Ухвала

від 05.10.2018 по справі 464/403/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/403/18

пр.№ 1-кс/464/2249/18

У Х В А Л А

05 жовтня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку,

у с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32017140000000112 від 27.12.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки SUZUKINEWSX4синьогокольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 по взаємовідносинах із ПП «Інтер-Імідж», ПП «Зіра», ТОВ «Актив-Універсал», ТОВ «Екопрод-ПУ», ТОВ «Олаф-Груп», ТОВ «Ян-Агро», ТОВ «Захід Трейд Груп», ТОВ «Неотерік», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 за період 01.01.2016 по 31.12.2017 років, даних бухгалтерського обліку, не облікованих готівкових грошових коштів, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інформацію про злочинну діяльність що міститься на комп`ютерній техніці та електронних носіях, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував узагальнений матеріал Держаної служби фінансового моніторингу України, скерований 26.12.2017 ГСУ ДФС України. Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в період 2016-2017 років з власних рахунків відкритих в банківських установах ПАТ «Артем-Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «АКБ «Львів», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «РВС Банк» знято готівкові кошти на загальну суму 181,01 млн.грн., які надходили від групи компаній, зокрема: ПП «Інтер-Імідж», ПП «Зіра», ТОВ «Актив-Універсал», ТОВ «Екопрод-ПУ», ТОВ «Олаф-Груп»,ТОВ «Ян-Агро», ТОВ «Захід Трейд Груп», ТОВ «Неотерік», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 в якості оплати наданих послуг та реалізованих будівельних матеріалів. Згідно відомостей ГУ ДФС у Львівській області за період 2013-2017 років ФОП ОСОБА_5 задекларовано дохід в розмірі 0,95 млн. грн., що не відповідає проведеним банківськими операціям. В період 2016 року 2017 років фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, без відображення показників господарської діяльності у податковій звітності суб`єктів господарювання. 14.05.2018 ухвалою Сихівського районного суду м. Львова надано дозвіл на тимчасовий доступ до первинних документів ФОП ОСОБА_5 , які свідчать про фінансово господарські операції з ПП «Інтер-Імідж», ПП «Зіра», ТОВ «Актив-Універсал», ТОВ «Екопрод-ПУ», ТОВ «Олаф-Груп», ТОВ «Ян-Агро», ТОВ «Захід Трейд Груп», ТОВ «Неотерік», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 за період 01.01.2016 по 31.12.2017 років. Однак, володільцем документів ОСОБА_5 не виконано таку ухвалу. Натомість органу досудового розслідування скеровано заяву про втрату первинних документів при їх підготовці для надання ГУ ДФС у Львівській області. Крім цього, при проведенні слідчих дій допитів в якості свідка ОСОБА_5 користуючись ст. 63 Конституції України, жодного разу не надала відповідей щодо господарської діяльності фізичної особи підприємця, проведених фінансово-господарських операцій з такими, а також відображення показників господарської діяльності в податковій звітності за звітний період. Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що громадянкою ОСОБА_5 вчиняються дії спрямовані на приховування первинних документі фінансово-господарської діяльності, які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення. Проведеним слідчими (розшуковими) діями та заходами встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 в повсякденних поїздках використовуютьлегковий автомобільмарки SUZUKINEWSX4синьогокольору, державний номерний знак НОМЕР_1 . Згідно інформаційної довідки баз даних «НАІС ДДАІ» МВС України такий належить на праві власності ОСОБА_5 . Відтак є достатні підстави вважати, що в даному легковому автомобілі можуть зберігатисьготівкові коштиздобуті злочиннимшляхом,печатки,документи,чорнові записита іншіпредмети,речі,щодо незаконноїдіяльності ФОП ОСОБА_5 ,ТОВ «ЗахідТрейд Груп»,ТОВ «Актив-Універсал»,а такожінших суб`єктівгосподарської діяльностіякі використовувалисьта використовуютьсядля здійсненнянезаконної підприємницькоїдіяльності таскладення неправдивихдокументів. Приймаючи до уваги наведене, з метою виявлення фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 , інформації про злочинну діяльність, що міститься на комп`ютерній техніці та електронних носіях, запобігання їх знищенню, підробці, передачі іншим причетним до вчинення злочину особам та з метою запобігання перешкоджанню розслідуванню кримінального провадження просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та його думку в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З врахуванням вищенаведеного, приходжу до переконання, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у транспортному засобі марки SUZUKINEWSX4синьогокольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , знаходяться речі, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку покликається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки SUZUKINEWSX4синьогокольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах із ПП «Інтер-Імідж» (код ЄДРПОУ 25229413), ПП «Зіра» (код ЄДРПОУ 39463133), ТОВ «Актив-Універсал» (код ЄДРПОУ 39388549), ТОВ «Екопрод-ПУ» (код ЄДРПОУ 39234931), ТОВ «Олаф-Груп» (код ЄДРПОУ 40990185), ТОВ «Ян-Агро» (код ЄДРПОУ 37073357), ТОВ «Захід Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39388271), ТОВ «Неотерік» (код ЄДРПОУ 39273132), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 років, даних бухгалтерського обліку, не облікованих готівкових грошових коштів, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інформацію про злочинну діяльність що міститься на комп`ютерній техніці та електронних носіях, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1