Ухвала

від 03.10.2018 по справі 405/6767/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6767/18

1-кс/405/3524/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2018 р. за №12018120000000088, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка кадастровий номер 3510900000:50:021:0018, загальною площею 0,0176 га,) а саме в приміщеннях для переобладнання квартир № 11 та № 12 під магазин з влаштуванням окремого входу, яке перебуває у комунальній власності Світловодської міської ради та з 27.12.2016 передана у оренду ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення наступних документів:

-документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) між підприємствами ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ«АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а саме договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів в зазначений період;

- документи, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів вказаними підприємствами в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій паливно-мастильних матеріалів інші документи підтверджуючі облік та списання паливно-мастильних матеріалів;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а також грошові кошти здобутті злочинним шляхом, печатки і штампи з можливістю їх вилучити та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи САД в Кіровоградській області спільно з службовими особами, ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі.Транс», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.08.2017 по 01.08.2018 службові особи ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі Транс», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені САД у Кіровоградській області та ГУ ЖКГ міської ради м.Кропивницького на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м.Кропивницькому і Кіровоградській області, шляхом проведення безтоварних операцій по закупівлі мазуту та бітуму з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП «Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ«Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ «Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ «Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ «Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ «Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ «Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ «Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ «Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що САД в Кіровоградській області в період з 01.02.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП«Кіровоградський Облавтодор», ЄДРПОУ 32039992, бюджетні грошові кошти в сумі 167 млн. 078 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по таким об`єктам як: Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області; Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області; Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування у Кіровоградській області; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Новгородка станція Шарівка Нова Прага на ділянці км 23+800- км 36+976 додаткові роботи; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Городище Шпола Новоукраїнка Бобринець Устинівка на ділянці км 100+070- км 127+129 окремими ділянками; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Олександрівка Кіровоград Миколаїв на ділянці км 1+341 - км 46+386; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 241+622- км 244+647.

У свою чергу ДП «Кіровоградський облавтодор» ЄДРПОУ 32039992, у період з 01.03.2017 по 31.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 7 млн. 822 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ПП «Бі Транс» ЄДРПОУ 37139187 за придбання бітуму та мазуту, надалі приватне підприємство в період з 01.08.2017 року по 31.12.2017 року частину з отриманих грошових коштів в сумі 3млн. 432 тис. грн. перераховує на банківські рахунки ТОВ «Юж Пром» ЄДРПОУ 41392088, в якості оплати за придбання мазуту.

Встановлено, що ТОВ «Юж Пром» ЄДРПОУ 41392088 у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перераховує грошові кошти в сумі 5 млн. 634 тис. грн. в якості оплати за придбання мазуту на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, а саме: ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТО«³тарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ «Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ«Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659.

ТОВ «ЮжПром» в свою чергу у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перераховує грошові кошти в сумі 12 млн. 135 тис. грн. в якості оплати за придбання мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, а саме: ТО«ѳльгоспТрейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «СвайпДесіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «Альт Стандарт» ЄДРПОУ 40142493, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ТОВ «Світ ОВК» ЄДРПОУ38527028), ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ«Укр-запчастини» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ «Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «ЮжТех» ЄДРПОУ 40642659.

Факт проведення безтоварних операцій між вищезазначеними суб`єктами господарювання підтверджується тим що в ході аналізу податкової звітності за 2017-2018 роки встановлено відсутність придбання мазуту ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТО«ѳльгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, що унеможливлює подальшу його реалізацію в адресу ТОВ «Юж Пром» ЄДРПОУ 41392088 та надалі ПП «БіТранс» ЄДРПОУ 37139187 і ДП "Кіровоградський Облавтодор" ЄДРПОУ 32039992.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що в 2017 році до нього звернувся раніше невідомий йому громадянин, прізвища якого він не знає, який запропонував йому заробити та в подальшому ОСОБА_5 разом з ним поїхали до нотаріуса в м. Світловодськ де він підписав якісь документи про те, що він підписує документи пов`язанні з ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, йому відомо не було. після того як він підписав всі необхідні документи то вказаний невідомий громадянин заплатив йому 500 грн. з того часу він даного громадянина не бачив та будь-яких документів пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ «Веспер і К» не підписував взагалі.

Крім того з допитів свідків та отриманої письмової інформації від власників приміщень за адресами, яких було проведено реєстрацію вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності встановлено, що вищезазначені суб`єкти підприємницької діяльності фактично відсутні за місцями своєї реєстрації.

Відповідно до інформації Регіонального сервісного центру в Кіровоградській області встановлено, що ТОВ «Аграрні традиції СВ», ТОВ «Зернотрейд СВ», ТО«ѳльгосп Трейд СВ», ТОВ «Веспер і К», ПП «Бі.Транс», ТОВ«СвайпДесіжн», ТОВ «Ліра-Снейкс», ТОВ «Равел», ПП «Імвал-М», ТОВ«ЮжТех» не мають зареєстрованого автомототранспорту.

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Кіровоградській області у деяких вищевказаних суб`єктів господарювання за період з 2016 по 2018 рік зареєстрована праця найманих працівників, а саме: ТОВ «ЮжТех» - 1 особа, ПП «Імвал-М» 4 особи, а такими суб`єктами господарювання як ТОВ «СільгоспТрейд СВ», ТОВ«Аграрні традиції СВ», ТОВ «Зернотрейд», ТОВ «Веспер і К», ТОВ «Ліра-Снейкс», ТОВ «СвайпДесіжн», ТОВ «Равел» та ПП «Бі.Транс» звіт ЄСВ до податкових органів не надавався.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної вище злочинної діяльності причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживають за адресою: АДРЕСА_3 які у період з початку 2017 року по теперішній час, створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності на території м. Кропивницький та Кіровоградської області, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг).

Окрім цього, встановлено, що веденням бухгалтерського обліку, підготовкою та оформленням необхідної фінансово-господарської документації для проведення безтоварних операцій та подальшого переведення безготівкових грошових коштів у готівку, займається ОСОБА_7 . Збереження бухгалтерських документів вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, а також роботу з ними ОСОБА_7 здійснює в офісних приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також у себе за місцем мешкання: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що частина бухгалтерських документів підприємств з ознаками фіктивності (документи попередніх періодів) зберігаються за адресою: проживання ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_4 , а також в офісних приміщеннях, які використовуються останнім та знаходяться за адресою АДРЕСА_5 (за даною адресою: зареєстровані підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ «Юж Пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ «Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906.

В ході досудового розслідування з метою встановлення фактів вчинення кримінального правопорушення, які підтверджують проведення безтоварних операцій між суб`єктами господарювання а саме: ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП«БіТранс» по закупівлі мазуту та бітуму з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП «Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ «Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ «Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ «Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ «Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ «Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ «Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а також встановлення усіх обставин кримінального провадження, та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукування і вилучення речових доказів, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 42.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 139119111 від 26.09.2018 встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер 3510900000:50:021:0018, загальною площею 0,0176 га, для переобладнання квартир № 11 та № 12 під магазин з влаштуванням окремого входу перебуває у комунальній власності Світловодської міської ради та з 27.12.2016 передана у оренду ОСОБА_4 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 42, (земельна ділянка кадастровий номер 3510900000:50:021:0018, загальною площею 0,0176 га,) а саме в приміщеннях для переобладнання квартир № 11 та № 12 під магазин з влаштуванням окремого входу, яке перебуває у комунальній власності Світловодської міської ради з метою відшукання і вилучення наступних документів:

-документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) між підприємствами ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ«АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а саме договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів в зазначений період;

- документи, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів вказаними підприємствами в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій паливно-мастильних матеріалів інші документи підтверджуючі облік та списання паливно-мастильних матеріалів;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а також печатки і штампи.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться грошові кошти здобутті злочинним шляхом, інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 42, (земельна ділянка кадастровий номер 3510900000:50:021:0018, загальною площею 0,0176 га,) а саме в приміщеннях для переобладнання квартир № 11 та № 12 під магазин з влаштуванням окремого входу, яке перебуває у комунальній власності Світловодської міської ради з метою відшукання і вилучення наступних документів:

-документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) між підприємствами ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ«АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а саме договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів в зазначений період;

- документи, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів вказаними підприємствами в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій паливно-мастильних матеріалів інші документи підтверджуючі облік та списання паливно-мастильних матеріалів;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а також печатки і штампи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.11.2018 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9