ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46929/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (попередня назва ПАТ Конверсбанк код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ Меланж-М (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ "КІККО БЕСТ" (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ "ЕЛЬФ" (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ "УКРВІКНОПРОМ" (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ "РІЛ МЕЙД" (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ "АГРОТИМ" (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ "МИКОЛІТ" (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ Еверест-12 (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ "АРГО-93" (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ "СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "ПРОМТЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС" (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ Житлобуд-інвест-К (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ Константа-Групс (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ "АМБРЕЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ "ІК" СТОКМАСТЕР" (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ Меконг Фуд (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ "СІТІУС-С" (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ "ІСМА КИЇВ" (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ "ЗЕРНОПОСТАЧ 2013" (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ "БЛАГОВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ Гермесбудматеріал (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ "КОРН ГРУП" (код ЄДРПОУ 35997865), ПП Естер Буд (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ "СТАРАКС-УКР" (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ "СІТІУС-С" (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ "КОЛД ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ Альваро (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ "МІС БУД" (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ "ЛЕТЕФ" (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ "БУДГРАД-ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ "КОНЕКТ БАЛАНС" (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_3, колишніх службових осіб ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інших осіб, таких як ОСОБА_14, ОСОБА_15, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням установлено, що при оформленні документів щодо видачі кредитів юридичним особам таким як: ТОВ "ГЕРМЕСБУТМАТЕРІАЛ" , ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" , ПП Меланж М , ТОВ "КОНСТАНТА ГРУПС" , ТОВ "КОРН ГРУП" , ТОВ "РІЛ МЕЙД" , ТОВ Еверест-12 , ТОВ "АГРОТИМ" , ТОВ "МИКОЛІТ" , ТОВ "ЕЛЬФ" , ТОВ "КІККО БЕСТ" , ТОВ "АРГО-93" предметом застави виступали земельні ділянки, які розташовані у Бориспільському та Макарівському районах Київської області та були попередньо придбані фізичними особами ОСОБА_3 та ОСОБА_16

Так, на підставі кредитного договору № 1093/980-ЮО від 21.01.2014 ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" видано кредитних коштів ТОВ "АРГО-93" на суму 62 млн. грн.

Гарантією повернення кредитних коштів за вказаною кредитною угодою виступило ТОВ Родинні ключі яке передало 31.03.2014 в іпотеку ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" земельні ділянки за значно завищеною вартістю, які попередньо були придбані у президента та власника істотної участі банку ОСОБА_16

Будучи допитаний як свідок директор ТОВ Родинні ключі ОСОБА_17 показав, що не має жодного відношення до вказаного товариства та не йому нічого не відомо про укладання договорів іпотеки з ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" .

Таким чином службовими особами Банку вчинено розтрату коштів ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" , у т.ч. шляхом безпідставної видачі кредитних коштів на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ "АРГО-93" .

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради, що розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 70, оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ "АРГО-93" (код ЄДРПОУ 19411160). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчого СГ ГСУ НП України Гончару М.К. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради, розташованого за адресою: м Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 70, а саме документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "АРГО-93" (код ЄДРПОУ 19411160), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділуз питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/46929/18-к

Прим.2 - Слідчому Гончару М.К.

Копія: відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради Виконавець: Остапчук Т.В. 01.10.2018 р.

Дата ухвалення рішення 01.10.2018
Зареєстровано 07.10.2018
Оприлюднено 08.10.2018

Судовий реєстр по справі 757/46929/18-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.07.2019 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.10.2018 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону