Ухвала

від 09.10.2018 по справі 758/13006/18

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13006/18

У Х В А Л А

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчої групи заступника начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчої групи заступник начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Зазначав, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384 КК України.

У цьому кримінальному провадженні 02.10.2018 повідомлено про підозру колишнього Голову Вищого господарського суду України ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

ОСОБА_7 підозрюється в тому, що у період серпня жовтня 2008 року, обіймаючи посаду голови Донецького апеляційного господарського суду, діючи умисно, шляхом усунення перешкод та наданням порад, з корисливих та інших особистих мотивів сприяв у постановленні суддею господарського суду Донецької області ОСОБА_8 завідомо неправосудної ухвали від 09.10.2008 у господарській справі № 8/170пн.

Також ОСОБА_7 у період вересня 2009 року до 3 грудня 2010 року у місті Донецьку, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , заволодів майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», власником яких станом на 03.12.2010 стало підконтрольне ОСОБА_7 підприємство ТОВ «Ексімпром», загальною вартістю понад 40 млн. грн.

Крім того, на початку 2011 року Голова Вищого господарського суду України ОСОБА_7 та голова господарського суду міста Києва ОСОБА_8 створили стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучили окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , отримавши за вищевказаних обставин незаконно матеріальну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді готівкових коштів, реалізовуючи свій злочинний план, погоджений з усіма членами злочинної організації, з метою подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, придбав (великої кількості) елітне нерухоме майно житлового та комерційного призначення на території України, особливо в Київський і Донецький області, а також в інших країнах Європи, для отримання грошових прибутків від їх використання у тому числі здачі в оренду.

Переслідуючи мету приховати наявні грошові кошти незаконного походження, ОСОБА_7 залучив до вчинення легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, осіб з якими у нього вже склалися довірчі стосунки та які, у свою чергу, не були пов`язані з ним близькими родинними стосунками, а отже не повинен вносити до своєї декларації про майновий стан відомості про ці доходи, витрати та наявне рухоме і нерухоме майно, цінності, корпоративні права тощо.

Встановлено, що до кола цих осіб ОСОБА_7 було залучено наступних осіб, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених на цей час осіб, які увійшли до створеної злочинної організації та мали виконати злочинні ролі щодо легалізації доходів здобутих злочинним шляхом за рахунок придбання від свого імені нерухомого та рухомого майна за грошові кошти, здобуті ОСОБА_7 злочинним шляхом.

Відповідно до постанови від 11.09.18 в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.13 визнано нерухоме майно, отримане ОСОБА_7 незаконним шляхом.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту на нерухоме майно слідчий вказав на те, що нерухоме майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що в рамках провадження винесено постанову про визнання речових доказів.

Посилаючись на те, що нерухоме майно може бути відчужене і це призведе до втрати речових доказів, з метою забезпечення завдання кримінального провадження, а саме збереження речових доказів, вжиття заходів щодо спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання у майбутньому та відшкодування заподіяної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий просив накласти арешт на майно, набуте внаслідок злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_7 , та яке перебуває у власності третіх осіб ( ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , також юридичних осіб: ТОВ «Лідер Групп», ТОВ «Ріалдон»), які сприяли легалізації (відмиванню) доходів, отриманих ОСОБА_7 злочинним шляхом.

У клопотанні та у судовому засіданні слідчі, з метою забезпечення арешту майна, просили розглядати клопотання без повідомлення власників нерухомого майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності власників нерухомого майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчі підтримали клопотання з викладених у ньому підстав і просили клопотання задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчих, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384 КК України.

02.10.18 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови від 11.09.18 в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.13 визнано нерухоме майно, отримане ОСОБА_7 незаконним шляхом, а саме: АДРЕСА_1 (50,1 м2); АДРЕСА_2 (63 м2); АДРЕСА_3 (56,2 м2); АДРЕСА_4 (50,2 м2); АДРЕСА_5 (125,4 м2); АДРЕСА_6 (96,1 м2); АДРЕСА_7 (56,6 м2); АДРЕСА_8 (56,2 м2); АДРЕСА_9 (55,7 м2); АДРЕСА_10 (56,1 м2); АДРЕСА_11 (60,7 м2); АДРЕСА_12 (50,4 м2); АДРЕСА_13 (50,2 м2); АДРЕСА_14 (68,6 м2); АДРЕСА_15 (58,7 м2); АДРЕСА_16 (82,1 м2); АДРЕСА_17 (50,4 м2); АДРЕСА_18 (50,2 м2); АДРЕСА_19 (67,9 м2); АДРЕСА_20 (58,8 м2); АДРЕСА_21 (82,8 м2); АДРЕСА_22 (50,1 м2); АДРЕСА_23 (68,1 м ); АДРЕСА_24 (96,2 м2); АДРЕСА_25 (82,3 м2); АДРЕСА_26 (50,5 м2); АДРЕСА_27 (68,1 м2); АДРЕСА_28 (58 м2); АДРЕСА_29 (68 м2); АДРЕСА_30 (59 м2); АДРЕСА_31 (50,8 м2); АДРЕСА_32 (67,6 м2); АДРЕСА_33 (59,3 м2); АДРЕСА_34 (96,5 м2); АДРЕСА_35 (67,6 м2); АДРЕСА_36 (58,8 м2); АДРЕСА_37 (97 м2); АДРЕСА_38 (82,4 м2); АДРЕСА_39 (68,5 м ); АДРЕСА_40 (59,4 м2); АДРЕСА_41 (58,7 м2); АДРЕСА_42 (97 м2); АДРЕСА_43 (67,9 м2); АДРЕСА_44 (67,8 м2); АДРЕСА_45 (67,1 м2); АДРЕСА_46 (96,6 м2); АДРЕСА_47 (96,3 м2); АДРЕСА_48 (82,4 м2); АДРЕСА_49 (96,6 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_1 (13,8 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_2 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_3 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_4 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_5 (13,5 м2); Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж НОМЕР_6 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_7 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_8 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_9 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_10 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_11 (13,5 м2); Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж НОМЕР_12 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_13 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_14 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_15 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_16 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_17 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_18 (13,5 м2) , АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_19 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_20 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_21 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_22 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_23 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_24 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_25 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_26 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_27 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_28 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_29 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_30 (13,5 м2); АДРЕСА_51 (84 м2); АДРЕСА_52 (46,40 м2); АДРЕСА_53 (76,50 м2); АДРЕСА_54 (76,80 м2); АДРЕСА_55 (55,60 м2); АДРЕСА_56 (135,50 м2); АДРЕСА_57 (83,2 м2); АДРЕСА_58 , магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2); АДРЕСА_59 (134,2 м2); Київ, АДРЕСА_60 (102,9 м2); АДРЕСА_61 (133,7 м2); АДРЕСА_62 (102,6 м2); АДРЕСА_63 , машиномісце № НОМЕР_31 цокольний поверх (18,4 м ); АДРЕСА_63 , машиномісце № НОМЕР_32 цокольний поверх (18,5 м ); АДРЕСА_63 , машиномісце № НОМЕР_33 цокольний поверх (18,3 м ); АДРЕСА_63 , машиномісце № НОМЕР_34 цокольний поверх (18,5 м2); АДРЕСА_64 (147,2 м2); АДРЕСА_65 (87,4 м2); АДРЕСА_66 (147,7 м2); АДРЕСА_67 (87,5 м2); АДРЕСА_68 (164,2 м2); АДРЕСА_69 (181,1 м2); АДРЕСА_70 (59,8 м2); АДРЕСА_71 , гараж НОМЕР_35 (18,1 м2); АДРЕСА_71 , гараж НОМЕР_36 (18,3 м2); АДРЕСА_71 , гараж НОМЕР_37 (15,8 м2); АДРЕСА_71 , гараж НОМЕР_38 (17,7 м2); м. Київ, вул. М. Драгомирова, 20, гараж НОМЕР_39 (18,6 м2); м. Київ, вул. М. Драгомирова, 20, гараж НОМЕР_40 (18,5 м2); м. Київ, вул. М. Драгомирова, 20, гараж НОМЕР_41 (27,1 м2); м. Київ, вул. М. Драгомирова, 20, гараж НОМЕР_42 (20,2 м2); м. Київ, вул. М. Драгомирова, 20-А, приміщення 42 (114,3 м2).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що з метою збереження речових доказів, вжиття заходів щодо спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання у майбутньому та відшкодування заподіяної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов) необхідно застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови від 11.09.18 нерухоме майно, зазначене у ній, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12013110060002990, а також ураховуючи можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчими доведено необхідність накладення арешту на майно, тому, враховуючи можливість забезпечення належного зберігання нерухомого майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж , будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власників майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт нерухомого майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчої групи заступника начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, право власності, на яке зареєстровано за наступними юридичними та фізичними особами:

ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_43 :

- АДРЕСА_72 (13,8 м2);

- АДРЕСА_57 (83,2 м2);

- АДРЕСА_53 (76,50 м2);

- АДРЕСА_73 (76,80 м2);

- АДРЕСА_56 (135,50 м2);

- АДРЕСА_74 (55,60 м2);

ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_44 :

- АДРЕСА_75 (13,5 м2);

- АДРЕСА_40 (59,4 м2);

- АДРЕСА_36 (58,8 м2);

- АДРЕСА_76 (114,3 м2);

ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_45 :

- АДРЕСА_77 (13,5 м2);

- АДРЕСА_23 (68,1 м2);

- АДРЕСА_22 (50,1 м2);

- АДРЕСА_51 (84 м2);

ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_46 :

- АДРЕСА_78 (13,5 м2);

- АДРЕСА_79 (13,5 м2);

- АДРЕСА_35 (67,6 м2);

- АДРЕСА_39 (68,5 м2);

ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_47 :

- АДРЕСА_80 (18,5 м2);

- АДРЕСА_81 (18,6 м2);

- АДРЕСА_68 (164,2 м2);

- АДРЕСА_63 , машиномісце №45 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА_63 , машиномісце №47 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА_63 , машиномісце №44 цокольний поверх (18,4 м2);

- АДРЕСА_63 , машиномісце №46цокольний поверх (18,3 м2);

- АДРЕСА_61 (133,7 м2);

- АДРЕСА_82 (102,9 м2);

- АДРЕСА_62 (102,6 м2);

ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_48 :

- АДРЕСА_59 (134,2 м2);

ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_49 :

- АДРЕСА_83 (13,5 м2);

- АДРЕСА_84 (13,5 м2);

- АДРЕСА_48 (82,4 м2);

- АДРЕСА_47 (96,3 м2);

- АДРЕСА_85 (18,1 м2);

- АДРЕСА_66 (147,7 м2);

- АДРЕСА_71 , гараж НОМЕР_36 (18,3 м2);

ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_50 :

- АДРЕСА_2 (63 м2);

- АДРЕСА_1 (50,1 м2);

- АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_2 (13,5 м2);

ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_51 :

- АДРЕСА_86 (13,5 м2);

- АДРЕСА_87 (13,5 м2);

- АДРЕСА_5 (125,4 м2);

- АДРЕСА_4 (50,2 м2);

ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_52 :

- АДРЕСА_88 (13,5 м2);

- АДРЕСА_46 (96,6 м2);

- АДРЕСА_45 (67,1 м2);

ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_53 :

- АДРЕСА_13 (13,5 м2);

- АДРЕСА_37 (97 м2);

- АДРЕСА_38 (82,4 м2);

ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_54 :

- АДРЕСА_65 (87,4 м2);

ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_55 :

- АДРЕСА_42 (97 м2);

- АДРЕСА_41 (58,7 м2);

- АДРЕСА_89 (13,5 м2);

- АДРЕСА_69 (181,1 м2);

- АДРЕСА_90 (27,1 м2);

- АДРЕСА_71 , гараж НОМЕР_42 (20,2 м2);

- АДРЕСА_70 (59,8 м2);

ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_56 :

- АДРЕСА_9 (55,7 м2);

- АДРЕСА_8 (56,2 м2);

- АДРЕСА_91 (13,5 м2);

- АДРЕСА_53 (76,5 м2);

ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_57 :

- АДРЕСА_6 (96,1 м2);

- АДРЕСА_92 (15,8 м2);

- АДРЕСА_93 (17,7 м2);

- АДРЕСА_64 (147,2 м2);

ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_58 :

- АДРЕСА_94 (13,5 м2);

- АДРЕСА_16 (13,5 м2);

- АДРЕСА_43 (67,9 м2);

- АДРЕСА_95 (67,8 м2);

ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_59 :

- АДРЕСА_96 (13,5 м2);

- АДРЕСА_16 (82,1 м2);

ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_60 :

- АДРЕСА_97 (13,5 м2);

- АДРЕСА_15 (58,7 м2);

- АДРЕСА_14 (68,6 м2);

ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_61 :

- АДРЕСА_98 (13,5 м2);

- АДРЕСА_18 (50,2 м2);

- АДРЕСА_17 (50,4 м2);

ОСОБА_39 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_62 :

- АДРЕСА_28 (58 м2);

- АДРЕСА_27 (68,1 м2);

ОСОБА_40 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_63 :

- АДРЕСА_13 (50,2 м2);

- АДРЕСА_12 (50,4 м2);

ОСОБА_41 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_64 :

- АДРЕСА_99 (13,5 м2);

- АДРЕСА_20 (58,8 м2);

- АДРЕСА_19 (67,9 м2);

ОСОБА_42 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_65 :

- АДРЕСА_100 (13,5 м2);

- АДРЕСА_12 (13,5 м2);

- АДРЕСА_21 (82,8 м2);

- АДРЕСА_49 (96,6 м2);

ОСОБА_43 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_66 :

- АДРЕСА_32 (67,6 м2);

- АДРЕСА_101 (13,5 м2);

- АДРЕСА_31 (50,8 м2);

- АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_18 (13,5 м2)

ОСОБА_44 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_67 :

- АДРЕСА_34 (96,5 м2);

- АДРЕСА_33 (59,3 м2);

ОСОБА_45 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_68 :

- АДРЕСА_30 (59 м2);

- АДРЕСА_102 (13,5 м2);

- АДРЕСА_29 (68 м2);

ОСОБА_46 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_69 :

- АДРЕСА_103 (13,5 м2);

- АДРЕСА_104 (13,5 м2);

- АДРЕСА_25 (82,3 м2);

- АДРЕСА_24 (96,2 м2);

ОСОБА_47 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_70 :

- АДРЕСА_26 (50,5 м2);

- АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_24 (13,5 м2);

ТОВ «Лідер Групп», код ЄДРПОУ: 38587693;

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 16, магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2);

ТОВ «Ріалдон», код ЄДРПОУ: 41044772;

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, кв. 226 (60,7 м2);

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, кв. 210 (56,1 м2);

- АДРЕСА_7 (56,6 м2);

- АДРЕСА_3 (56,2 м2);

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж НОМЕР_4 (13,5 м2);

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж 140 (13,5 м2).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1