Ухвала

від 19.10.2016 по справі 554/4334/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 19.10.2016 Справа № 554/4334/16-к

Єдиний унікальний номер: 554/4334/16-к

Провадження № 1-кс/554/7614/2016

УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

19.10.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим відділом Полтавського відділення поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017170040000315 від 28.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Так, 28.01.2016 року до Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення директора ТОВ «Альянс Енерджі» (ЄДРПОУ 39842131, м. Полтава, вул. Харківське шоссе, 4/14) ОСОБА_3 щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування установлено, що у 2015 році між особою, яка представилась ОСОБА_4 та директором ТОВ «Альянс Енерджі» виникли домовленості щодо купівлі-продажу нафтопродуктів. 02.12.2015 року між ТОВ «Альянс Енерджі» та ПП «Амадит» (ЄДРПОУ 33714898, м. Полтава, вул. Серьогіна, 10) укладено договір купівлі-продажу № 02-1/12-15. На виконання умов вищевказаного договору ТОВ «Альянс Енерджі» відвантажило товар (нафту) на загальну суму 334110 гривень. Одкак ПП «Амадит» умови договору не виконало, грошові кошти в сумі 85110 гривень не сплатило.

У подальшому, особа, яка представилась ОСОБА_4 знову звернулась до директора з пропозицією придбати нафтопродукти та перерахувала від ТОВ «Торговий дім «Лінктел» (ЄДРПОУ 37306307, м. Полтава, вул. Пушкіна, 73, кв. 11) на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс Енерджі» грошові кошти в сумі 800000 гривень як передоплата за товар. ТОВ «Альянс Енерджі» на виконання попередньо укладеного 08.07.2015 року № 8/7Н договору постачання, поставлено товар (нафту) на суму 974426 гривень. Однак ТОВ «Торговий дім «Лінктел» умови договору не виконало, грошові кошти в сумі 174246 гривень, не повернуло.

Таким чином, умисними діями невстановлених осіб, які виразились у

заволодінні майном ТОВ «Альянс Енерджі» шляхом обману, останнім завдано матеріального збитку на загальну суму 259356 гривень,

Будучи допитаним в якості свідка директор ТОВ «Альянс Енерджи», яке є потерпілою стороною, ОСОБА_3 , підтвердив факт причетності до вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_4 , який безпосередньо складав договори купівлі-гіродажу, підписував їх ставив відбитки вищевказаних суб`єктів господарювання та виступав гарантом погашення заборгованості.

Будучи допитаним в якості свідка засновник ТОВ «Альянс Енерджи», яке є потерпілою стороною, ОСОБА_5 , підтвердив факт причетності до вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_4 , який безпосередньо складав договори купівлі-продажу, підписував їх ставив відбитки вищевказаних суб`єктів господарювання та виступав гарантом погашення заборгованості.

При цьому встановлено що під час під час підписання договору купівлі- продажу між ПП » Амадит» та ТОВ «Альянс Енерджи» ОСОБА_4 , на ім`я останнього електронною поштою надсилав проект договору, що підтверджує виготовлення його за допомогою комп`ютерної техніки.

Таким чином ОСОБА_4 , не мав жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТД «Лінктел» та ПП «Амадит», що підтверджується документами отриманими під час проведення тимчасових доступів до документів які перебували у володінні ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області та його особистими показами, але не зважаючи на це проводив переговори з представниками ТОВ «Альянс Енерджи», щодо поставки нафтопродуктів складав договори купівлі-продажу, підписував їх, ставив відбитки вищевказаних суб`єктів господарювання та виступав гарантом погашення заборгованості в наслідок чого ТОВ «Альянс Енерджи» було спричинено матеріального збитку на загальну суму 259356 гривень.

Також будучи допитаним в якості свідка директор ТД «Лінктел», ОСОБА_6 , повідомив, що вся бухгалтерія ТД «Лінктел» знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 73, кв. 11

При цьому зауважив, що до керівництва вказаного товариства він не мав відношення так як фактично керівництвом керував ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_7 , які весь час знаходились за вищевказаною адресою.

Одночасно з цим в ході слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , одночасно працювала у обох вищевказаних підприємствах, а саме: в ПП «Амадит» перебувала на посаді директора а в ТД «Лінктел» головним бухгалтером, за домопогою яких було здійснено шахрайські дії відносно ТОВ «Альянс Енерджи», під час поставки нафтопродуктів,.

При цьому згідно показів директор ТД «Лінктел», ОСОБА_6 , до діяльності товариства він не мав відношення так ак фактично керівництвом, займався ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладеного у слідства є всі підстави вважати що документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ «Альянс Енерджі», ПП «Амадит» та ТОВ «Торговий дім «Лінктел», під час здійснення операцій купівлі-продажу нафтопродуктів можуть зберігатися за місцем мешкання ОСОБА_7 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухома майно ОСОБА_7 , є володільцем квартири за адресою АДРЕСА_1

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів які можуть знаходитися у володіння ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , зокрема:

-договір купівлі-продажу нафтопродуктів № 02-1/12-15 від 02.12.2015 року між ТОВ «Альянс Енерджі» та ПП «Амадит».

-договір купівлі-продажу нафтопродуктів № 8/7Н від 08.07.2015 року між ТОВ «Альянс Енерджі» та ТОВ «Торговий дім «Лінктел».

-документи про фінансово-господарські відносини між вказаними суб`єктами господарювання, зокрема ТОВ «Альянс Енерджі», ПП «Амадит» та ТОВ «Торговий дім «Лінктел».

-платіжні доручення, чеки, квитанції щодо взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарювання ТОВ «Альянс Енерджі», ПП «Амадит» та ТОВ «Торговий дім «Лінктел».

-чорнові записи та предмети, які підтверджують операції, предметом яких були нафтопродукти.

-комп`ютерна техніка за допомогою якої воготовлялися договіри купівлі- продажу нафтопродуктів та інші документи які підтверджують фінансово- господарські відносини між вказаними суб`єктами господарювання, зокрема ТОВ «Альянс Енерджі», ПП «Амадит» та ТОВ «Торговий дім «Лінктел».

-зовнішні носії інформації на яких може зберігатися інформація що підтверджує фінансово-господарські відносини між вказаними суб`єктами господарювання, зокрема ТОВ «Альянс Енерджі», ПП «Амадит» та ТОВ «Торговий дім «Лінктел».

Вищевказані дані та документи мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Можливість отримання вищевказаних документів в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

Необхідність проведення саме обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 передбачена можливому перешкоджанню вставлення істини у справі та можливому знищенню речей та документів які знаходяться у володінні ОСОБА_8 .

Враховуючи достатні підстави вважати, що вказані речі та документи знаходяться в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухома майно перебуває у володіння ОСОБА_7 , слідчий прохав надати дозвіл на проведення обшук за вказаною адресою.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи те, що слідчим не надано доказів, що відшукувані речі знаходяться у в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1