Ухвала

від 03.08.2018 по справі 757/37896/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37896/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

03.08.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився. Про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином. Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зклопотанням, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000079.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000079.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000) в особі директора ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_11 ) при взаємовідносинах з ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101) та інших, умисно ухилились від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, службові особи ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000) в особі директора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 при взаємовідносинах з ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101) та інших, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 23 253 796 грн., та податку на прибуток у сумі 24 469 383 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код ЄДРПОУ 23737000), в особі директора гр. ОСОБА_4 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що в період з 2016 по 2018 рік гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 створено та зареєстровано на території м. Києва 66 СГД, що мають ознаки фіктивності та використовуються останніми з метою конвертування безготівкових коштів в готівку та надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «СВТО «Охорона». До вказаних СГД з ознаками фіктивності відносяться ТОВ "ХОРС СИСТЕМ" (код 40063354), ПП "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912442), ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ПП "АЛЬТАВИСТА" (код 40280745), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "Добробут всім" (код 40910204), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "СІЛЬГОСППРОД-ТРЕЙД" (код 40300200), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ЛАЙТБОКС" (код 40880327), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "БОЦМАН КОМПАНІ" (код 41019877),ТОВ "ЕЛАДА КОМПАНІ" (код 41020065), ТОВ "БІЛДІНГ ГЕРМЕС" (код 40050413), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "ТД"МЕТАЛБУДПОСТАЧ" (код 40505747), ПП "ФЕНИКС КР" (код 41031632), ТОВ "ФЕНИКС КР" (код 41031805), ТОВ "АЛЬТАВИСТА" (код 40280733), ПП "ХОРС СИСТЕМ" (код 40880149), ТОВ "КВАНТ ГРУПП" (код 40286789), ТОВ "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912505), ПП "АТЛАНТ ГРУП" (код 40915443), ТОВ "ТРАНСТУРІЗМ" (код 41314696), ТОВ "ТРАНСФІРМ" (код 40222217), ТОВ "ТОРГІВЛЯ-УКРАЇНА" (код 40223430), ПП "МЕТАФТОРКОМПАНІ" (код 41153726), ПП "МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40309486), ПП "ЛАЙТБОКС" (код 40880369), ПП "СТОКБІТУМ" (код 40880238), ПП "БУРГЕРДІМ" (код 40910183), ТОВ "ЮК-ГРУПС" (код 40039405), ТОВ "ТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40300724), ТОВ "ШАРІДЕН" (код 39344208), ПП "СГПРОД-ТРЕЙД" (код 40300661), ПП "ГРОП-ТОРГІВЛЯ" (код 40541544), ТОВ "ІМПЕРІУМ СИСТЕМ" (код 41973841), ПП "СВАРУС КОМПАНІ" (код 41973658), ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ЛТД" (код 42012591), ТОВ "УАЙТ СІСТЕМ" (код 41884647), ТОВ "РЕВЕРС-КОМПАНІ" (код 41884668), ПП "МАГНА СИСТЕМ" (код 41973752), ТОВ "ФОРТІСКОМПАНІ" (код 41973773), ПП "ДЕМАРКО" (код 41952664), ТОВ "ХАНУМАН-КОМПАНІ" (код 41952706), ТОВ "МЕТІС КОМПАНІ" (код 42057887), ПП "ФАНТОМ КОМПАНІ" (код 42058283), ТОВ "ВТОРРЕСУРС-ПРОМ" (код 41996020), ТОВ "ДОФЛЕЙНА" (код 42042410), ПП "БУЛАВА-МЕТАЛ" (код 42042524), ПП "ЦКСМАКСПОС" (код 41995870), ПП "СМДАБЛФАРТ" (код 42012626), ТОВ "ІМПРІМІС ЛТД" (код 42087989), ТОВ "СОЛІДУМ ЛТД" (код 42082604), ТОВ "ОПТИМУМ-ЛТД" (код 42082709), ТОВ "ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ" (код 42082667), ПП "БРОК-СТРАХ" (код 42042509), ТОВ "ЧЕРМЕТ ЛТД" (код 42042383), ТОВ "БРОК-СТРАХ" (код 42042399), ТОВ "УКРВТОРРЕСУРСИ ЛТД" (код 41208319), ТОВ "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40319981), ПП "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40320122), ПП "ОЛЬВТОРРЕСУРСИ" (код 41208214), ТОВ "ДНІПРОМЕТ СК" (код 40740701), ТОВ "Флінс" (код 42139503), ПП "Дункан Метал" (код 42139524).

14 червня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/28372/18-к від 11.06.2018), які фактично використовуються ОСОБА_9 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 14 червня 2018 року, а саме:

- фінансово-господарські документи підприємств;

- чорнові записи;

- жорсткий диск темно сірого кольору Kingston;

- жорсткий диск Toshiba s/n: 85LGBV2GSx13;

- носії інформації Flamingo металевого кольору;

- флеш накопичувач Apacer чорного кольору;

- мобільний телефон смартфон білого кольору Samsung s/n: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон-смартфон чорного кольору noni;

- мобільний телефон-смартфон металевого кольору «xiomi redmis» з сім картою НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон-смартфончорного кольору з написом «К»;

- печатка ТОВ «Фортіскомпані» (код 41973773), ТОВ «Уайтсістем» (код 41884647);

13 червня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/28355/18-к від 11.06.2018), яка фактично використовується ОСОБА_12 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 13 червня 2018 року, а саме:

1) Ноутбук Lenovo Idea Pad Z510, серійний номер НОМЕР_14 1 шт.;

2) Мобільний телефон IPhone 6 (IMEI: НОМЕР_15 ) з мобільним номером НОМЕР_16 1 шт.;

3) Мобільний телефон IPhone 4 (ID: BCG-E2380B) з мобільним номером НОМЕР_17 1 шт.

4) Пристрій для рахування грошових коштів (серійний номер № НОМЕР_18 ) 1 шт.

13 червня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала №757/28369/18-к від 11.06.2018), які фактично використовуються ТОВ «Дніпромет СК», виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 13 червня 2018 року, а саме:

- Докумнти ТОВ "Дніпроет СК" (код 40740701) у чотирьох зелених папках;

- мобільний телефон Samsung duos imei НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон Samsung duos imei1 НОМЕР_20 ;

- ноутбук Lenovo s/n 28775rs2 синього кольору;

- ноутбук Toshiba r850-1CD/i5-2520/25/4096/500/9C075847H;

- ноутбук Lenovo thinkPad product id: 2875rs2;

- печатка «Дніпромет СК» (код 40740701);

- наручники №у24829;

- флеш накопичувач з написом 1301131А187GBRG015.

13 червня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала №757/28305/18-к від 11.06.2018), які фактично використовуються ОСОБА_16 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 13 червня 2018 року, а саме:

- жорсткий диск WD Blue сірого кольору S/N: WCC6Y1XAZJYX;

- ноутбук сірого кольору HP Pavilion код продукта 00342-50645-15794-ААOEM;

- системний блок PGS patriot S/N lan-017308;

- системний блок «Viga» чорного кольору;

- печатка «Київ Метал ЛТД» (код 42012591);

13 червня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала №757/28021/18-к від 08.06.2018), які фактично використовуються ОСОБА_6 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 13 червня 2018 року, а саме:

1) печатки ТОВ «Солідіум ЛТД» (код 42082604), ТОВ «Інсайт-Глорія» (код 42082667), ТОВ «ТД «Металбудпостач» (код 40505747);

2) фінансово-господарські документи ТОВ «Солідіум ЛТД» (код 42082604), ТОВ «Інсайт-Глорія» (код 42082667), ТОВ «ТД «Металбудпостач» (код 40505747), ТОВ «Метал Київ СМЦ» (код 42158531);

3) ноутбук ілого кольору (нижня частина чорного кольору) Pachar bell s/n NXCOSMF0022251653E1601;

4) жорсткий диск HGST s/n FR3636NK 500 Gb;

5) грошові кошти в сумі 39 623 (тридцять дев`ять тисяч шістсот двадцять три) грн.

6) банківські картки № НОМЕР_21 , №

НОМЕР_22 ) блокнот чорного кольору та зошит для малювання утяких містяться відтиски печаток;

8) мобільний телефон білого кольору марки «iPhоne» Model A1387 EMC2430;

13 червня 2018 року під час проведення обшуку в автомобілі Равон Гентра, Н/З НОМЕР_23 , на праві власності належить ОСОБА_23 (ухвала №757/28366/18-к від 11.06.2018), які фактично використовуються ОСОБА_9 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 13 червня 2018 року, а саме:

Печатку ПП «Стокбітум» (код 40880238);

Печатку ТОВ «Стакбітум» (код 40880285);

Печатку ПП «Лайтбокс» (код 40880369);

Печатку ТОВ «Лайтбокс» (код 40880369);

Мобільний телефон neffos model: TP904A Anatel: 02685-17-02940;

Мобільний телефон «xiomi» imei1: НОМЕР_24 , imei2: НОМЕР_25 .

13 червня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , (ухвала №757/28034/18-к від 08.06.2018), які використовуються ОСОБА_11 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 13 червня 2018 року, а саме:

Ноутбук Dell s/n CVRWVY1 чорного кольору;

Флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору;

Дозвіл на відшукання та вилучення вказаних речей та предметів прямо вказано в ухвалах Печерського районого суду м. Києва.

Вилучені документи, предмети, речі під час проведених обшуків згідно ухвал №757/28372/18-к від 11.06.2018, №757/28373/18-к від 11.06.2018, №757/28355/18-к від 11.06.2018, ухвала №757/28369/18-к від 11.06.2018, №757/28305/18-к від 11.06.2018, №757/28021/18-к від 08.06.2018, №757/28366/18-к від 11.06.2018, №757/28034/18-к від 08.06.2018 оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанов про приєднання до матеріалів кримінально провадження речових доказів від 14.06.2018.

Вилучені документи, речі використовувались гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 з метою сприяння умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами отриманими в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Речі та предмети вилученні під час обшуків, використовувались для провадження незаконної діяльності «Конвертаційного центру» організованого гр. ОСОБА_16 .

Вилучені речі та документи необхідні для документування кримінальних правопорушень шляхом використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації та телефони вилучені під час проведених обшуків необхідні для проведення експертизи, є засобами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Крім того, доступ до частини вилучених електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів обмежений, пов`язаний з необхідністю подолання систем логічного захисту.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно дочастини 2статті 170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170КПК України); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, які належать гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_23 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 а саме:

фінансово-господарські документи підприємств;

чорнові записи;

жорсткий диск темно сірого кольору Kingston;

жорсткий диск Toshiba s/n: 85LGBV2GSx13;

носії інформації Flamingo металевого кольору;

флеш накопичувач Apacer чорного кольору;

мобільний телефон смартфон білого кольору Samsung s/n: НОМЕР_12 ;

мобільний телефон-смартфон чорного кольору noni;

мобільний телефон-смартфон металевого кольору «xiomi redmis» з сім картою НОМЕР_13 ;

мобільний телефон-смартфончорного кольору з написом «К»;

печатка ТОВ «Фортіскомпані» (код 41973773), ТОВ «Уайтсістем» (код 41884647);

Ноутбук Lenovo Idea Pad Z510, серійний номер НОМЕР_14 1 шт.;

Мобільний телефон IPhone 6 (IMEI: НОМЕР_15 ) з мобільним номером НОМЕР_16 1 шт.;

Мобільний телефон IPhone 4 (ID: BCG-E2380B) з мобільним номером НОМЕР_17 1 шт.

Пристрій для рахування грошових коштів (серійний номер № НОМЕР_18 ) 1 шт.

Докумнти ТОВ "Дніпроет СК" (код 40740701) у чотирьох зелених папках;

мобільний телефон Samsung duos imei НОМЕР_19 ;

мобільний телефон Samsung duos imei1 НОМЕР_20 ;

ноутбук Lenovo s/n 28775rs2 синього кольору;

ноутбук Toshiba r850-1CD/i5-2520/25/4096/500/9C075847H;

ноутбук Lenovo thinkPad product id: 2875rs2;

печатка «Дніпромет СК» (код 40740701);

наручники №у24829;

флеш накопичувач з написом 1301131А187GBRG015.

жорсткий диск WD Blue сірого кольору S/N: WCC6Y1XAZJYX;

ноутбук сірого кольору HP Pavilion код продукта 00342-50645-15794-ААOEM;

системний блок PGS patriot S/N lan-017308;

системний блок «Viga» чорного кольору;

печатка «Київ Метал ЛТД» (код 42012591);

печатки ТОВ «Солідіум ЛТД» (код 42082604), ТОВ «Інсайт-Глорія» (код 42082667), ТОВ «ТД «Металбудпостач» (код 40505747);

фінансово-господарські документи ТОВ «Солідіум ЛТД» (код 42082604), ТОВ «Інсайт-Глорія» (код 42082667), ТОВ «ТД «Металбудпостач» (код 40505747), ТОВ «Метал Київ СМЦ» (код 42158531);

ноутбук ілого кольору (нижня частина чорного кольору) Pachar bell s/n NXCOSMF0022251653E1601;

жорсткий диск HGST s/n FR3636NK 500 Gb;

грошові кошти в сумі 39 623 (тридцять дев`ять тисяч шістсот двадцять три) грн.

банківські картки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26

блокнот чорного кольору та зошит для малювання утяких містяться відтиски печаток;

мобільний телефон білого кольору марки «iPhоne» Model A1387 EMC2430;

Печатку ПП «Стокбітум» (код 40880238);

Печатку ТОВ «Стакбітум» (код 40880285);

Печатку ПП «Лайтбокс» (код 40880369);

Печатку ТОВ «Лайтбокс» (код 40880369);

Мобільний телефон neffos model: TP904A Anatel: 02685-17-02940;

Мобільний телефон «xiomi» imei1: НОМЕР_24 , imei2: НОМЕР_25 .

Ноутбук Dell s/n CVRWVY1 чорного кольору;

Флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1