ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35392/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г. О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г. О., надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" (код: 41296536) .

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ "ІНКЛУД КОНСАЛТ" (код 41498720), ТОВ "ТД" РЕМТОРГ ГРУП" (код 40419460), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код 40530223), ТОВ "ВІЗМАРК" (код 40610775), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ "МІЛОУС" (код 41448671) та ТОВ "ФОСТ-АГРОС" (код 41709620) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" (код: 41296536) в період 2016-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ "ІНКЛУД КОНСАЛТ" (код 41498720), ТОВ "ТД" РЕМТОРГ ГРУП" (код 40419460), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код 40530223), ТОВ "ВІЗМАРК" (код 40610775), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ "МІЛОУС" (код 41448671) та ТОВ "ФОСТ-АГРОС" (код 41709620) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" (код: 41296536) в період 2016-2018рр проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ"БІВІ ГРУП" (код: 37140538).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" (код: 41296536), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" (код: 41296536), а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" (код: 41296536) та ТОВ "ІНКЛУД КОНСАЛТ" (код 41498720), ТОВ "ТД" РЕМТОРГ ГРУП" (код 40419460), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код 40530223), ТОВ "ВІЗМАРК" (код 40610775), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ "МІЛОУС" (код 41448671), ТОВ "ФОСТ-АГРОС" (код 41709620) та ТОВ"БІВІ ГРУП" (код: 37140538).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" (код: 41296536), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" (код: 41296536), за адресою: (М.КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА БУД. 1 /35 оф. 9, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" (код: 41296536) та ТОВ "ІНКЛУД КОНСАЛТ" (код 41498720), ТОВ "ТД" РЕМТОРГ ГРУП" (код 40419460), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код 40530223), ТОВ "ВІЗМАРК" (код 40610775), ТОВ "ХОРСЕН" (код 41065111), ТОВ "МІЛОУС" (код 41448671), ТОВ "ФОСТ-АГРОС" (код 41709620) та ТОВ"БІВІ ГРУП" (код: 37140538), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.10.2016 по 17.07.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мельнику Д. А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Дата ухвалення рішення 30.07.2018
Зареєстровано 05.10.2018
Оприлюднено 05.10.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону