Ухвала

від 03.10.2018 по справі 712/11955/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/11955/18

Провадження №1-кс/712/5857/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018251010000069 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 жовтня 2018 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за фактичною адресою розташування офісних приміщень ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969), в м. Черкаси по вул. В. Вергая (Маршала Батицького), 8, які знаходяться в нежитлових приміщеннях А-4, площею 81,7 кв.м., яке зареєстровано за ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення установчих та реєстраційних документів ЖБК «Другий Парковий», документації стосовно укладення та виконання умов договорів, укладених між ЖБК «Другий Парковий» та громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю фактичного знаходження адмінбудівель ЖБК «Другий Парковий» (договори підряду та субпідряду, договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки, додаткові угоди та інші документи ЖБК «Другий Парковий»), чорнової та бухгалтерської документації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та інших носіїв інформації, які зберегли в своїй пам`яті електронні документи, що стосуються здійснення підприємницької діяльності ЖБК «Другий Парковий» та ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що службові особи ЖК «Другий Парковий» здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 , м. Черкаси) та ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , м. Черкаси), на загальну суму 12846350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень, ОСОБА_19 та ОСОБА_6 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК «Другий Парковий» будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК «Другий Парковий» на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене службові особи ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12846350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_19 і ОСОБА_6 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 2017 років здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ).

Проведеним аналізом інформації щодо ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969), розміщеної в мережі «Інтернет», встановлено адресу офіційної сторінки ЖБК «Другий Парковий»: p-kvartal.ck.ua, на якій значиться адреса центру продажу квартир, а саме: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, на данийчас, з метою відшукання та вилучення зазначених документів та речей виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях за вищевказаною адресою.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали кримінального провадження № 42018251010000069, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.У разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: 1)найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; 2)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; 3)правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 4)підставидля обшуку; 5)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; 6)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 7)індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; 8)обґрунтування того,що доступдо речей,документів абовідомостей,які можутьу нихміститися,неможливо отриматиорганом досудовогорозслідування удобровільному порядкушляхом витребуванняречей,документів,відомостей відповіднодо частинидругої статті93цього Кодексу,або задопомогою іншихслідчих дій,передбачених цимКодексом,а доступдо осіб,яких плануєтьсявідшукати,-за допомогоюінших слідчихдій,передбачених цимКодексом.Зазначена вимогане поширюєтьсяна випадкипроведення обшукуз метоювідшукання знаряддякримінального правопорушення,предметів ідокументів,вилучених зобігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 11 квітня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 191 КПК України, відповідно до яких службовими особами ЖБК «Другий Парковий» здійснено розтрату коштів громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків за спорудження квартир у багатоповерховому житловому будинку.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 05.09.2018 року вбачається, що нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

В матеріалах клопотання наявні роздруківки адреси офіційної сторінки ЖБК «Другий Парковий»: p-kvartal.ck.ua, на якій значиться адреса центру продажу квартир, а саме: АДРЕСА_2 .

Крім того, з протоколів допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_19 в яких вони надали пояснення зазначено, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК «Другий Парковий» будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК «Другий Парковий» на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ).

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що слідчим доведено ту обставину, що в нежитлових приміщеннях А-4, площею 81,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , з великою ймовірністю можуть знаходитися установчі та реєстраційні документи ЖБК «Другий Парковий», документація стосовно укладення та виконання умов договорів, укладених між ЖБК «Другий Парковий» та громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю фактичного знаходження адмінбудівель ЖБК «Другий Парковий» (договори підряду та субпідряду, договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки, додаткові угоди та інші документи ЖБК «Другий Парковий»), чорнової та бухгалтерської документації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та інших носіїв інформації, які зберегли в своїй пам`яті електронні документи, що стосуються здійснення підприємницької діяльності ЖБК «Другий Парковий» та ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 )

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018251010000069 від 11.04.2018, за ч. 3 ст. 191 КК України задоволити.

Надати дозвілна проведенняобшуку за фактичною адресою розташування офісних приміщень ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969), в м. Черкаси по вул. В. Вергая (Маршала Батицького), 8, які знаходяться в нежитлових приміщеннях А-4, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення:

-установчих та реєстраційних документів ЖБК «Другий Парковий», документації стосовно укладення та виконання умов договорів, укладених між ЖБК «Другий Парковий» та громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю фактичного знаходження адмінбудівель ЖБК «Другий Парковий» (договори підряду та субпідряду, договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки, додаткові угоди та інші документи ЖБК «Другий Парковий»), чорнової та бухгалтерської документації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та інших носіїв інформації, які зберегли в своїй пам`яті електронні документи, що стосуються здійснення підприємницької діяльності ЖБК «Другий Парковий» та ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ).

Встановити строк дії ухвали до 03 листопада 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1