Ухвала

від 05.10.2018 по справі 752/10104/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/8519/18

У Х В А Л А

05.10.2018 року слідчийсуддя Голосіївськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,у приміщенніГолосіївського районногосуду м.Києва,розглянувши клопотанняпрокуроравідділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту.

В обгрунтуваннязаявлених вимог,прокурорвідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням іпідтримання державногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_3 зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (ЄДРПОУ 39292197), за адресою:м. Київ, Львівська площа 8.

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (ЄДРПОУ 39292197) просив не викликати у судове засідання його власників, з метоюнедопущення йогознищення,приховування,відчуження,що маєістотне значеннята було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ДФС України за поередньою змовою группою осіб з метою одержання неправомірної вигоди для себе здійснюють прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "РИБА ТОРГ" ЄДРПОУ 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" ЄДРПОУ 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" ЄДРПОУ 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" ЄДРПОУ 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" ЄДРПОУ 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" ЄДРПОУ 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" ЄДРПОУ 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" ЄДРПОУ 41858575, ТОВ "АЛКО М" ЄДРПОУ 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" ЄДРПОУ 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" ЄДРПОУ 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" ЄДРПОУ 41507221, ТОВ "АРИОН" ЄДРПОУ 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" ЄДРПОУ 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" ЄДРПОУ 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" ЄДРПОУ 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" ЄДРПОУ 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" ЄДРПОУ 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" ЄДРПОУ 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" ЄДРПОУ 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" ЄДРПОУ 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" ЄДРПОУ 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" ЄДРПОУ 41698546, ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" ЄДРПОУ 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" ЄДРПОУ 41698059, ТОВ "МАРСЕЛІНА" ЄДРПОУ 41697668, ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" ЄДРПОУ 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" ЄДРПОУ 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" ЄДРПОУ 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" ЄДРПОУ 41504550, ТОВ "МІКСБІ" ЄДРПОУ 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" ЄДРПОУ 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" ЄДРПОУ 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" ЄДРПОУ 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" ЄДРПОУ 41024269, ТОВ "ХАЛБРЕЙН" ЄДРПОУ 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" ЄДРПОУ 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" ЄДРПОУ 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" ЄДРПОУ 42041992, ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" ЄДРПОУ 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" ЄДРПОУ 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" ЄДРПОУ 41846989, ТОВ "СД-ПРОГРЕС" ЄДРПОУ 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" ЄДРПОУ 41695634, ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" ЄДРПОУ 41697338, ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" ЄДРПОУ 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" ЄДРПОУ 41698389, ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" ЄДРПОУ 41901777, ТОВ "ГЕКСАЕРД" ЄДРПОУ 42041814, ТОВ "РЕН АЛЬВЕР" ЄДРПОУ 42167174, ТОВ "ВІННЕР КОМ" ЄДРПОУ 42154207, ТОВ "АКТІВ ПРОМ ГРУП" ЄДРПОУ 42166590, ТОВ "МАВІТАЛ" ЄДРПОУ 42170386, ТОВ "КАЛАБРИЯ" ЄДРПОУ 42155719, ТОВ "СЕНАТОР ТРЕЙД" ЄДРПОУ 42166486, ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" ЄДРПОУ 41856929, ТОВ "ДОННЕР ІНКОМ" ЄДРПОУ 42154469, ТОВ "ЕЛЬДАКО ОЙЛ" ЄДРПОУ 42166846, ТОВ "АГРО АКТИВАТОР" ЄДРПОУ 42187426, ТОВ "ДІЛОВА ІДЕЯ" ЄДРПОУ 42013897, ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" ЄДРПОУ 41857723, ТОВ "ІВЕНТА-М" ЄДРПОУ 41697778, ТОВ "НОРЛАНД КО" ЄДРПОУ 42046550, ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" ЄДРПОУ 42153753, ТОВ "ЄВРО ІНСАЙД ДІ" ЄДРПОУ 42153533, ТОВ "ЛОТУС СІТІ" ЄДРПОУ 42153622, ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" ЄДРПОУ 42157365, ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП" ЄДРПОУ 41916647, ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" ЄДРПОУ 41857325, ТОВ "СКАНЄЖ ПЛЮС" ЄДРПОУ 42154055, ТОВ "СОБИБОР" ЄДРПОУ 42159650, ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ" ЄДРПОУ 42181214, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" ЄДРПОУ 41862995, ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" ЄДРПОУ 41379512, ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" ЄДРПОУ 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" ЄДРПОУ 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" ЄДРПОУ 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" ЄДРПОУ 41930593, ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" ЄДРПОУ 42060046, ТОВ "ПРАЙМ ТОП ІНДАСТРІ" ЄДРПОУ 41993098, ТОВ "АРІЕЛЬ ГРУП" ЄДРПОУ 42110683, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" ЄДРПОУ 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" ЄДРПОУ 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" ЄДРПОУ 41641332, ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" ЄДРПОУ 41700874, ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" ЄДРПОУ 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 41708978, ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" ЄДРПОУ 41435372, ТОВ "СОРУС+" ЄДРПОУ 41558276, ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" ЄДРПОУ 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" ЄДРПОУ 41630975, ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" ЄДРПОУ 41708040, ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" ЄДРПОУ 41497769, ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" ЄДРПОУ 41701600, ТОВ "ЛОРАНТ СЕРВІС" ЄДРПОУ 41709877, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" ЄДРПОУ 41685689, ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" ЄДРПОУ 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" ЄДРПОУ 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" ЄДРПОУ 41504299, ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" ЄДРПОУ 41507174, ТОВ "ТИРИОН" ЄДРПОУ 41698483, ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" ЄДРПОУ 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" ЄДРПОУ 41679874, ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" ЄДРПОУ 41274769, ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" ЄДРПОУ 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" ЄДРПОУ 41596835, ТОВ "БАРТОН К" ЄДРПОУ 41386467, ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" ЄДРПОУ 41645646, ТОВ "ДОМІНОН" ЄДРПОУ 41386509, ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" ЄДРПОУ 41645619, ТОВ "СОЛПАК" ЄДРПОУ 41296908, ТОВ "БУД-ПРАКТІК" ЄДРПОУ 41678425, ТОВ "АВІТОН-ПРО" ЄДРПОУ 42214695, ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АРГУМЕНТ." ЄДРПОУ 40478682, ТОВ "ТРЕЙДІН-ГРУПП" ЄДРПОУ 42209638, ТОВ "КМК ПРОМ" ЄДРПОУ 42122149, ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" ЄДРПОУ 41750988, ТОВ "МОНТЕРО КОРП" ЄДРПОУ 41786438, ТОВ "СІДЛЕР" ЄДРПОУ 41971399, ТОВ "АНТАЛЬ ТОРГ" ЄДРПОУ 41971522, ТОВ "ВАЛТЕРС" ЄДРПОУ 41786417, ТОВ "АЛКО БУМ" ЄДРПОУ 41443179, ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" ЄДРПОУ 41443577, ТОВ "КАРНІСЕР УКРАЇНА" ЄДРПОУ 41787646, ТОВ "МІФРОН АГРО" ЄДРПОУ 41785062, ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" ЄДРПОУ 41201334, ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" ЄДРПОУ 41230941, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" ЄДРПОУ 41856892, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" ЄДРПОУ 41859097, ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ОПТ" ЄДРПОУ 41916008, ТОВ «Спец Буд Проект» ЄДРПОУ 41424863,ТОВ «Сі-Джі-Ай Груп» ЄДРПОУ 41344909,ТОВ БК «Мега - Сіті» ЄДРПОУ 41414331,ТОВ «Арізона - Гранд» НОМЕР_1 ,ТОВ «Злато - Бізнес» ЄДРПОУ 41060527,ТОВ «Промбуд ЛТД» ЄДРПОУ 41719115,ТОВ «Інсалт - Сервіс» ЄДРПОУ 41437301,ТОВ «Лантерго» ЄДРПОУ 41203298,ТОВ «Рієка Інтернешнл» ЄДРПОУ 41658000,ТОВ «Контур Системс» ЄДРПОУ 41658131,ТОВ «Мулен Агро» ЄДРПОУ 41908437,ТОВ «Атлант Хаус» ЄДРПОУ 41899428,ТОВ «Веб - Стар» ЄДРПОУ 41739147,ТОВ «Отаріо» ЄДРПОУ 41707267,ТОВ «Оптімус Агро» ЄДРПОУ 41678650,ТОВ «Агро - Вавілон» ЄДРПОУ 41678619,ТОВ «Аксіома Солюшен» ЄДРПОУ 40572038, ТОВ ТД «Лукрум» ЄДРПОУ 41702159,ТОВ «Преміум Деніс» ЄДРПОУ 41658090,ТОВ «Віктрум» ЄДРПОУ 41745014, ТОВ «Форум Гроссо» ЄДРПОУ 41619024,ТОВ «Оптімуш» ЄДРПОУ 41618874,ТОВ «Амфор ЮА» ЄДРПОУ 41616971,ТОВ «Інстар.» ЄДРПОУ 41580275,ТОВ «Делонікс - Торг» ЄДРПОУ 41293336,ТОВ Торгова група «Німбус» ЄДРПОУ 40912987,ТОВ «Алонзо Компані» ЄДРПОУ 42131986,ТОВ «Сантіні Ф`южн» ЄДРПОУ 42131970,ТОВ «Топ Мадера» ЄДРПОУ 42014445,ТОВ «Дарсіс» ЄДРПОУ 42014398,ТОВ «Гаскойн» ЄДРПОУ 41955597,ТОВ «Мегаполісс» ЄДРПОУ 41651335,ТОВ «Посад Рітейл» ЄДРПОУ 41642781,ТОВ «Інвест Сіті» ЄДРПОУ 41517638,ТОВ «Кордіант Профіт» ЄДРПОУ 41497769,ТОВ «Ітера Стайл» ЄДРПОУ 40844818,ТОВ «Новатор - Едішен» ЄДРПОУ 40525297,ТОВ «Центр пром торг» ЄДРПОУ 39619457,ТОВ «Альтаїр Детейл» ЄДРПОУ 42272144,ТОВ «Дівар Компані» ЄДРПОУ 42272055,ТОВ «Колоніус 2018» ЄДРПОУ 42271402,ТОВ «Стандарт Вінер» ЄДРПОУ 42247343,ТОВ «Крафт ЛЛД» ЄДРПОУ 42167043,ТОВ «Альтром» ЄДРПОУ 41953610,ТОВ «Фоліс Проект» ЄДРПОУ 41934100,ТОВ «Астра Старвей» ЄДРПОУ 41932868,ТОВ «Медраф Україна» ЄДРПОУ 41928694,ТОВ «Альянс трейд ЮА» ЄДРПОУ 41608798,ТОВ «Анекс Україна» ЄДРПОУ 41918817,ТОВ «Фарго Сістем» ЄДРПОУ 41918340,ТОВ «Сінтра Голд» ЄДРПОУ 41849618,ТОВ «Мірсейн» ЄДРПОУ 41797429,ТОВ «Оіл Фар» ЄДРПОУ 41787452,ТОВ «Кардіф Трейд» ЄДРПОУ 41776220,ТОВ «Інтертабакко» ЄДРПОУ 41760760, ТОВ «Ірседер» ЄДРПОУ 41653725,ТОВ «ІБС - 2017» ЄДРПОУ 41653290,ТОВ «Толакур Фінанс» ЄДРПОУ 41651754,ТОВ «Брейнарт» ЄДРПОУ 41626691,ТОВ «Конверс Лінкс» ЄДРПОУ 41612364,ТОВ «Рамарт Торг» ЄДРПОУ 41604531,ТОВ «Коміс - 2017» ЄДРПОУ 41588494, ТОВ «Гексаерд» ЄДРПОУ 42041814,ТОВ «Топ Мадера» ЄДРПОУ 42014445,ТОВ «Тіргартен» ЄДРПОУ 41908856,ТОВ «Мулен Агро» ЄДРПОУ 41908437,ТОВ «Фіррос» ЄДРПОУ 41791249,ТОВ «Вестерн Стима» ЄДРПОУ 41731017, ТОВ «Драмас» ЄДРПОУ 41730830,ТОВ «Хелс Актив» ЄДРПОУ 41661500,ТОВ «Феліс Компані» ЄДРПОУ 41570639,ТОВ «Ділос Груп» ЄДРПОУ 41492488,ТОВ «Сільверіт» ЄДРПОУ 41161244,ТОВ «Арітейл» ЄДРПОУ 41135005,ТОВ «Бронвел» ЄДРПОУ 41076783,ТОВ «Корсо Універс» ЄДРПОУ 40937619,ТОВ «Глобал Юнітрейд» ЄДРПОУ 40644526,ТОВ «Агрокон Альянс» ЄДРПОУ 40096861, ТОВ «Тіргартен» ЄДРПОУ 41908856,ТОВ «Скай Кайтерінг» ЄДРПОУ 41907962,ТОВ «Атлант Хаус» ЄДРПОУ 41899428,ТОВ «Компанія «Вірджінія» ЄДРПОУ 41858842,ТОВ «Техногрей» ЄДРПОУ 41780403,ТОВ «Агро - Вавілон» ЄДРПОУ 41678619,ТОВ «Волд Строй» ЄДРПОУ 41556750, ТОВ «Оупен - Тренд» ЄДРПОУ 41943089,ТОВ «Веб - Стар» ЄДРПОУ 41739147,ТОВ «РДН Торг» ЄДРПОУ 41587899, ТОВ «ЮЗІ ГРУП» ЄДРПОУ 41360234, ТОВ «ТЕМБРІЙ» ЄДРПОУ 41553959, ТОВ «ВІРЕНІУМ» ЄДРПОУ 41173187, ТОВ ТК «АНТРОН» ЄДРПОУ 41502511, ТОВ «АДАМАСК» ЄДРПОУ 40362911, ТОВ «УРБАН - ІФ» ЄДРПОУ 41296049, ТОВ «ГРАНД ТАБАК» ЄДРПОУ 41910116, ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» ЄДРПОУ 41580605 та ін.

За даними аналізу додатку №5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «м`ясо, овочі, фрукти, товари побутового призначення та ін», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив у ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України на які просить накласти арешт прокурор, відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За результатами розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на активисум лімітівПДВ всистемі електронногоадміністрування ПДВв Державнійфіскальній службіУкраїни (ЄДРПОУ39292197),за адресою: м.Київ,Львівська площа8, з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання прокуроравідділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямі підтриманнядержавного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією УкраїниГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про накладенняарешту намайно,в межахкримінального провадження№12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 задовольнити.

Накласти арешт на активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (ЄДРПОУ 39292197), за адресою: м. Київ, Львівська площа 8, наступних юридичних осіб: ТОВ "РИБА ТОРГ" ЄДРПОУ 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" ЄДРПОУ 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" ЄДРПОУ 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" ЄДРПОУ 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" ЄДРПОУ 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" ЄДРПОУ 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" ЄДРПОУ 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" ЄДРПОУ 41858575, ТОВ "АЛКО М" ЄДРПОУ 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" ЄДРПОУ 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" ЄДРПОУ 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" ЄДРПОУ 41507221, ТОВ "АРИОН" ЄДРПОУ 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" ЄДРПОУ 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" ЄДРПОУ 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" ЄДРПОУ 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" ЄДРПОУ 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" ЄДРПОУ 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" ЄДРПОУ 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" ЄДРПОУ 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" ЄДРПОУ 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" ЄДРПОУ 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" ЄДРПОУ 41698546, ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" ЄДРПОУ 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" ЄДРПОУ 41698059, ТОВ "МАРСЕЛІНА" ЄДРПОУ 41697668, ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" ЄДРПОУ 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" ЄДРПОУ 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" ЄДРПОУ 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" ЄДРПОУ 41504550, ТОВ "МІКСБІ" ЄДРПОУ 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" ЄДРПОУ 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" ЄДРПОУ 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" ЄДРПОУ 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" ЄДРПОУ 41024269, ТОВ "ХАЛБРЕЙН" ЄДРПОУ 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" ЄДРПОУ 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" ЄДРПОУ 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" ЄДРПОУ 42041992, ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" ЄДРПОУ 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" ЄДРПОУ 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" ЄДРПОУ 41846989, ТОВ "СД-ПРОГРЕС" ЄДРПОУ 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" ЄДРПОУ 41695634, ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" ЄДРПОУ 41697338, ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" ЄДРПОУ 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" ЄДРПОУ 41698389, ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" ЄДРПОУ 41901777, ТОВ "ГЕКСАЕРД" ЄДРПОУ 42041814, ТОВ "РЕН АЛЬВЕР" ЄДРПОУ 42167174, ТОВ "ВІННЕР КОМ" ЄДРПОУ 42154207, ТОВ "АКТІВ ПРОМ ГРУП" ЄДРПОУ 42166590, ТОВ "МАВІТАЛ" ЄДРПОУ 42170386, ТОВ "КАЛАБРИЯ" ЄДРПОУ 42155719, ТОВ "СЕНАТОР ТРЕЙД" ЄДРПОУ 42166486, ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" ЄДРПОУ 41856929, ТОВ "ДОННЕР ІНКОМ" ЄДРПОУ 42154469, ТОВ "ЕЛЬДАКО ОЙЛ" ЄДРПОУ 42166846, ТОВ "АГРО АКТИВАТОР" ЄДРПОУ 42187426, ТОВ "ДІЛОВА ІДЕЯ" ЄДРПОУ 42013897, ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" ЄДРПОУ 41857723, ТОВ "ІВЕНТА-М" ЄДРПОУ 41697778, ТОВ "НОРЛАНД КО" ЄДРПОУ 42046550, ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" ЄДРПОУ 42153753, ТОВ "ЄВРО ІНСАЙД ДІ" ЄДРПОУ 42153533, ТОВ "ЛОТУС СІТІ" ЄДРПОУ 42153622, ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" ЄДРПОУ 42157365, ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП" ЄДРПОУ 41916647, ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" ЄДРПОУ 41857325, ТОВ "СКАНЄЖ ПЛЮС" ЄДРПОУ 42154055, ТОВ "СОБИБОР" ЄДРПОУ 42159650, ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ" ЄДРПОУ 42181214, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" ЄДРПОУ 41862995, ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" ЄДРПОУ 41379512, ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" ЄДРПОУ 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" ЄДРПОУ 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" ЄДРПОУ 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" ЄДРПОУ 41930593, ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" ЄДРПОУ 42060046, ТОВ "ПРАЙМ ТОП ІНДАСТРІ" ЄДРПОУ 41993098, ТОВ "АРІЕЛЬ ГРУП" ЄДРПОУ 42110683, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" ЄДРПОУ 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" ЄДРПОУ 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" ЄДРПОУ 41641332, ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" ЄДРПОУ 41700874, ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" ЄДРПОУ 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 41708978, ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" ЄДРПОУ 41435372, ТОВ "СОРУС+" ЄДРПОУ 41558276, ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" ЄДРПОУ 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" ЄДРПОУ 41630975, ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" ЄДРПОУ 41708040, ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" ЄДРПОУ 41497769, ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" ЄДРПОУ 41701600, ТОВ "ЛОРАНТ СЕРВІС" ЄДРПОУ 41709877, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" ЄДРПОУ 41685689, ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" ЄДРПОУ 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" ЄДРПОУ 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" ЄДРПОУ 41504299, ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" ЄДРПОУ 41507174, ТОВ "ТИРИОН" ЄДРПОУ 41698483, ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" ЄДРПОУ 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" ЄДРПОУ 41679874, ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" ЄДРПОУ 41274769, ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" ЄДРПОУ 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" ЄДРПОУ 41596835, ТОВ "БАРТОН К" ЄДРПОУ 41386467, ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" ЄДРПОУ 41645646, ТОВ "ДОМІНОН" ЄДРПОУ 41386509, ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" ЄДРПОУ 41645619, ТОВ "СОЛПАК" ЄДРПОУ 41296908, ТОВ "БУД-ПРАКТІК" ЄДРПОУ 41678425, ТОВ "АВІТОН-ПРО" ЄДРПОУ 42214695, ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АРГУМЕНТ." ЄДРПОУ 40478682, ТОВ "ТРЕЙДІН-ГРУПП" ЄДРПОУ 42209638, ТОВ "КМК ПРОМ" ЄДРПОУ 42122149, ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" ЄДРПОУ 41750988, ТОВ "МОНТЕРО КОРП" ЄДРПОУ 41786438, ТОВ "СІДЛЕР" ЄДРПОУ 41971399, ТОВ "АНТАЛЬ ТОРГ" ЄДРПОУ 41971522, ТОВ "ВАЛТЕРС" ЄДРПОУ 41786417, ТОВ "АЛКО БУМ" ЄДРПОУ 41443179, ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" ЄДРПОУ 41443577, ТОВ "КАРНІСЕР УКРАЇНА" ЄДРПОУ 41787646, ТОВ "МІФРОН АГРО" ЄДРПОУ 41785062, ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" ЄДРПОУ 41201334, ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" ЄДРПОУ 41230941, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" ЄДРПОУ 41856892, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" ЄДРПОУ 41859097, ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ОПТ" ЄДРПОУ 41916008, ТОВ «Спец Буд Проект» ЄДРПОУ 41424863,ТОВ «Сі-Джі-Ай Груп» ЄДРПОУ 41344909,ТОВ БК «Мега - Сіті» ЄДРПОУ 41414331,ТОВ «Арізона - Гранд» НОМЕР_1 ,ТОВ «Злато - Бізнес» ЄДРПОУ 41060527,ТОВ «Промбуд ЛТД» ЄДРПОУ 41719115,ТОВ «Інсалт - Сервіс» ЄДРПОУ 41437301,ТОВ «Лантерго» ЄДРПОУ 41203298,ТОВ «Рієка Інтернешнл» ЄДРПОУ 41658000,ТОВ «Контур Системс» ЄДРПОУ 41658131,ТОВ «Мулен Агро» ЄДРПОУ 41908437,ТОВ «Атлант Хаус» ЄДРПОУ 41899428,ТОВ «Веб - Стар» ЄДРПОУ 41739147,ТОВ «Отаріо» ЄДРПОУ 41707267,ТОВ «Оптімус Агро» ЄДРПОУ 41678650,ТОВ «Агро - Вавілон» ЄДРПОУ 41678619,ТОВ «Аксіома Солюшен» ЄДРПОУ 40572038, ТОВ ТД «Лукрум» ЄДРПОУ 41702159,ТОВ «Преміум Деніс» ЄДРПОУ 41658090,ТОВ «Віктрум» ЄДРПОУ 41745014, ТОВ «Форум Гроссо» ЄДРПОУ 41619024,ТОВ «Оптімуш» ЄДРПОУ 41618874,ТОВ «Амфор ЮА» ЄДРПОУ 41616971,ТОВ «Інстар.» ЄДРПОУ 41580275,ТОВ «Делонікс - Торг» ЄДРПОУ 41293336,ТОВ Торгова група «Німбус» ЄДРПОУ 40912987,ТОВ «Алонзо Компані» ЄДРПОУ 42131986,ТОВ «Сантіні Ф`южн» ЄДРПОУ 42131970,ТОВ «Топ Мадера» ЄДРПОУ 42014445,ТОВ «Дарсіс» ЄДРПОУ 42014398,ТОВ «Гаскойн» ЄДРПОУ 41955597,ТОВ «Мегаполісс» ЄДРПОУ 41651335,ТОВ «Посад Рітейл» ЄДРПОУ 41642781,ТОВ «Інвест Сіті» ЄДРПОУ 41517638,ТОВ «Кордіант Профіт» ЄДРПОУ 41497769,ТОВ «Ітера Стайл» ЄДРПОУ 40844818,ТОВ «Новатор - Едішен» ЄДРПОУ 40525297,ТОВ «Центр пром торг» ЄДРПОУ 39619457,ТОВ «Альтаїр Детейл» ЄДРПОУ 42272144,ТОВ «Дівар Компані» ЄДРПОУ 42272055,ТОВ «Колоніус 2018» ЄДРПОУ 42271402,ТОВ «Стандарт Вінер» ЄДРПОУ 42247343,ТОВ «Крафт ЛЛД» ЄДРПОУ 42167043,ТОВ «Альтром» ЄДРПОУ 41953610,ТОВ «Фоліс Проект» ЄДРПОУ 41934100,ТОВ «Астра Старвей» ЄДРПОУ 41932868,ТОВ «Медраф Україна» ЄДРПОУ 41928694,ТОВ «Альянс трейд ЮА» ЄДРПОУ 41608798,ТОВ «Анекс Україна» ЄДРПОУ 41918817,ТОВ «Фарго Сістем» ЄДРПОУ 41918340,ТОВ «Сінтра Голд» ЄДРПОУ 41849618,ТОВ «Мірсейн» ЄДРПОУ 41797429,ТОВ «Оіл Фар» ЄДРПОУ 41787452,ТОВ «Кардіф Трейд» ЄДРПОУ 41776220,ТОВ «Інтертабакко» ЄДРПОУ 41760760, ТОВ «Ірседер» ЄДРПОУ 41653725,ТОВ «ІБС - 2017» ЄДРПОУ 41653290,ТОВ «Толакур Фінанс» ЄДРПОУ 41651754,ТОВ «Брейнарт» ЄДРПОУ 41626691,ТОВ «Конверс Лінкс» ЄДРПОУ 41612364,ТОВ «Рамарт Торг» ЄДРПОУ 41604531,ТОВ «Коміс - 2017» ЄДРПОУ 41588494, ТОВ «Гексаерд» ЄДРПОУ 42041814,ТОВ «Топ Мадера» ЄДРПОУ 42014445,ТОВ «Тіргартен» ЄДРПОУ 41908856,ТОВ «Мулен Агро» ЄДРПОУ 41908437,ТОВ «Фіррос» ЄДРПОУ 41791249,ТОВ «Вестерн Стима» ЄДРПОУ 41731017, ТОВ «Драмас» ЄДРПОУ 41730830,ТОВ «Хелс Актив» ЄДРПОУ 41661500,ТОВ «Феліс Компані» ЄДРПОУ 41570639,ТОВ «Ділос Груп» ЄДРПОУ 41492488,ТОВ «Сільверіт» ЄДРПОУ 41161244,ТОВ «Арітейл» ЄДРПОУ 41135005,ТОВ «Бронвел» ЄДРПОУ 41076783,ТОВ «Корсо Універс» ЄДРПОУ 40937619,ТОВ «Глобал Юнітрейд» ЄДРПОУ 40644526,ТОВ «Агрокон Альянс» ЄДРПОУ 40096861, ТОВ «Тіргартен» ЄДРПОУ 41908856,ТОВ «Скай Кайтерінг» ЄДРПОУ 41907962,ТОВ «Атлант Хаус» ЄДРПОУ 41899428,ТОВ «Компанія «Вірджінія» ЄДРПОУ 41858842,ТОВ «Техногрей» ЄДРПОУ 41780403,ТОВ «Агро - Вавілон» ЄДРПОУ 41678619,ТОВ «Волд Строй» ЄДРПОУ 41556750, ТОВ «Оупен - Тренд» ЄДРПОУ 41943089,ТОВ «Веб - Стар» ЄДРПОУ 41739147,ТОВ «РДН Торг» ЄДРПОУ 41587899, ТОВ «ЮЗІ ГРУП» ЄДРПОУ 41360234, ТОВ «ТЕМБРІЙ» ЄДРПОУ 41553959, ТОВ «ВІРЕНІУМ» ЄДРПОУ 41173187, ТОВ ТК «АНТРОН» ЄДРПОУ 41502511, ТОВ «АДАМАСК» ЄДРПОУ 40362911, ТОВ «УРБАН - ІФ» ЄДРПОУ 41296049, ТОВ «ГРАНД ТАБАК» ЄДРПОУ 41910116, ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» ЄДРПОУ 41580605 шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1