Ухвала

від 09.10.2018 по справі 751/3637/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/3637/18

Провадження №1-кс/751/2854/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_6 на протиправну бездіяльність слідчого та прокурора про неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна володільцю, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 звернулася зі скаргою на протиправну бездіяльність слідчого та прокурора про неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна володільцю де просить зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 (іпн. НОМЕР_1 ) майно, яке було тимчасово вилучене 01 червня 2018 року в ході обшуку індивідуальних сейфів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в приміщенні Базового відділення (м.Житомир) AT «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 10, в межах кримінального провадження № 32018270000000029, проведеного на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 01 червня 2018 року у справі № 751/3637/18, а саме кошти, у загальній сумі 299000 (двісті дев`ятсот дев`яносто дев`ять тис.) дол. США та 16940 (шістнадцять тис. дев`ятсот сорок) евро.

В обґрунтування скарги зазначає, що у відповідності до повідомлення Базового відділення (м. Житомир) AT «Райффайзен Банк Аваль» вих.№598-ВЖ19/62 від 04.06.2018р., 01.06.2018 р. в приміщенні депозитарію Базового відділення (м. Житомир) за адресою м. Житомир, пл. Перемоги, 10 відбулось примусове відкриття індивідуальних(банківських) сейфів № 155 та № 67, які були орендовані мною - ОСОБА_6 з 17.05.2018 року на підставі Договорів оренди індивідуальних(банківських) сейфів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відповідно. Примусове відкриття відбулось на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова по справі № 2751/3637/18 та по провадженню № 1-кс/751/1592/18 від 01.06.2018 року. Вміст вищевказаних сейфів було вилучено представниками правоохоронних органів, про що вказано в протоколі слідчого.

Всупереч вимогам ухвали суду та вимог КПК та ЦК України, скаржниця не була присутньою при вказаних слідчих діях, та взагалі не повідомлена про них, та у подальшому копію протоколу обшуку та вилучення вмісту з її банківських сейфів їй не надавався, та подальше перебування вилученого мого майна, їй не було відомо.

Зазначає, що вона не являється стороною кримінального провадження, а тому будь-якого відношення до зазначеного в ухвалі суду кримінального провадження не має, викладені в ухвалі суду обставини для проведення обшуку і вилучення належного їй вмісту банківських сейфів, є надуманими. У неї є всі належні офіційні документи, які підтверджують правомірність поклажі у орендовані мною банківські сейфи, а саме кошти, у загальній сумі 299000 дол.США та 16940 евро, які ніякого відношення до діяльності ПП «Авто Тайм», ТОВ «Старк-Трейд», ТОВ «Домінант- Трейдер» не мають.

Також, будь-яких ознак речових доказів, а саме слідів злочину та інше вилучені кошти, з орендованих нею банківських ячеек, а тому це не є речовим доказом по вказанному в ухвалі суду від 01.06.18р. Крім того, з моменту проведення обшуку та вилучення належного їй майна (минуло чотири місяці) жодної слідчої дії з нею не проводилось, у тому числі вона не допитувалась та у неї не вимагались докази належності та законності цих коштів.

Представник скаржника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив в частині розміру грошових коштів 299900 доларів США та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки грошові кошти визнано та приєднано в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження. Маються об`єктивні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 32018270000000029 від 01.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 01.06.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні базового відділення (м. Житомир) АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 10, які належать на праві власності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), з метою відшукання індивідуальних сейфів №155 та №67, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ) та фактично використовуються у своїй незаконній діяльності ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_6 ), його дружина ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_8 ), його дружина ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_9 ) та вилучення документів ПП «Авто Тайм» (ЄДРПОУ 39083393), ТОВ «Старк-Трейд» (ЄДРПОУ 40062446), ТОВ «Домінант-Трейдер» (ЄДРПОУ 40762719) щодо розмитнення транспортних засобів та їх реалізації на ПП «Проспект-проект» (ЄДРПОУ 37604876), ПП «Виробниче комерційне підприємство Проспект» (ЄДРПОУ 35954627), ПП «Проспект-Транс» (ЄДРПОУ 36427930) та інші підприємства, ФОП, фізичним особам; вантажно-митних декларацій; документів експертної оцінки транспортних засобів; печаток підприємств-нерезидентів та імпортерів транспортних засобів; ключів електронного цифрового підпису; комп`ютерної та оргтехніки; засобів мобільного зв`язку, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; готівкових грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку або набутих кримінально протиправним шляхом; чорнових записів, відеозаписів з камер спостереження за період з 15.05.2018 по 01.06.2018.

Згідно протоколу обшуку від 01.06.2018 року у ході обшуку, в індивідуальних сейфах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені на ім`я ОСОБА_6 в приміщенні Базового відділення (м. Житомир) ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 10, було виявлено та вилучено речі та грошові кошти у сумі 299900,00 доларів США та 16940 Євро.

Постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 01 червня 2018 року визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження № 32018270000000029 від 01.03.2018 грошові кошти в сумі 299900 доларів США, 16940 Євро які вилучалися під час обшуку в індивідуальних сейфах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які переоформлені ОСОБА_9 на підставну особу ОСОБА_6 в Базовому відділенні (м. Житомир) АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 10.

Перевіряючи правомірність вилучення та подальшого утримання органом досудового розслідування вищезазначеного майна, а також належність останнього до категорії тимчасово вилученого майна та можливості його повернення власнику або володільцю в порядку, передбаченому ст.ст. 167-169 КПК України, слідчий суддя виходить із наступного.

Частиною першою статті 16 КПК України передбачено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Підстави та порядок здійснення стороною обвинувачення своїх повноважень, пов`язаних із вилученням під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження документів, речей, електронних інформаційних систем або їх частин та іншого майна, а також його правомірним утриманням для встановлення обставин кримінального провадження регламентується вимогами ст. ст. 167-169, 170-174, 234-236 КПК України.

Так, ч. 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Крім цього, частиною другою статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. В той же час, абзац другий цієї частини статті в імперативному порядку дозволяє тимчасово вилучити електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При розгляді даної скарги слідчому судді не надано фактичних даних, які б свідчили про те, що вилучені грошові кошти відносяться до кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України, та, що вони підтверджують встановлені досудовим розслідуванням обставини. Відсутні дані, що ОСОБА_6 є підозрюваною чи обвинуваченою у кримінальному провадженні № 32018270000000029 від 01.03.2018.

За таких обставин, враховуючи те, що станом на час розгляду даних скарг, арешт на спірні грошові кошти в установленому порядку не накладався, жодних належних та допустимих доказів відповідності вказаного майна критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, слідчим в судове засідання не представлено, у кримінальному провадженні № 32018270000000029 від 01.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, підозра ОСОБА_6 не пред`явлена і цивільний позов не заявлявся, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення вказаних грошових коштів, що відповідає усталеній практиці Європейського суду з прав людини в контексті дотримання Статті 1 Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо права мирного володіння майном, викладену в рішеннях у справах «Іатрідіс проти Греції», «Кушоглу проти Болгарії» та «Спорронг та Льон рот проти Швеції».

З огляду на викладене та беручи до уваги положення ч. 1 ст. 100 КПК України, саме по собі визнання спірного майна речовими доказами, на думку суду, не може вважатись належним порядком забезпечення правомірності володіння відповідним майном органом досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного, та керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 169, 303, 304, 307 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_6 на протиправну бездіяльність слідчого та прокурора про неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна володільцю - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 (іпн. НОМЕР_1 ) вилучене майно 01 червня 2018 року в ході обшуку індивідуальних сейфів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в приміщенні Базового відділення (м.Житомир) AT «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м.Житомир, майдан Перемоги, буд. 10, в межах кримінального провадження № 32018270000000029, проведеного на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 01 червня 2018 року у справі № 751/3637/18, а саме кошти, у загальній сумі 299900 (двісті дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч) доларів США та 16940 (шістнадцять тисяч дев`ятсот сорок) Євро.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1