Вирок

від 03.10.2018 по справі 757/76617/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76617/17-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2018 Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №12017100060005765 від 14.11.2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, вища освіта, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358, ч. 1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 , 24.01.2017 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «ТірексІнвест» (код ЄДРПОУ 41563045) з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «ТірексІнвест», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин:

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 24.01.2017 перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори неподалік від ст.м. Печерська, що в Печерському районі м. Києва, підписав довіреність реєстраційний № 442, якою уповноважив невстановлену особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи намір на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснив підроблення офіційного документу.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, невстановлена особа діючи за домовленістю відповідно до довіреності №442 від імені ОСОБА_4 перебуваючи поряд із ст. м. Печерська, що в Печерському районі м. Києва, 04.09.2017 підписала протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ТірексІнвест» (код ЄДРПОУ 41563045) в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- учасниками товариства є ОСОБА_4 , який фактично власником не являється,

- сформовано статутний капітал товариства в розмірі 2000 грн. за рахунок внесків учасників: ОСОБА_4 є власником частки в розмірі 2000 грн., що складає 100%, однак фактично грошових коштів на рахунки товариства не вносив,

- призначено директором товариства ОСОБА_4 , який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

На час підписання довіреності та підписання протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ТірексІнвест» невстановленою особою за довіреністю, ОСОБА_4 розумів, що він створив суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «ТірексІнвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «ТірексІнвест» будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок створення суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, направив невстановлену слідством особу за довіреністю надати до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби необхідні документи для реєстрації ТОВ «ТірексІнвест».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «ТірексІнвест», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підписання ОСОБА_4 довіреності (підроблення офіційного документу) на невстановлену особу та за довіреністю ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «ТірексІнвест», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, ОСОБА_4 , у січні 2017 року, зустрівся з раніше відомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який запропонувавйому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі600 (шістсот) грн. В зв`язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись в Печерському районі м. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, тареалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 24.01.2017 перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори неподалік від ст.м. Печерська, що в Печерському районі м. Києва, підписав довіреність реєстраційний № 442, якою уповноважив невстановлену особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, невстановлена особа діючи за домовленістю відповідно до довіреності №442 від імені ОСОБА_4 перебуваючи поряд із ст. м. Печерська, що в Печерському районі м. Києва, 04.09.2017 підписала протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ТірексІнвест» в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- учасниками товариства є ОСОБА_4 , який фактично власником не являється,

- сформовано статутний капітал товариства в розмірі 2000 грн. за рахунок внесків учасників: ОСОБА_4 є власником частки в розмірі 2000 грн., що складає 100%, однак фактично грошових коштів на рахунки товариства не вносив,

- призначено директором товариства ОСОБА_4 , який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

На час підписання довіреності та підписання протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ТірексІнвест» невстановленою особою за довіреністю, ОСОБА_4 розумів, що він створив суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «ТірексІнвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «ТірексІнвест» будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок створення суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, направив невстановлену слідством особу за довіреністю надати до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби необхідні документи для реєстрації ТОВ «ТірексІнвест».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «ТірексІнвест», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підписання ОСОБА_4 довіреності на невстановлену особу та за довіреністю ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «ТірексІнвест», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_4 , який створив ТОВ «ТірексІнвест», здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Такі дії ОСОБА_4 , які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч. 1ст. 205 КК України, та у підроблені офіційних документів, які посвідчуються установою, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, за ч. 1ст. 358КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1ст. 205 КК України.

14 листопада 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставіст. 37 КПК Українинадані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 12017100060005765 від 14.11.2017 року, з одного боку та підозрюваного у цьому ж провадженні ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_5 з іншого боку, на підставі ст.ст.468,469,472 КПК Українив м. Києві, уклали угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів в межах висунутого обвинувачення, та погодився з правовою оцінкою його дій за ч. 1 ст.358, ч. 1 ст.205 КК України.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 має понести за вчинення злочинів, а саме:

- за ч. 1ст. 205КК України, у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 1ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік,

- відповідно до вимогст. 70 КК Українишляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік,

- на підставіст. 75 КК України,звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3ст. 314 КПК Українипитання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст.468,469 КПК Україниу кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правилаКПК УкраїнитаКК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.358, ч. 1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Захисник проти затвердження угоди не заперечував.

Злочини, передбачені ч. 1 ст.358, ч. 1 ст.205 КК України, згідно ізст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбаченіст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст.50,65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_4 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 відповідають вимогамКПКтаКК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Застосовуючи узгоджене сторонами покарання суд вражає за необхідне на виконання вимог ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази та судові витрати у справі відсутні.

Керуючись ст. ст.314,373,374та475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 14.11.2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358, ч. 1 ст.205 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 1ст. 205КК України, у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 1ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік,

Відповідно до вимогст. 70 КК Українишляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік,

На підставіст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Відповідно до ст.м76 КК України покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбаченихст. 394 КПК Українидо Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1