ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37410/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г.О., при секретарі - Костенко Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., у кримінальному провадженні №32017100000000066 від 13.05.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

1 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г.О., надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І., у кримінальному провадженні №32017100000000066 від 13.05.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАT ПУМБ (МФО 334851) .

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий Сидорчук Р.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № №32017100000000066 від 13.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності та таких службові особи та засновники яких не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ Санфлавер Трейд , ТОВ Смарт-Капітал 2017 , ТОВ Санфл Авер , ТОВ Інформаційний Центр Браво , ТОВ Преференс , ТОВ Сурамар Агро , ТОВ ФАКІР 2017 , ТОВ Аруна 2017 , ТОВ Некс Груп , ТОВ АК Об'єднання Укрфарм , ТОВ Преферанс , ТОВ Бізнес Фінанс Плюс , ДП Квазар Хорте , ПП Ткемаджі , ТОВ Флагман-Плюс , ТОВ Авто Агроекспо Трейд , ТОВ Компанія Чаміс , ТОВ Б.П.С. Систем , ТОВ Доспел-Харків ЛТД , ТОВ Вінспецпрофіль , ТОВ Агрімекс Україна , ТОВ Будкомпані , ТОВ Євроойл Трейд , ТОВ Вестал Плюс ТОВ Глобус 2000 , ТОВ Нові Фінансові Традиції , ТОВ Ісіда Агро , ТОВ Смарт Інвест Плюс , ТОВ К Енд К ЛТД , ТОВ Економічна Константа , ТОВ Еспірейт , ТОВ Бром ЛТД , ТОВ Торвальд групп , ТОВ Енерготрейд-Інвест , ТОВ Завод Промтехсервіс , ТОВ Юниском Трейдінг Груп , ТОВ Трістар Агро , ТОВ Флагман-Агрокультур , ТОВ Авентіно , ТОВ Файбах , ТОВ Ювеста-Агро , ТОВ Давекс Експо , ТОВ Лавел-Агро , ТОВ ССГ ОИЛ Групп , ТОВ Авіском , ТОВ Еко Компані , ТОВ Агромакс Трейд , ТОВ Рівергруп , ТОВ Твенте Агрогруп , ТОВ Авеліно Агротрейд , ТОВ Саламанка , ТОВ Бур-2014 та ін.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАT ПУМБ (МФО 334851), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Романа Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32017100000000066 від 13.05.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку ПАT ПУМБ (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме :

в—Џбанківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), а саме: ТОВ Флагман-плюс (код - 38005214) - № 2600941351; ТОВ Глобус 2000 (код 41470637) - №№ 2600039797, 2605019725; ТОВ Еспірейт (код 40438414) - №№ 2605916769, 2600333682; ТОВ Комплекс Агромарс (код 30160757) - №№ 26041962489325, 26044962489269, 26045962490172, 2600830345, 26109111114361; ТОВ Брамея (код 40922775) - №№ 2600331482, 2605015787; ТОВ Східна Компанія (код 32724397) - № 2600212282; ТОВ Віртон (код 39541394) - № 2600812927; ТОВ ГК Укргаз (код 39320386) - №№ 2600538650, 2600817616; ПрАТ Європейська Страхова Компанія (код 32825387) - №№ 26511111111286, 2600117778, 26506369; ТОВ Інтер Газ Трейдінг (код 41334230) - №№ 26103111113971, 2600433986; ТОВ Адвансед Трейдінг Солюшнс (код 38129075) - №№ 2600127348; ТОВ Рефул Ресурс (код 40422451) - №№ 2600428584; ТОВ Тайтмекс (код 40192282) - № 2600625013; за період з 01.01.2014 по 06.08.2018.

в—Џдокументів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вищезазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2014 по 06.08.2018.

в—Џвсіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сидорчуку Р. А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Дата ухвалення рішення 06.08.2018
Зареєстровано 07.10.2018
Оприлюднено 09.10.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/37410/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону