Ухвала

від 18.09.2018 по справі 757/45815/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45815/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002780від 30.08.2017року старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведенняобшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18.09.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002780від 30.08.2017року старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 р., за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що директор ТОВ «Пріам Груп» (код ЄДРПОУ 38154819), ГО «Митний Форум» (код ЄДРПОУ 40883160) ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, в період 2017-2018 років створили (придбали) корпоративні права ряду суб`єктів господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом встановлення контролю над ТОВ «Акселон» (код ЄДРПОУ 41276944), КП Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21602708), ТОВ «Топ Мастер Інвест» (код ЄДРПОУ 42113925), ТОВ «Симбол» (код ЄДРПОУ 41066859), ТОВ «ТБ Сервіс» (код ЄДРПОУ 37439292), ТОВ «Успіх Агротрейд» (код ЄДРПОУ 40162148) та інші, а також отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

У ході досудового розслідування встановлено, до вчинення вказаног кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 134829488 від 18.08.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить: ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених вище речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення необхідно провести обшук житла вищевказаною адресою.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий вказує,що іншим способом, ніж проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002780від 30.08.2017року старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002780 від 30.08.2017 дозвіл на проведення обшуку квартири в якій фактично проживає за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та яка останній належить на підставі права власності, з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2017 2018 років, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; документи та знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, та на які не надано доказів правомірності їх походження, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, та які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «Акселон» (код ЄДРПОУ 41276944), КП Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21602708), ТОВ «Топ Мастер Інвест» (код ЄДРПОУ 42113925), ТОВ «Симбол» (код ЄДРПОУ 41066859), ТОВ «ТБ Сервіс» (код ЄДРПОУ 37439292), ТОВ «Успіх Агротрейд» (код ЄДРПОУ 40162148), ТОВ «Пріам Груп» (код ЄДРПОУ 38154819), ГО «Митний Форум» (код ЄДРПОУ 40883160) та СГД, та осіб які безпосередньо приймають участь як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; чекові книжки та грошові чеки, банківські картки на зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні №42017000000002780

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1