Ухвала

від 07.10.2018 по справі 219/11177/18

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/11177/18

1-кс/219/2820/2018

У Х В А Л А

07 жовтня 2018 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Радченко Л.А., за участю секретаря судового засідання Лосинської І.М., прокурора Бушуєва Є.О., розглянувши клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018051610000003 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000003 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить: надати доступ слідчим СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 Сгору Олександровичу, ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем розташування ПАТ УкрСиббанк , (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме ознайомитися та вилучити оригінали документів, які знаходяться в юридичній справі клієнта - TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ (ЄДРПОУ 34188760) рахунок № 26001565678500.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, просить розгляд клопотання здійснити без виклику співробітників ПАТ УкрСиббанк , ТОВ ІНТА ТЕЛЕКОМ та його представника, з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

Клопотання мотивоване тим, під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що розпорядником коштів бюджету Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат № 8 Донецької обласної ради (ЄДРПОУ 22034382), розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з реконструкції котельні за адресою: м.Часів-Яр, вул.Ціолковського,1, очікувана вартість предмета закупівлі 2 667 500 грн., та протоколом розкриття від 12.05.2017р., визначено переможцем TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ (ЄДРПОУ 34188760), з яким укладено договір № 20 від 31.05.2017р. на виконання робіт по об'єкту: Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського,1 в м.Часів-Яр, Донецької області на загальну суму 2 119 973 грн.

На розрахунковий рахунок TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ в рамках виконання договору №20 від 31.05.2017р. перераховано замовником бюджетні кошти у розмірі 1642410,80 грн., а саме: 01.08.2017р. року у розмірі 632 991,90 грн., 17.11.2017 року у розмірі 169418,90 грн., 26.12.2017 року у розмірі 840 000 грн., що свідчить про виконання взятих на себе сторонами зобов'язань.

05.01.2018р. виїздом на місце виконання робіт, за адресою: м.Часів-Яр, вул.Ціолковського,1 встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, ніж зазначено в актах виконаних робіт форми КБ-2в. Встановлення факту виконання робіт не в повному обсязі підтверджується протоколом огляду котельні, допитами робітників підрядної організації TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ (ЄДРПОУ 34188760).

Таким чином, в діях посадових осіб Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради та TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в частині внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядної організації за роботи які фактично не виконані.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за капітальний ремонт котельні перераховувались на поточний рахунок TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ 26001565678500, який було відкрито станом на грудень 2017 року в ПАТ УкрСиббанк . Вказана інформація підтверджується реквізитами TOB ІНТА TEJIEKOM , зазначеними у договорі підряду № 20 від 31.05.2017р., а також платіжними дорученнями учбового закладу за оплату підрядних робіт TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ .

Відповідно до отриманої інформації банківські реквізити TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ наступні:

ПАТ УкрСиббанк : ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) - 09807750 ; код установи банку - 351005; місцезнаходження юридичної особи - 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

З метою встановлення об'єктивних даних з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, отримання вільних зразків підпису директора TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ ОСОБА_7 для проведення почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження або спростування факту службового підроблення документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у власності ГІАТ УкрСиббанк , (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо відкриття рахунку № 26001565678500 TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ (ЄДРПОУ 34188760), зареєстрованого за юридичною адресою: 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 11, на який здійснювалось перерахування грошових коштів за виконані роботи по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1, м.Часів-Яр Донецької області , а саме юридичної справи клієнта ПАТ УкрСиббанк з оригіналами зразків підпису та почерку ОСОБА_7.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, з метою встановлення авторів підпису та почерку, зазначених у актах прийняття - передачі виконаних будівельних робіт ф. 2КБ-в за 2017 рік по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1, м.Часів-Яр Донецької області , якими зафіксовані обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, що не відповідають дійсності. Зі сторони підрядника вказані акти підписані особою, навпроти ПІБ - ОСОБА_8

Для призначення почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати оригінали вільних зразків почерку та підписів, які належать ОСОБА_8

В ході слідства, 13.04.2018р. отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в юридичній справі TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, однак даних зразків недостатньо для призначення почеркознавчої експертизи та отримання об'єктивних результатів.

Враховуючи, що оригінали документів, які заповнювались директором TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ ОСОБА_8, при відкритті рахунку в ПАТ УкрСиббанк , має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до юридичної справи ПАТ УкрСиббанк не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, у відповідності до ст. 60 ЗУ Про банки та банківську діяльність , зазначена інформація є банківською таємницею.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі на підставі викладених у ньому обставин, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним, вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 372,376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем розташування ПАТ УкрСиббанк , (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме ознайомитися з оригіналами та вилучити оригінали документів , які заповнювалися директором ТОВ ІНТА ТЕЛЕКОМ ОСОБА_7 при відкритті рахунку в ПАТ УкрСиббанк , та які знаходяться в юридичній справі клієнта - TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ (ЄДРПОУ 34188760) рахунок № 26001565678500.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.А.Радченко