ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35173/18-к

У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорний І.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України Про банки і банківську діяльність передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревері Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ КБ Центр (МФО 380742), адреса: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8а:

ТОВ "АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41683648) № 26003331801;

ТОВ "АГРОПРОМ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39036060) № 26008315101; ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (ЄДРПОУ 41128642) № 26009315401; ТОВ ГАГАРА (ЄДРПОУ 38368144) № 26009321901; ТОВ "ГРУПА ЕВЕРЕСТ" (ЄДРПОУ 41114210)

№ 26006320701; ТОВ "ЕКО КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39475277) № 26005316501, №26005316501; ТОВ "КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ" (ЄДРПОУ 41366016)

№ 26007316101; ТОВ "КРОТОНЕ АГРОНИКС" (ЄДРПОУ 41668202) № 26009331601; ТОВ "ОДЕСТОРГ ГРУП" (ЄДРПОУ 40859824) № 26004315901; ТОВ "СОФТІС" (ЄДРПОУ 40636117) № 26000315701; ТОВ "ССГ ОИЛ ГРУПП" (ЄДРПОУ 38811998)

№ 26005318101; ТОВ "ТВЕНТЕ АГРОГРУП" (ЄДРПОУ 41434688) № 26004330801;

- ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ,

просп. Миру, 28: ТОВ "АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41683648) № 26008194931; ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (ЄДРПОУ 40859300) № 26008194351;

ТОВ ГАГАРА (ЄДРПОУ 38368144) № 26009194361; ТОВ "ЕВІС КОНСЕНСУС" (ЄДРПОУ 41508670) № 26001194791840, № 26000194791; ТОВ "ЕКО КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39475277) № 26006194331; ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ" (ЄДРПОУ 37954587) № 26003195281, № 26004195281840, № 26006195281978;

ТОВ "КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ" (ЄДРПОУ 41366016) № 26007194181,

№ 26008194181840; ТОВ "РІВЕРГРУП" (ЄДРПОУ 40734258) № 26052195481,

№ 26007195481, № 26008195481840; ТОВ "ССГ ОИЛ ГРУПП" (ЄДРПОУ 38811998)

№ 26000194111, № 26001194111840, № 26003194111978; СФГ ЛІЛІЯ (ЄДРПОУ 20956781) № 26006194201, № 26007194201840; ТОВ "ФАСТРОНС" (ЄДРПОУ 40718758) № 26006194881, № 26007194881840, № 26009194881978; ТОВ "ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 40968935) № 26059195451, № 26004195451,

№ 26005195451840; ТОВ "ФЕРКО" (ЄДРПОУ 31681342) №26007286821978, №26005286821840, №26004286821, ТОВ "ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41322450) №26008195931840, №26007195931,

- ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001), адреса: м. Київ,

вул. Автозаводська, 54/19: ТОВ "АВІСКОМ" (ЄДРПОУ 39463154) № 26007001424315, № 26006001424316, № 26004001424318; ТОВ "АГРОМАКС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39625369) № 26007001401316, № 26008001401315, № 26009001401314;

ТОВ "АГРОПРОМ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39036060) № 26000001429607, № 26008001429610, № 26009001429608; ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (ЄДРПОУ 40859300) № 26003001474648, № 26005001474646, № 26008001474643; ТОВ "АРІЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39374871) № 26002001398372, № 26003001398371, 26003001398371, № 26004001398370; ТОВ "ПАЛЬМІРА ЕКСІМ" (ЄДРПОУ 39857991)

№ 26006001396734, № 26003001396737, № 26004001396736; ТОВ "ПАРАДІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39410233) № 26001001395031, № 26002001395030, №26003001395028; ТОВ "РІВЕРГРУП" (ЄДРПОУ 40734258) № 26008001471215,

№ 26005001471218, № 26009001471214; ТОВ "СОФТІС" (ЄДРПОУ 40636117)

№ 26003001472015, № 26005001472013, № 26006001472012; СФГ ЛІЛІЯ (ЄДРПОУ 20956781) № 26003001463080, № 26001001463004, № 26009001463006,

№ 26009001462922; ТОВ "ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 40928447)

№ 26000001476489, № 26003001476486, № 26005001476484; ТОВ "ГРУПА ФОБОС" (ЄДРПОУ 38933222) № 26009001429697, № 26005001429691, № 26006001429690;

- АТ УкрСиббанк (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ "АВІСКОМ" (ЄДРПОУ 39463154) № 26009557146600; ТОВ "АГРОМАКС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39625369) № 26008574521500; ТОВ "АРІЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39374871) № 26001548167500; ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ" (ЄДРПОУ 37954587) № 26008379770200; ТОВ "ССГ ОИЛ ГРУПП" (ЄДРПОУ 38811998) № 26000548203700; ТОВ "ГРУПА ФОБОС" (ЄДРПОУ 38933222) № 26002549425400; ТОВ "ФЕРКО" (ЄДРПОУ 31681342) №26001065127700, №26001065127700, №26001065127700;

- АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-д: ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ (ЄДРПОУ 00413558) №2610905000352, а також: ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 328704), ТОВ "АВІСКОМ" (ЄДРПОУ 39463154) № 26004054344211,

№ 26001054333344; ТОВ "АЛМІТА" (ЄДРПОУ 40908970) № 26001054342324,

№ 26009054341598; ТОВ "АРІЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39374871) № 26006054344565,

№ 26000054341423; ТОВ "ЕВІС КОНСЕНСУС" (ЄДРПОУ 41508670)

№ 26000054341304, № 26002054348770; ТОВ "КРОТОНЕ АГРОНИКС" (ЄДРПОУ 41668202) 26005054349776; ТОВ "СОФТІС" (ЄДРПОУ 40636117) № 26003054342582,

№ 26009054354198; СФГ ЛІЛІЯ (ЄДРПОУ 20956781) № 26000054313495,

№ 26050054306463; ТОВ "ГРУПА ФОБОС" (ЄДРПОУ 38933222) № 26002054320486; ТОВ "ХАНДАЛ" (ЄДРПОУ 40118151) № 26007054338655, № 26008054353479, № 26005054334628; ТОВ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" (ЄДРПОУ 39300003) №26005054343642, ТОВ "АЛКОЛАЙН" (ЄДРПОУ 39012783) №26004054307173, №26058054304809, Філії КИЇВСІТІ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380775): ТОВ "ФЕРКО" (ЄДРПОУ 31681342) №26007056100332, Херсонській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 352479): ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ (ЄДРПОУ 00413558) №26068305230060, №26107050000321, №26008052215183, Донецькому РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 335496): ТОВ "ТК "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 39537147) №26003051828937, №26052051823693,

- АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "АВІСКОМ" (ЄДРПОУ 39463154) № 26001579185,

№ 26009579187; ТОВ "АГРОПРОМ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39036060) № 26007579167, № 26008579166; ТОВ "АЛКМАР-СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41026444) № 26003569289,

№ 26004569288, № 26005569287; ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (ЄДРПОУ 41128642) № 26007579554, № 26008579553; ТОВ ГАГАРА (ЄДРПОУ 38368144) № 26003562167, № 26004562166, № 26005562165; ТОВ "ЕКО КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39475277)

№ 26005580567, № 26006580566; ТОВ "ОДЕСТОРГ ГРУП" (ЄДРПОУ 40859824)

№ 26004569181, № 26005569179, № 26008569176; ТОВ "ПАРАДІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39410233) № 26001578744, № 26008578747; СВК "РАССВЕТ" (ЄДРПОУ 30817018) № 2604512186, № 2604215526, № 26003167119, № 26003435465,

№ 26005435463; ТОВ "СОФТІС" (ЄДРПОУ 40636117) № 26001567904, № 26008567907, № 26002567903; ТОВ "ССГ ОИЛ ГРУПП" (ЄДРПОУ 38811998) № 26001579679,

№ 26002579678, № 26003579677; СФГ ЛІЛІЯ (ЄДРПОУ 20956781) № 26003566163; ТОВ "ТВЕНТЕ АГРОГРУП" (ЄДРПОУ 41434688) № 26001576519; ТОВ "ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 40928447) № 26006579276, № 26008579274;

ТОВ "ФАСТРОНС" (ЄДРПОУ 40718758) № 26000558378, № 26002558376, № 26009558379; ТОВ "ХАНДАЛ" (ЄДРПОУ 40118151) № 26007579929;

ТОВ "ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 40968935) № 26009568057, № 26007568048, № 26000568045; ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ (ЄДРПОУ 00413558) №26008414964, №26000414962, №26009414963, №26001414994, №26005414923, №26006590868, №2600422708, ТОВ "АЛКОЛАЙН" (ЄДРПОУ 39012783) №26000590585, №26005590591, №26006590589;

- АБ Південний (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "АГРОМАКС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39625369) № 26007010007055;

ТОВ "АГРОПРОМ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39036060) № 26001010041396, № 26059000044968; ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (ЄДРПОУ 40859300)

№ 26000010037549; ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (ЄДРПОУ 41128642)

№ 26001010049365; ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ" (ЄДРПОУ 37954587)

№ 26009010005000; ТОВ "ОДЕСТОРГ ГРУП" (ЄДРПОУ 40859824) № 26005010040973, № 26059000044678; ТОВ "ПАЛЬМІРА ЕКСІМ" (ЄДРПОУ 39857991)

№ 26008010006334; ТОВ "ПАРАДІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39410233)

№ 26008010006914; ФГ АТРОПОС (ЄДРПОУ 21013202) № 26004010004631;

ТОВ "ГРУПА ФОБОС" (ЄДРПОУ 38933222) № 26003010037557; ТОВ "ФЕРКО" (ЄДРПОУ 31681342) № 26002312211801, № 26001312211802, ТОВ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" (ЄДРПОУ 39300003) №26009010034264, ТОВ "ТК "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 39537147) №26008010012124, ТОВ "ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41535217) №26003010042713,

- ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012), адреса: м. Київ, пpов. Шевченка, 12: ТОВ "АГРОМАКС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39625369)

№ 26006621047323, № 6002621047316, № 26005621047324; ТОВ "АРІЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39374871) № 26003620811025, № 26006620811022, № 26006620811033,

№ 26009620811030; ТОВ "ПАРАДІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39410233)

№ 26003621025382, № 26007621025388, № 26008621025387; ФГ АТРОПОС (ЄДРПОУ 21013202) № 26003620900215, № 26005620900202, № 26008620900179,

№ 26042620900232;

- АТ УКРБУДІНВЕСТБАНК (МФО 380377), адреса: м. Київ,

бульв. Лесі Українки, 30-в: ТОВ "АГРОПРОМ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39036060)

№ 26000209600008; ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (ЄДРПОУ 41128642)

№ 26001209600007; ТОВ "ОДЕСТОРГ ГРУП" (ЄДРПОУ 40859824) № 26009209600010, № 26009209600009; ТОВ "ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 40928447)

№ 26005201600001;

- АТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), адреса: м. Київ,

вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (ЄДРПОУ 40859300)

№ 26001001064338; ТОВ ГАГАРА (ЄДРПОУ 38368144) № 26000001064351;

ТОВ "ГРУПА ЕВЕРЕСТ" (ЄДРПОУ 41114210) № 26007001065137; ТОВ "ТОРСІОНГРОС" (ЄДРПОУ 41513667) №26009001066480,

- ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ ГАГАРА (ЄДРПОУ 38368144) № 26006014483101, № 26051014483101;

ТОВ "ХАНДАЛ" (ЄДРПОУ 40118151) № 26003025210601, № 26058025210601;

- ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ "ДАРІОКРОС" (ЄДРПОУ 41275359) № 26003010542347; ТОВ "ССГ ОИЛ ГРУПП" (ЄДРПОУ 38811998) № 26006010261283; ТОВ "ФЕРКО" (ЄДРПОУ 31681342) №26005010316548, ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ (ЄДРПОУ 00413558) №26005010406834, №26006020406834, №26007030406834, ТОВ "ТК "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 39537147) №2600301045187, ТОВ "АЛКОЛАЙН" (ЄДРПОУ 39012783) №26008010385286,

- ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ "ОДЕСТОРГ ГРУП" (ЄДРПОУ 40859824) № 2600231274801; ТОВ "ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 40928447) № 2600631283001; ТОВ АРТЕЙ СИСТЕМ (ЄДРПОУ 38390269) №2600631356101,

- АТ ОТП БАНК (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ "ПАРАДІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39410233) № 26004455006624; ТОВ "ФЕРКО" (ЄДРПОУ 31681342) №26002001301645, ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ (ЄДРПОУ 00413558) №26003455013522,

- АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "ХАНДАЛ" (ЄДРПОУ 40118151) № 26000001043528, № 26009013043528, № 26054013043528, ТОВ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" (ЄДРПОУ 39300003) №26009013032959,

- ПАТ МЕГАБАНК (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ "ФЕРКО" (ЄДРПОУ 31681342) №26003190124, №2600984019124, №2600197819124;

- ПАТ Банк інвестицій та заощаджень (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81-д: ТОВ "ФЕРКО" (ЄДРПОУ 31681342) №260056108801,

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" (ЄДРПОУ 39300003) №26004123579001,

- ПАТ ПУМБ (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" (ЄДРПОУ 39300003) №2600625228, №2600134878, ТОВ "ТК "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 39537147) №2600210314, №2600935846, ТОВ КАРПЕ ДИЕМ (ЄДРПОУ 42070845) №2600545614, ТОВ "ТОРСІОНГРОС" (ЄДРПОУ 41513667) №2600545627,

- ПАТ КРИСТАЛ БАНК (МФО 339050), адреса: м. Київ, Кудрявський узвіз, 2: ТОВ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" (ЄДРПОУ 39300003) №26009001051086,

- АТ УКРЕКСІМБАНК (МФО 322313), адреса: м. Київ,

вул. Антоновича, 127: ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ (ЄДРПОУ 00413558) №26008000008799, №26032000001494, №26100000000576,

- АТ Ощадбанк (МФО 300465), а саме: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: Філії - ДОУ АТ Ощадбанк (МФО 335106): ТОВ "ТК "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (ЄДРПОУ 39537147) №26004300792423, щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної та фізичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної та фізичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов'язаних із діяльністю щодо страхування, ухвал суду про підстави проведення операцій;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної та фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/35173/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Хімічу С.В.

Копія - ПАТ КБ Центр (МФО 380742), ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001), АТ УкрСиббанк (МФО 351005), АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АБ Південний (МФО 328209), ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012), АТ УКРБУДІНВЕСТБАНК (МФО 380377), АТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346), ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО 307123), ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (МФО 305749), АТ ОТП БАНК (МФО 300528), АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), ПАТ МЕГАБАНК (МФО 351629), ПАТ Банк інвестицій та заощаджень (МФО 380281), ПАТ ПУМБ (МФО 334851), ПАТ КРИСТАЛ БАНК (МФО 339050), АТ УКРЕКСІМБАНК (МФО 322313), АТ Ощадбанк (МФО 300465)

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Дата ухвалення рішення 19.07.2018
Зареєстровано 11.10.2018
Оприлюднено 11.10.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону