Ухвала

від 08.10.2018 по справі 757/49051/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49051/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

08.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках та відкриті в наступних банківських установах, АТ «ОТП БАНК», АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ«УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ«АСВІО БАНК», Філія Чернігівське обласне управління АТ«ОЩАДБАНК».

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

08 жовтня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час група осіб до складу яких входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, на території Одеської, Миколаївської, Київської області та м. Києва діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», створили та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42031111), ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42031146), ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40805241), ТОВ «АСПА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41191185), ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835), ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205), ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876), ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850), ТОВ «БРАВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40813051), ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ «ВІНТЕРВІТ» (код ЄДРПОУ 41023972), ТОВ «ГАММА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39809010), ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092), ТОВ «ГЛОБАЛ-ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 40888609), ТОВ «ГРІН-НАТС» (код ЄДРПОУ 42142495), ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259), ТОВ «ЕКСПО ТРЕЛ» (код ЄДРПОУ 41626775), ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41258476), ТОВ «ІНТЕРМАРКЕТ+» (код ЄДРПОУ 41356343), ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644), ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41543762), ТОВ «КРИСТАЛ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40962687), ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40936620), ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» (код ЄДРПОУ 41558150), ТОВ «ЛЕГАЛІД» (код ЄДРПОУ 40611726), ТОВ «ЛІКТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 40817763), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905), ТОВ «МОНБЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41503720), ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» (код ЄДРПОУ 41543720), ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318161), ТОВ «ОНКРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40890665), ТОВ «ПРЕТОВЕРОН» (код ЄДРПОУ 41640056), ТОВ «ПРИМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40012797), ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683), ТОВ «ПРОМ ЛАЙН +» (код ЄДРПОУ 41356317), ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» (код ЄДРПОУ 41653243), ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41542884), ТОВ «РІНГМОНТ» (код ЄДРПОУ 40740020), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703), ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617), ТОВ «СУПЕРСТРОУН» (код ЄДРПОУ 40097430), ТОВ «ТАВРІЯ АВТО» (код ЄДРПОУ 39242408), ТОВ «ТЕХІНКОМ-Т» (код ЄДРПОУ 41356322), ТОВ «ТЕХОСНАСТКА-Н» (код ЄДРПОУ 40939637), ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРЕЙДЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 41790690), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЗІРКА» (код ЄДРПОУ 41386912), ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212), ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» (код ЄДРПОУ 38760158), ТОВ «ФИНАГРО» (код ЄДРПОУ 40172072), ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 40470160), ПП «ФАСТ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 34319491), ТОВ «ЦТР СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40987099) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, внаслідок незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

Таким чином, в ході досудового слідства негласними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснює обготівковування коштів.

Відповідно до отриманих від оперативних працівників інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Допитаний в ході досудового слідства засновник та директор ТОВ «МОНБЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41503720), ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212), ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092) ОСОБА_7 показав що вказані підприємства він зареєстрував за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання прибутку, статутний фонд не формував, печатки підприємств не виготовляв, банківські рахунки не відкривав.

Крім цього, проведеними заходами оперативного характеру, встановлено, що на протязі 2016-20018 років відповідно до податкової звітності ТОВ «АГРО БІЛДІНГ», ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД», ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ», ТОВ «АСПА ТРЕЙД», ТОВ «АСТАН ЛАВ», ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ», ТОВ «БЕНГАУС», ТОВ «БІЛАЙ ГРУП», ТОВ «БОУДЛЕР», ТОВ «БРАВІТЕК», ТОВ «БУД-ГУД», ТОВ «ВІНТЕРВІТ», ТОВ «ГАММА ОЙЛ», ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ», ТОВ «ГЛОБАЛ-ЕРІДАН», ТОВ «ГРІН-НАТС», ТОВ «ДЖИЛОНГ», ТОВ «ЕКСПО ТРЕЛ», ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР», ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «ІНТЕРМАРКЕТ+», ТОВ «ІНТІТРЕЙД», ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ», ТОВ «КРИСТАЛ КОНСАЛТ», ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД», ТОВ «ЛЕВАДА ЕС», ТОВ «ЛЕГАЛІД», ТОВ «ЛІКТАРІЯ», ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ», ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС», ТОВ «МОНБЛАНТ», ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ», ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД», ТОВ «ОНКРЕЙД», ТОВ «ПРЕТОВЕРОН», ТОВ «ПРИМСТРОЙ», ТОВ «ПРОМ ГРАВІС», ТОВ «ПРОМ ЛАЙН +», ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН», ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС», ТОВ «РІНГМОНТ», ТОВ «СІЛКВЕЙД», ТОВ «СОФІТ ЛЮКС», ТОВ «СТЕЙЛОН», ТОВ «СУПЕРСТРОУН», ТОВ «ТАВРІЯ АВТО», ТОВ «ТЕХІНКОМ-Т», ТОВ «ТЕХОСНАСТКА-Н», ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРЕЙДЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ», ТОВ «ФАННІАН ЛТД», ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЗІРКА», ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ», ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК», ТОВ «ФИНАГРО», ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПРОМІНЬ», ПП «ФАСТ ТРАНС ЛОГІСТИК», ТОВ «ЦТР СЕРВІС» відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до показників податкової звітності з податку на прибуток, на протязі 2016-2018 років суми амортизаційних відрахувань відсутні. На підприємствах в період 2016-2018 років доходи отримували лише директори підприємств на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, згідно поданої податкової звітності посада головного бухгалтера не передбачена, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Окрім того, встановлено, що вказані підприємства є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку.

Так, установлено, що з указаними вище суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки здійснили фінансово-господарські операції, а саме: ТОВ «МЕТАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40978854), ТОВ «ВКФ «МІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40444653), ТОВ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30667065), ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01033390), ТОВ «ІНДУСТРІЯ ЕНЕРГІЇ» (код ЄДРПОУ 37177751), ТОВ «УКРЄВРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 34854163), ПП «УЖГОРОД МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 34835344), ТОВ «УКРРЕМБУДШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 31386008), ТОВ «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» (код ЄДРПОУ 20811930), ТОВ «ТЕМБРІЙ» (код ЄДРПОУ 41553959).

Таким чином, в ході досудового слідства негласними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснює обготівковування коштів.

Крім тогоустановлено,що зазначенагрупа осіб,використовуючи підконтрольніпідприємства зметою прикриттянезаконної діяльності,яка направленана конвертаціюбезготівкових коштівв готівку,в період2016-2018років відкрилав філіях ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО305299,ЄДРПОУ14360570),юридична адреса:м.Київ,вул.Грушевського,1-Д;м.Дніпропетровськ,вул.НабережнаПеремоги,буд.30,наступні поточнібанківські рахункисуб`єкта підприємницькоїдіяльності,а саме:ТОВ «МЕХАНІЧНИЙЗАВОД» (кодЄДРПОУ 30667065)№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,відкритих вХерсонська філіяПАТ КБ«ПРИВАТБАНК»(МФО352479),юридична адреса:м.Херсон,проспектУшакова,43,м.Дніпро,вул.НабережнаПеремоги,30;ПАТ «НІЖИНСЬКИЙДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙЗАВОД» (кодЄДРПОУ 01033390)№ НОМЕР_6 ,відкриті вЧЕРНІГІВСЬКЕ РУПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО353586),що розташованийза адресою:м.Чернігів вул.Серьожнікова,6; м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30;ПП «УЖГОРОДМЕТАЛ» (кодЄДРПОУ 34835344)№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,відкриті вЗАКАРПАТСЬКЕ РУПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО312378),що розташованийза адресою:м.Ужгород,вул.Швабська,64; м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30;в АТ«ОТП БАНК»(МФО300528),юридична адреса:м.Київ,вул.Жилянська,буд.43,наступні поточнібанківські рахункисуб`єктів підприємницькоїдіяльності,а саме:ТОВ «ІНДУСТРІЯЕНЕРГІЇ» (кодЄДРПОУ 37177751)№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ;в АТ«РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ»(МФО380805),юридична адреса:м.Київ,вул.Лєскова,буд.9,наступні поточнібанківські рахункисуб`єктів підприємницькоїдіяльності,а самеТОВ «МЕХАНІЧНИЙЗАВОД» (кодЄДРПОУ 30667065)№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ;в Одеськійобласній дирекції АТ«РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ»(МФО328351),юридична адреса:м.Одеса,вул.Велика Арнаутська,буд.72/74,наступні поточнібанківські рахункисуб`єктів підприємницькоїдіяльності,а саме:ТОВ «МЕХАНІЧНИЙЗАВОД» (кодЄДРПОУ 30667065)№ НОМЕР_16 ;в АТ«УКРСОЦБАНК»(МФО300023),юридична адреса:м.Київ,вул.Ковпака,буд.29,наступні поточнібанківські рахункисуб`єктів підприємницькоїдіяльності,а саме:ПАТ «НІЖИНСЬКИЙДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙЗАВОД» (кодЄДРПОУ 01033390)№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ;в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01033390) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; в АТ«АСВІО БАНК» (МФО 353489), юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01033390) № НОМЕР_24 ; в Філія Чернігівське обласне управління АТ«ОЩАДБАНК» (МФО 353553), юридична адреса: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 19, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01033390) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , для обготівкування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Прокурор вказує, що з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, щов даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження,орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «МЕТАЛ-МАРКЕТ», ТОВ «ВКФ «МІСТРАЛЬ», ТОВ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ІНДУСТРІЯ ЕНЕРГІЇ», ТОВ «УКРЄВРОСВІТ», ПП «УЖГОРОД МЕТАЛ», ТОВ «УКРРЕМБУДШЛЯХ», ТОВ «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР», ТОВ «ТЕМБРІЙ» відкриті в Обласне відділення ПАТ«ПРОМІНВЕСТБАНК» в м. Львові (МФО 325633), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ«ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ«КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ«УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ«АСВІО БАНК» (МФО 353489), Філія Чернігівське обласне управління АТ«ОЩАДБАНК» (МФО 353553), Філія Дніпропетровське обласне управління АТ«ОЩАДБАНК» (МФО 305482).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 16.07.2018 року постановою слідчого що кошти, які знаходяться на рахунках та відкриті в наступних банківських установах, АТ «ОТП БАНК», АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ«УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ«АСВІО БАНК», Філія Чернігівське обласне управління АТ«ОЩАДБАНК» вищезазначених товариств, визнано речовими доказами.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №42017000000002780від 30.08.2017про накладенняарешту задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках та відкриті в наступних банківських установах:

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІНДУСТРІЯ ЕНЕРГІЇ» (код ЄДРПОУ 37177751) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30667065) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; в Одеській обласній дирекції АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 328351), юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30667065) № НОМЕР_16 ;

АТ«УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01033390) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01033390) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

АТ«АСВІО БАНК» (МФО 353489), юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01033390) № НОМЕР_24 ;

Філія Чернігівське обласне управління АТ«ОЩАДБАНК» (МФО 353553), юридична адреса: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 19, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01033390) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб, крім виплат обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1