Ухвала

від 03.10.2018 по справі 712/11960/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/11960/18

Провадження № 1-кс/712/5862/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

03 жовтня 2018 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 42018251010000069 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018251010000069 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено, що службові особи ЖК «Другий Парковий» здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , м. Черкаси) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , м. Черкаси), на загальну суму 12846350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК «Другий Парковий» будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК «Другий Парковий» на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ).

Враховуючи викладене службові особи ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12846350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 2017 років здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ).

Встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) використовує офісне приміщення АДРЕСА_2 (другий поверх дитячого навчального центру «Софійка»).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване за Комунальне підприємство «Дирекція парків» Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ: 21368856)

На підставі наведеного, з метою відшукання та вилучення установчих та реєстраційних документів, печатки ЖБК «Другий Парковий», документації стосовно укладення та виконання умов договорів, укладених між ЖБК «Другий Парковий» та громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю фактичного знаходження адмінбудівель ЖБК «Другий Парковий» (договори підряду та субпідряду, договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки, додаткові угоди та інші документи ЖБК «Другий Парковий»), чорнової та бухгалтерської документації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та інших носіїв інформації, які зберегли в своїй пам`яті електронні документи, що стосуються здійснення підприємницької діяльності ЖБК «Другий Парковий», ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ) та приймаючи до уваги, що здобуті в ході проведеного досудового розслідування достатні підстави, що вказані речі знаходиться у вищезазначеному в клопотанні житлі або іншому володінні особи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд задовольнити.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 30Конституції України,передбачено,що недопускається проникненнядо житлачи доіншого володінняособи,проведення вних оглядучи обшукуінакше якза вмотивованимрішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки необхідність проведення саме обшуку в даному випадку полягає в досягненні кінцевої мети даної слідчої дії, оскільки результат може бути досягнутий лише у випадку не очікуваності такої слідчої дії, оскільки існує реальна загроза знищення предметів, речей з метою укриття ними злочинної діяльності.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які орендовані фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовуються ним в своїй підприємницькій діяльності за адресою розташування дитячого навчального центру «Софійка» м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 168, другий поверх (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за Комунальне підприємство «Дирекція парків» Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ: 21368856)) з метою відшукання та вилучення установчих та реєстраційних документів, документації стосовно укладення та виконання умов договорів, укладених між ЖБК «Другий Парковий» та громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю фактичного знаходження адмінбудівель ЖБК «Другий Парковий» (договори підряду та субпідряду, договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки, додаткові угоди та інші документи ЖБК «Другий Парковий»), чорнової та бухгалтерської документації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та інших носіїв інформації, які зберегли в своїй пам`яті електронні документи, що стосуються здійснення підприємницької діяльності ЖБК «Другий Парковий» та ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 слідчих Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи та працівників працівників ДФС в Черкаській області за дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1