Постанова

від 25.01.2010 по справі 4-40\10

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 НОВОМОСКОВСЬКИЙ  МІСЬКРАЙОННИЙ  СУД  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

25 січня 2010 р.                                                                                                Справа № 4-40/10

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

Председательствующего судьи:  Городецького Д.І.

    При секретаре:                              Свиридовій В.В.

    С участием прокурора:                 Загной О.Г.

розглянувши подання слідчого СВ Новомосковського МВ УМВС, погоджее з Новомосковським міжрайонным прокурором, про необхідність проведення виїмки інформації яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання слідчого СВ Новомосковського МВ УМВС погоджее з Новомосковським міжрайонным прокурором, про необхідність проведення виїмки інформації яка містить банківську таємницю.

Підставами проведення виїмки вказано те, що в провадженні СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальна справа № 33091276 порушена за фактом використання завідомо підроблених документів директором ПП ВКФ «Техпромтрансбуд» (ЕДРПОУ 33704776) ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи було встановлено, що ОСОБА_1, який є директором ПП ВКФ «Техпромтрансбуд» при складанні звітних декларацій по податку на додану вартість, а також при наданні документів співробітникам Новомосковської ОДПІ при проведенні позапланової невиїздної перевірки ПП ВКФ «Техпромтрансбуд», використав завідомо підроблениі документи, а саме податкові накладні, виконані від імені посадових осіб ПП «Діапазон стандарт» (ЕДРПОУ 34735615).

У ході досудового слідства встановлено, що в березні-квітні 2008 року ПП ВКФ „Техпромтрансбуд” мало фінансово-господарські відносини з приватним підприємством „Ремонтно-будівельне підприємство „Д-РІН” (ЄДРПОУ 34735725, м. Дніпропетровськ), тобто ПП ВКФ „Техпромтрансбуд” було перераховано на рахунок ПП „РБП „Д-РІН” безготівкові грошові кошти в сумі 1853280,0 грн. за „замок рейковий Р-65”. Але у податковій звітності наданої до податкової інспекції ПП „РБП „Д-РІН” відсутні будь-які зобов’язання, які виникають в результаті проведення вищевказаних операцій.

Засновником та директором ПП „РБП Д-РІН” (ЄДРПОУ 34735725) згідно реєстраційних документів є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 який фактично є підставною особою та ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має, бухгалтерські та податкові документи по діяльності підприємства не підписував. Головним бухгалтером ПП „РБП Д-РІН” до серпня 2009 року працював ОСОБА_1.

Таким чином було встановлено, що на протязі 2008-2009 р.р. невстановлені особи, для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП „РБП „Д-РІН” (ЄДРПОУ 34735725) підробили документи та використали їх для прикриття незаконноїх діяльності.    

Слідство має у своєму розпорядженні дані про те, що в даний час не встановлені особи продовжують здійснювати свою злочинну діяльність, використовуючи розрахункові рахунки №№ 260060634701 та 260510634701 у філії „Дніпропетровського регіонального управління відкритого акціонерного товариства „Банк „Фінанси та кредит” (МФО 307231, м. Дніпропетровськ, вул. Плєханова, 9), які належать ПП „РБП „Д-РІН” (ЄДРПОУ 34735725), по якому продовжують перелічуватися грошові кошти, отримані завідомо злочинним шляхом і які мають відношення до зазначеної кримінальної справи.

Враховуючи вище наведене, з метою повного, всебічного й об'єктивного дослідження обставин справи, викриття винних і залучення їх до відповідальності.

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ПП „РБП „Д-РІН” як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників ) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ПП „РБП „Д-РІН” необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „клієнт-банк”.

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю про клієнта банку – приватного підприємства „Ремонтно-будівельне підприємство „Д-РІН” (ЄДРПОУ 34735725)

Беручи до уваги те, що в результаті вилучення у філії „Дніпропетровського регіонального управління відкритого акціонерного товариства „Банк „Фінанси та кредит” (МФО 307231)  може бути виявлена інформація, яка має значення для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити подання про проведення вилучення вказаних банківських документів.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 ч.4, 130  КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

1.  Надати дозвіл філії „Дніпропетровського регіонального управління відкритого акціонерного товариства „Банк „Фінанси та кредит” (МФО 307231, м. Дніпропетровськ) дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта – приватного підприємства „Ремонтно-будівельне підприємство „Д-РІН” (ЄДРПОУ 34735725), яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з часу відкриття рахунку по 01.01.2010 р., що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам №№ 260060634701 та 260510634701, які належать приватному підприємству „Ремонтно-будівельне підприємство „Д-РІН” (ЄДРПОУ 34735725).

- інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

 - інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ПП „РБП „Д-РІН”, а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ПП „РБП „Д-РІН” готівкових грошових коштів через касу філії „Дніпропетровського регіонального управління відкритого акціонерного товариства „Банк „Фінанси та кредит” (МФО 307231), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ПП „РБП „Д-РІН” використовувалася система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк”;

- інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

2.  надати дозвіл на проведення в філії „Дніпропетровського регіонального управління відкритого акціонерного товариства „Банк „Фінанси та кредит” (МФО 307231, м. Дніпропетровськ)  виїмки первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю.

Копії постанови направити прокурору Новомосковської міжрайонної прокуратури, до Новомосковського МВ УМВС у Дніпропетровській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ