Ухвала
від 01.10.2018 по справі 757/47631/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47631/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що У провадженні другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування № 42014100030000007, розпочатого 21.01.2014, за фактами протиправної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, якими завищено розміри адміністративних витрат, внаслідок чого безпідставно отримано субсидіювання з комунального бюджету на загальну суму понад 16,1 млн. грн., а також укладено договори на закупівлю хімічних реагентів за завищеними цінами з ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму понад 90 млн. гривень та безпідставного перерахування грошових коштів у сумі понад 30 млн. грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та протиправне відчуження комплексів будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), площею 6,8 тис. м2 та адресою: АДРЕСА_1 , площею 278 м2, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ст. 356, ч.1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини безпідставної закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичних послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при наявності у штаті підприємство юридичного департаменту.

Зокрема установлено, що у період часу з 22.08.2011 по 19.02.2014 з рахунку НОМЕР_1 розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 152 платежі перераховано грошові кошти на суму 19 040 319,38 грн. В усіх випадках перерахування грошових коштів призначення платежу за юридичні послуги.

У той же час, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18 874 405,79 грн. перерахувало на вісім юридичних осіб з призначенням платежу за юридичні послуги, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 5 платежів на суму 224222,27 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 10 платежів на суму 915000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 9 платежів на суму 1766400 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 4 платежі на суму 887360 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 2 платежі на суму 106330 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », 36 платежів на суму 4516994,91 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 17 платежів на суму 3987148,34 грн.; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 32 платежі на суму 6470950,27 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні подальшого руху грошових коштів перерахованих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за начебто юридичні послуги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед інших, перераховувало грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідністьв частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (банківська справа) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунку № НОМЕР_3 документів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по вищевказаному рахунку у електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по момент закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47631/18-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 01.10.2018 р.

Дата ухвалення рішення01.10.2018
Оприлюднено01.03.2023

Судовий реєстр по справі —757/47631/18-к

Ухвала від 01.10.2018

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Остапчук Т. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні