Ухвала

від 20.07.2018 по справі 466/5622/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/5622/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«20» липня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016140400000121 від 02.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 426-1 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016140400000121 від 02.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 426-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Ветеранів,2, ЄДРПОУ 24982002) вступивши в злочинну змову із посадовими особами будівельної підрядної організації ТОВ «Ферозіт» (Тернопільська область, м. Теребовля, вул. Шевченка, 171, ЄДРПОУ 37961273) здійснили привласнення державних коштів виділених на проведення капітальних ремонтів казарм та реконструкцію котельні, які розташовані у військових частинах у м. Тернополі та м. Теребовлі Тернопільської області, шляхом внесення недостовірних даних (а саме безпідставно завищених об`ємів і розцінок виконаних будівельних робіт та завищених закупівельних цін на будівельні матеріали) в акти виконаних робіт форми КБ-2В, чим завдали збитків Державному бюджету.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факти перерахування бюджетних коштів зі сторони посадових осіб підрядника по виконанню робіт ТОВ «Ферозіт» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та реально діючих підприємств, зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ: 20801067) та іншими підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації.

Відповідно до рапорта старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, встановлено, що юридичне та фактичне місцезнаходження регіонального представництва ТОВ «Ферозіт» - м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, 1, в офісних та складських приміщеннях якого зберігаються комп`ютерна техніка, документи та чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність фігурантів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, із врахуванням відомостей, що містяться у вищевказаному інформуванні в офісних та складських приміщеннях регіонального представництва ТОВ «Ферозіт» - м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, 1 можуть знаходитись:

- договори (угоди, додаткові договори, угоди) щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № 1, м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль (далі Роботи);

- акти форми КБ2В (КБ3), дефектні акти та акти коригування виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, ресурсні відомості;

- проектно кошторисна документація на Роботи;

- платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за виконані роботи зі сторони Західного територіального квартирно експлуатаційного управління на рахунок ТОВ «Ферозіт», платіжні доручення щодо перерахування коштів ТОВ «Ферозіт» на рахунки контрагентів (субпідрядних організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), інших підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № 1, м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- договори (угоди) з контрагентами (субпідрядними організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у АДРЕСА_1 ;

- накладні, акти взаємозвірок та інші бухгалтерські документи щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», а також з іншими підприємствами в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № 1, м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- записники, чорнові записи, інші носії інформації в яких міститься інформація про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та на інші роботи військового містечка у АДРЕСА_1 , а також про господарські відносини з підприємствами ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта»;

- комп`ютерна та портативна техніка, інформація з комп`ютерних систем, інформація з електронних поштових скриньок, в яких міститься інформація щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», інша інформація щодо перевірки суб`єктів господарської діяльності можливих контрагентів працівниками ТОВ «Ферозіт», а також інформація про порядок взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності;

- документи в яких міститься інформація про працівників (договори, угоди, відомості про виплату та нарахування заробітної плати), які були задіяні під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № 1, м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль, відомості про відрядження працівників;

- тендерна документація щодо закупівлі робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. №1/1, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »;

- договори оренди техніки чи надання послуг, товарно-транспортні накладні;

- грошові кошти одержані злочинним шляхом, інші речі, предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні в тому числі й ті, що містяться на електронних носіях інформації.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань регіональне представництво ТОВ «Ферозіт», знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, буд. 1.

Таким чином, з метою об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації зазначених вище речей і документів, інших відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знарядь кримінального правопорушення або коштів (майна), які здобуті в результаті їх вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку офісних та складських приміщеннях регіонального представництва ТОВ «Ферозіт», що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, буд. 1.

На адресу суду поступила заява від прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про розгляд справи у його відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст. 234 КПК України, тому слід надати дозвіл на проведення обшуку по місцю вказаному в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України

у х в а л и в :

надати дозвіл на проведення обшуку начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 та старшим слідчим указаного відділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування, на проведення обшуку офісних та складських приміщеннях регіонального представництва ТОВ «Ферозіт», що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, буд. 1, з метою виявлення та вилучення наступних речей, документів, цінностей:

- договори (угоди, додаткові договори, угоди) щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у АДРЕСА_1 (далі Роботи);

- акти форми КБ2В (КБ3), дефектні акти та акти коригування виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, ресурсні відомості;

- проектно кошторисна документація на Роботи;

- платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за виконані роботи зі сторони Західного територіального квартирно експлуатаційного управління на рахунок ТОВ «Ферозіт», платіжні доручення щодо перерахування коштів ТОВ «Ферозіт» на рахунки контрагентів (субпідрядних організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), інших підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- договори (угоди) з контрагентами (субпідрядними організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у АДРЕСА_1 ;

- накладні, акти взаємозвірок та інші бухгалтерські документи щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», а також з іншими підприємствами в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № 1, м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- записники, чорнові записи, інші носії інформації в яких міститься інформація про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та на інші роботи військового містечка у АДРЕСА_1 , а також про господарські відносини з підприємствами ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта»;

- комп`ютерна та портативна техніка, інформація з комп`ютерних систем, інформація з електронних поштових скриньок, в яких міститься інформація щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», інша інформація щодо перевірки суб`єктів господарської діяльності можливих контрагентів працівниками ТОВ «Ферозіт», а також інформація про порядок взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності;

- документи в яких міститься інформація про працівників (договори, угоди, відомості про виплату та нарахування заробітної плати), які були задіяні під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № 1, м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль, відомості про відрядження працівників;

- тендерна документація щодо закупівлі робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. №1/1, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »;

- договори оренди техніки чи надання послуг, товарно-транспортні накладні;

- грошові кошти одержані злочинним шляхом, інші речі, предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні в тому числі й ті, що містяться на електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , та старшому слідчому указаного відділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які згідно кримінального процесуального законодавства наділені таким правом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1