Ухвала

від 05.09.2018 по справі 202/4873/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4873/18

Провадження № 1-кс/202/5211/2018

УХВАЛА

05 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадженніСУ ГУНП вДніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування,відомості прояке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2018року за № 42018040000000926, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05вересня 2018року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В своємуклопотанні прокурорпросить: надатипрокурорам другоговідділу управлінняпроцесуального керівництвапрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,дозвіл напроведення обшукуусіх приміщеньбез виключеннякімнат,розташованих заадресою: АДРЕСА_1 ,які належатьгр. ОСОБА_15 з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «АВ Інвест Груп»; ТОВ «Альтаір-Д» (ЄДРПОУ 31705588), ТОВ «Арсенал Групп» (ЄДРПОУ 32350215), ТОВ «Комтек Плюс» (ЄДРПОУ 333325038), ТОВ «АВ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 36573376) ТОВ «АВ Метал Груп» (ЄДРПОУ 36441934) (ЄДРПОУ 36573376) (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки(комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку(мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження,печаток та штампів, обладнання, продукцію металопрокату, сировину, в т.ч. зразки, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів,пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «АВ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 36573376) та контрагентів підприємств ТОВ «АВ Інвест Груп»; ТОВ «Альтаір-Д» (ЄДРПОУ 31705588), ТОВ «Арсенал Групп» (ЄДРПОУ 32350215), ТОВ «Комтек Плюс» (ЄДРПОУ 333325038), ТОВ «АВ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 36573376) ТОВ «АВ Метал Груп» (ЄДРПОУ 36441934) (ЄДРПОУ 36573376), а також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, інші речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_3 про проведенняобшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свободкожен маєправо наповагу досвого приватногоі сімейногожиття,до свогожитла ікореспонденції.Органи державноївлади неможуть втручатисьу здійсненняцього права,за виняткомвипадків,коли втручанняздійснюється згідноіз закономі єнеобхідним удемократичному суспільствів інтересахнаціональної тагромадянської безпекичи економічногодобробуту країни,для запобіганнязаворушенням чизлочинам,для захистуздоров`ячи мораліабо длязахисту праві свободінших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно доч.5ст.236КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене,слідчий суддяприходить довисновку,що клопотанняслідчого єзаконним,обґрунтованим таким,що відповідаєвимогам ч.3ст.234КПК Українита підлягаєзадоволенню,оскільки проведення обшуку усіх приміщень без виключення кімнат, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать гр. ОСОБА_15 необхідне з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «АВ Інвест Груп»; ТОВ «Альтаір-Д» (ЄДРПОУ 31705588), ТОВ «Арсенал Групп» (ЄДРПОУ 32350215), ТОВ «Комтек Плюс» (ЄДРПОУ 333325038), ТОВ «АВ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 36573376) ТОВ «АВ Метал Груп» (ЄДРПОУ 36441934) (ЄДРПОУ 36573376) (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, продукцію металопрокату, сировину, в т.ч. зразки, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «АВ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 36573376) та контрагентів підприємств ТОВ «АВ Інвест Груп»; ТОВ «Альтаір-Д» (ЄДРПОУ 31705588), ТОВ «Арсенал Групп» (ЄДРПОУ 32350215), ТОВ «Комтек Плюс» (ЄДРПОУ 333325038), ТОВ «АВ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 36573376) ТОВ «АВ Метал Груп» (ЄДРПОУ 36441934) (ЄДРПОУ 36573376), а також, чорнової бухгалтерії фінансових злочинів; документів, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, інших речей та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 8 Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод,ст.30Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надатипрокурорам другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на проведення обшуку усіх приміщень без виключення кімнат, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать гр. ОСОБА_15 з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «АВ Інвест Груп»; ТОВ «Альтаір-Д» (ЄДРПОУ 31705588), ТОВ «Арсенал Групп» (ЄДРПОУ 32350215), ТОВ «Комтек Плюс» (ЄДРПОУ 333325038), ТОВ «АВ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 36573376) ТОВ «АВ Метал Груп» (ЄДРПОУ 36441934) (ЄДРПОУ 36573376) (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, продукцію металопрокату, сировину, в т.ч. зразки, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «АВ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 36573376) та контрагентів підприємств ТОВ «АВ Інвест Груп»; ТОВ «Альтаір-Д» (ЄДРПОУ 31705588), ТОВ «Арсенал Групп» (ЄДРПОУ 32350215), ТОВ «Комтек Плюс» (ЄДРПОУ 333325038), ТОВ «АВ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 36573376) ТОВ «АВ Метал Груп» (ЄДРПОУ 36441934) (ЄДРПОУ 36573376), а також, чорнової бухгалтерії фінансових злочинів; документів, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, інших речей та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Ухвалу виконати до "05" жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1