Ухвала

від 05.10.2018 по справі 344/15952/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/15952/18

Провадження № 1-кс/344/7590/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження за №12015140040000467 від 17.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у слідчому управлінні ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015140140000467 від 17.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 12.08.2008 посадові особи ЗАТ «Універсальна будівельна група» спільно із посадовими особами ТзОВ «ЖБК «Ваш Дім», шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі близько 747 тис. грн., під час продажі корпоративних прав на ТзОВ «Керамік», не повідомивши, що вказане товариство перебуває в іпотечній заставі.

Вказані дії посадових осіб вказаних суб`єктів господарювання призвели до спричинення майнової шкоди гр. ОСОБА_4 у особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.08.2008 між ЗАТ «Універсальна будівельна група» (Продавець) та ОСОБА_4 , від імені якої згідно довіреності діяв ОСОБА_5 (Покупець), укладено договір купівлі-продажу № 07-08/2008-ЦП про купівлю корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ «Керамік» в розмірі 98,74%, що складає 4 344 365,43 грн. Згідно умов договору Покупець сплачує авансовий платіж в розмірі 10% від загальної суми договору на протязі 2 банківських днів з моменту підписання договору.

Слідчий вказує в клопотанні, що 12.08.2008р. на виконання умов договору Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця перечислено авансовий платіж в сумі 747 000 грн., які останнім використано на власні потреби. Після цього Покупець мала за власний рахунок залучати незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності ТзОВ «Керамік» для подальшого виконання умов договору. Однак посадові особи Продавця, з метою невиконання умов вказаного договору та подальшої передачі корпоративних прав на ТзОВ «Керамік» Покупцю, умисно не допустили на товариство запрошеного Покупцем аудитора і таким чином умисно не виконали свої зобов`язання по даному договору.

В подальшому ЗАТ «Універсальна будівельна група», на рахунок якої ОСОБА_4 переказано кошти у розмірі 747 000 грн., згідно рішення загальних зборів акціонерів реорганізовано, шляхом приєднання до ЗАТ «ЖБК «Ваш дім». 16.07.2009 діяльність ЗАТ «Універсальна будівельна група» повністю припинено, правонаступником визначено ЗАТ «ЖБК «Ваш дім». 31.12.2010 діяльність ЗАТ «ЖБК «Ваш дім» теж припинено та приєднано до новоствореного ТзОВ «ЖБК «Ваш дім».

Однак посадові особи ЗАТ «ЖБК «Ваш дім», достовірно знаючи про укладений між ЗАТ «Універсальна будівельна група» та ОСОБА_4 договір купівлі-продажу № 07-08/2008-ЦП про купівлю корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ «Керамік» в розмірі 98,74%, 18.08.2009 продали ТзОВ Офісний центр Пасічний частку у статутному капіталі ТзОВ Керамік в розмірі 40% та ТзОВ Корпус 40 - частку у статутному капіталі ТзОВ Керамік в розмірі 60%, за заниженою ціною.

Після цього 21.08.2009 ТзОВ Корпус 40 продало свою частку у статутному капіталі ТзОВ Керамік в розмірі 60% ОСОБА_5 за ціною 64200 доларів США а ТзОВ Офісний центр Пасічний продало свою частку у статутному капіталі ТзОВ Керамік в розмірі 40%, рідній сестрі ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

Таким чином посадові особи ЗАТ «Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім", не маючи на меті передавати корпоративні права ОСОБА_4 , вчинили ряд фінансово-господарських операцій спрямованих на зміну власника ТзОВ Керамік, в результаті чого родина ОСОБА_7 незаконно заволоділа в повному обсязі майном ТзОВ «Керамік».

Про те, укладений 08.08.2008 між ЗАТ «Універсальна будівельна група» і ОСОБА_4 , від імені якої згідно довіреності діяв ОСОБА_5 , договір купівлі-продажу № 07-08/2008-ЦП про купівлю корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ «Керамік» в розмірі 98,74%, до цього часу не розірваний у законному порядку, а оплачений 12.08.2008 ОСОБА_4 авансовий платіж в сумі 747 тис. грн. останній не повернуто.

Зібраними в кримінальному провадженні доказами встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Керамік», код ЄДРПОУ 19328967, яке перебуває у спільній власності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання зазначено, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду адміністративних приміщень та наявного рухомого майна ТОВ «Керамік», в ході якого встановити його технічний стан та фактичну наявність, з метою підтвердження або спростування факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, вчинених посадовими особами ТзОВ «ЖБК «Ваш Дім» за попередньою змовою з групою інших осіб.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів,

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи ч. 2 ст. 237 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається необхідність у проведенні огляду адміністративних приміщень та наявного рухомого майна ТОВ «Керамік», в ході якого встановити його технічний стан та фактичну наявність, з метою підтвердження або спростування факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, вчинених посадовими особами ТзОВ «ЖБК «Ваш Дім» за попередньою змовою з групою інших осіб.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як огляд, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду території, адміністративних, складських та господарських приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Керамік», код ЄДРПОУ 19328967, за адресою: 80300, вул. Дорошенка, 15. м. Жовква Жовківського району Львівської області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1