Ухвала

від 10.10.2018 по справі 219/11370/18

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/11370/18

1-кс/219/2869/2018

У Х В А Л А

10 жовтня 2018 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Радченко Л.А., за участю секретаря судового засідання Лосинської І.М., прокурора Бушуєва Є.О., розглянувши клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018051610000003 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000003 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та групі прокурорів Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_6, тобто, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться за місцем розташування Сумської філії ПАТ КБ Приватбанк (ЄДРПОУ 14360570, МФО 337546, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д; фактична адреса: Сумська область, м. Суми, Майдан Незалежності, 3/1), а саме ознайомитися та вилучити оригінали документів, які знаходяться в юридичній справі клієнта - ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1, м. Суми, вул. Прокоф'єва, 46/21) рахунок № 26003055012471 та містять оригінали підпису та почерку ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1, м.Суми, вул. Прокоф'єва, 46/21).

Враховуючи можливість доступу посадових осіб ПАТ КБ Приватбанк та ФОП ОСОБА_7 до вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв'язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ Приватбанк та ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1).

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що розпорядником коштів бюджету Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат № 8 Донецької обласної ради (ЄДРПОУ 22034382) розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з реконструкції котельні за адресою: м.Часів-Яр, вул.Ціолковського,1, очікувана вартість предмета закупівлі 2 667 500 грн., та протоколом розкриття від 12.05.2017р. визначено переможцем TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ (ЄДРПОУ 34188760), з яким укладено договір № 20 від 31.05.2017р. на виконання робіт по об'єкту: Реконструкція котельні на загальну суму 2 119 973 грн.

На розрахунковий рахунок TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ в рамках виконання договору № 20 від 31.05.2017р. перераховано замовником бюджетні кошти у розмірі 1642410,80 грн., а саме: 01.08.2017 року у розмірі 632 991,90 грн., 17.11.2017 року у розмірі 169418,90 грн., 26.12.2017 року у розмірі 840 000 грн., що свідчить про виконання взятих на себе сторонами зобов'язань.

Технічний нагляд здійснювався на підставі договору від 06.07.2017р. № 31 на виконання робіт по об'єкту: Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул.Ціолковського,1, м.Часів-Яр, Донецької області , укладеного між Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат № 8 Донецької обласної ради (ЄДРПОУ 22034382) та ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1).

05.01.2018р. виїздом на місце виконання робіт, за адресою: м.Часів-Яр, вул.Ціолковського,1, встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, ніж зазначено в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що підписані замовником, підрядником та технічним наглядом. Встановлення факту виконання робіт не в повному оосязі підтверджується протоколом огляду місця події, допитами робітників школи та підрядної організації TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ (ЄДРПОУ 34188760).

Таким чином, в діях посадових осіб Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради, TOB ІНТА ТЕЛЕКОМ та ФОП ОСОБА_7, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в частині внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядної організації за роботи, які фактично не виконані.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом котельні перераховувались на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № 26003055012471, який станом на грудень 2017 року відкрито в ПАТ КБ ПриватБанк м.Суми, МФО 337546. Вказана інформація підтверджується реквізитами ФОП ОСОБА_7, зазначеними у договорі технічного нагляду № 31 від 06.07.2017р., а також платіжними дорученнями учбового закладу за оплату робіт з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7

Відповідно до отриманої інформації банківські реквізити ФОП ОСОБА_7 наступні: Сумська філія Публічного акціонерного товариства КБ Приватбанк ; ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) - 14360570; код установи банку - 337546; розрахунковий рахунок - 26003055012471; місцезнаходження юридичної особи - 01001, м.Київ, вул.Грушевського, будинок 1Д; місцезнаходження Сумської філії КБ ПриватБанк - Сумська область, м.Суми, Майдан Незалежності, 3/1.

З метою встановлення об'єктивних даних з питань законності використання бюджетних коштів при здійсненні державної закупівлі, виконанні функцій технічного нагляду, отримання вільних зразків підпису та почерку ФОП ОСОБА_7 для проведення почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження або спростування факту службового підроблення документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів юридичної справи клієнта Сумської філії ПАТ КБ Приватбанк (ЄДРПОУ 14360570, МФО 337546, юридична адреса: 01001 м.Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д; фактична адреса: Сумська область, м.Суми, Майдан Незалежності, 3/1) ФОП ОСОБА_7, які містять оригінали підпису та почерку ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1, юридична адреса: Сумська область, м. Суми, вул.Прокоф'єва,46/21) по розрахунковому рахунку № 26003055012471, на який здійснювалось перерахування грошових коштів за виконання робіт з технічного нагляду по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1, м. Часів Яр, Донецької області .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, з метою встановлення авторів підпису та почерку, зазначених у актах прийняття - передачі виконаних будівельних робіт ф. 2КБ-в за 2017 рік по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1, м.Часів-Яр Донецької області , якими зафіксовані обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, що не відповідають дійсності. Зі сторони технічного нагляду вказані акти підписані особою із ПІБ - ОСОБА_7

Для призначення почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати оригінали вільних зразків почерку та підписів, які належать ОСОБА_7

В ході досудового розслідування станом на 08.10.2018р. будь - яких документів, що відображають оригінал підпису та почерку ФОП ОСОБА_7, не встановлено.

Враховуючи, що оригінали документів, які заповнювались ФОП ОСОБА_7 при відкритті та подальших операціях із рахунком в Сумської філії ПАТ КБ Приватбанк , мають вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до юридичної справи ПАТ КБ Приватбанк не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, у відповідності до ст. 60 ЗУ Про банки та банківську діяльність , зазначена інформація є банківською таємницею.

Також враховуючи можливість змови ФОП ОСОБА_7 з працівниками банку та доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі на підставі викладених у ньому обставин, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним, вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 372,376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та групі прокурорів Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться за місцем розташування Сумської філії ПАТ КБ Приватбанк (ЄДРПОУ 14360570, МФО 337546, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д; фактична адреса: Сумська область, м. Суми, Майдан Незалежності, 3/1), а саме ознайомитися та вилучити оригінали документів, які знаходяться в юридичній справі клієнта - ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1, м. Суми, вул. Прокоф'єва, 46/21) рахунок № 26003055012471 та містять оригінали підпису та почерку ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1, м.Суми, вул. Прокоф'єва, 46/21).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.А.Радченко