Ухвала

від 11.09.2018 по справі 296/8362/18

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/8362/18

1-кс/296/4201/18

УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

За участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції Лутая Р.Ю., погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Коцюбою О.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у якому зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420181103300000025 від 16.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини А0339, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, внісши завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі обладнання, здійснили оплату обладнання вартістю 480 тис. грн., яке фактично ТОВ НВП Металоконструкція до військової частини поставлене не було, унаслідок чого державі в особі військової частини А0339 заподіяні збитки.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство Металоконструкція (ЄДРПОУ 35215213), юридична адреса: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Краснопіль, вул. Чуднівська, 77 А, основний вид господарської діяльності: Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

У ході проведення першочергових перевірочних заходів встановлено, що з червня по вересень 2017 року ТОВ НВП Металоконструкція за результатами трогів, стало переможцем близько 20 тендерів на постачання (модернізацію) військовим підрозділам установок для показу мішеней і уклало із розпорядниками бюджетних коштів, договорів на загальну суму понад 30 млн. грн.

Так, 20.09.2017 між А 0339 та ТОВ НВП Металоконструкція укладено договір № 85, предметом якого є проведення робіт з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з модернізації полігонного обладнання шляхом переобладнання АМЛ-Т-48 на мрАМЛ-Т-48 (12 В) та АМЛ-Т-48С на мрАМЛ-Т-48С9 (12 В)), на загальну суму 3 275 500,00 грн. Згідно п.8.2 вищевказаного договору термін його дії до 31.12.2017 року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

Поряд з тим, встановлено, що ТОВ НВП Металоконструкція частину обладнання передбаченого для потреб ВЧ 0339, загальною вартістю близько 480 тис. грн., на даний час не виготовлено та не поставлено.

Незважаючи на викладені обставини директором ТОВ НВП Металокострукція ОСОБА_3 всупереч укладеному договору були підготовлені акти прийому передачі обладнання, які підписані командиром ВЧ 0339 ОСОБА_4, що стало підставою для перерахування на розрахункові рахунки підприємства бюджетних коштів в сумі 3 275 500, 00 грн.

Також, отримано достовірні данні, що ТОВ НВП Металоконструкція закупило блоки керування у ТОВ Торгова група Трейдексперт (ЄДРПОУ 41217522) вартість яких становила 8 300,00 грн., за 1 шт., при цьому, номінальна вартість виробництва вказаного обладнання не перевищує 1 тис., грн за шт., таким чином, обладнання, що постачається та послуг, які надаються суттєво завищується за рахунок використання ТОВ Торгова група Трейдексперт (ЄДРПОУ 41217522) документів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ Антей Трейд (ЄДРПОУ 41207383), ТОВ Спринт ЮГ (ЄДРПОУ 41271113), ТОВ Оптима-Центр (ЄДРПОУ 41207320), ТОВ Максимус Групп (ЄДРПОУ 41261786), ТОВ Альянс Мега (ЄДРПОУ 40890487), ТОВ Зенит-трейд (ЄДРПОУ 41020279), ТОВ Новел Компані (ЄДРПОУ 41519876), ТОВ Новембер (ЄДРПОУ 41512158), ТОВ ТД СІТІ-ГРУП (ЄДРПОУ 40568325) основним видом господарської діяльності яких є реалізація широкого спектру товарів та продуктів харчування.

Крім того установлено, що відносно ТОВ Альянс Мега , ТОВ Зенит-Трейд відкрите кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015000000000461, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Водночас в ході відвідування та візуального огляду об'єкту, який розташований за адресою: Житомирська обл. Чудніський р-н., с. Краснопіль, вул. Чуднівська, 77а - місцезнаходження ТОВ НВП Металоконструкція , було установлено, що він перебуває у занедбаному стані і не використовується.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Укргазбанк (код ЄДРПОУ: 23697280), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку №2600442710 та належать ТОВ Науково-виробниче підприємство Металоконструкція у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2012 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2012 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Без виявлення і вилучення оригіналів зазначених документів та інформації, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки вони необхідні при проведенні слідчих дій, а також експертних досліджень, зокрема судово-економічної експертизи.

Відповідно ч.2 до ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, , враховуючи, що вищезазначені документи та предмети, необхідні для проведення слідчих дій та експертних досліджень у кримінальному провадженні, тобто вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, членам слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження та оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Мельнику Ярославу Олександровичу, Омельчуку Андрію Миколайовичу, Пилипчуку Роману Олеговичу, Латку Олександру Сергійовичу, Зелінському Олександру Вікторовичу, Завацькому Ярославу Миколайовичу, Вітвіцькому Олександру Андрійовичу, Стеценку Віктору Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Укргазбанк (код ЄДРПОУ: 23697280), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку №2600442710, який належить ТОВ Науково-виробниче підприємство Металоконструкція у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2012 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2012 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. І. Драч