ (ЄДРПОУ 40822071) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів інтернет-провайдерів з моменту відкриття вищевказаних рахунків по 02.10.2018 року;

- заяв підприємства ТОВ НОРМІНГ (ЄДРПОУ 40822071) на підключення до сервісу Клієнт - Банк , інформації та роздруківки з повною розшифровкою IP-адрес або груп адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу ПАТ УКРСОЦБАНК , МФО 300023, на підставі угод системи дистанційного обслуговування Клієнт-Банк здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств з моменту укладення угод системи Клієнт-Банк по 02.10.2018 року.

Строк виконання ухвали до 01 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.

Дата ухвалення рішення 02.10.2018
Зареєстровано 04.10.2018
Оприлюднено 04.10.2018

Судовий реєстр по справі 202/5590/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.10.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 14.09.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 202/5590/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону