Ухвала

від 09.08.2018 по справі 757/38963/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38963/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

09.08.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуків.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000189 від 20.09.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017р. службовими особами ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» (код ЄДРПОУ 05468558) у період з 01.01.2013 по 30.06.2016 занижено податок на прибуток у загальній сумі 2 362 401 грн., та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету у загальній сумі 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2014-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Дженерал камерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «Ротор Б.Т.» (код 39369128), ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «Конццерт Прінт» (код 39256892), ТОВ "Ресурс Прайм Трейд" (код ЄДРПОУ 41342571), ТОВ "Ферум Прайм" (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ "Діонс Мейд" (код ЄДРПОУ 41722992), ТОВ "Фактор ЛПГ" (код ЄДРПОУ 39975186), ТОВ "Дельта Люкс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ "Росмен ЛТД" (код ЄДРПОУ 41723488), ТОВ "Томіс Вайт" (код ЄДРПОУ 41793754), ТОВ "Бест Ейс" (код ЄДРПОУ 41702981), ТОВ "Едванс Тайм" (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ "Авей ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "Сантал ЛТД" (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ "Нексіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Палермо Компані" (код ЄДРПОУ 41857173), ТОВ "Фарго Компані" (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ "Байтер Пром" (код 41653547), ТОВ "Атенс Компані" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "Екселон Дел" (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ "Індтрейд Груп" (код ЄДРПОУ 41849508), ТОВ "Алкон Вайс" (код ЄДРПОУ 41856431), ТОВ "Інтек Спейс" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "Асфуд Компані" (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "КАТ Трейд" (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ "Корпоративний Лідер" (код 41004551), ТОВ "Грант Вектор" (код ЄДРПОУ 41499406), ТОВ "Гранд Мелс" (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ "Альдмар Груп" (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ "Росмел" (код ЄДРПОУ 39359146), ТОВ "Імпекс ТВ" (код ЄДРПОУ 39566419), ТОВ "ТБК Будформат" (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "Мадженс Груп" (код ЄДРПОУ 41587129), ТОВ "Ліга Охорони" (код ЄДРПОУ 41414745), ТОВ "Інтеграл Плюс ЛТД" (код 41801089), ТОВ "Анкор Спейс" (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ "Асмєтрейд" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "Ашхатрейд" (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ "Бернтрейд" (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "Санатрейд" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "Бірайт Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ "Аксіт Груп" (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ "Канетрейд" (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ "Елватрейд" (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ "Лаастрейд" (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ "Бріорс" (код ЄДРПОУ 41981139), ТОВ "Акратрейд" (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ "Єзідтрейд" (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ "Лакі Трейд" (код 42046084), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ "Прадера" (код ЄДРПОУ 34703101), ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ 41861242), ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ 41861106), ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ "Інтек Спейс" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "МКСА" (код ЄДРПОУ 31808994), ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ 41917258), ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680), ТОВ "ТД Лайма" (код ЄДРПОУ 41090745), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957).

07серпня 2018року підчас проведенняобшуку внежитлових приміщеннях,що знаходятьсяза адресою:м.Київ,Залізничне шосе,25(втому числів літ.А таінших)(ухвала№757/36380/18-квід 26.07.2018),які використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ,та іншиминевстановленими слідствомособами приздійсненні незаконноїдіяльності,виявлено тавилучено речіта документи,які маютьзначення доказіву кримінальномупровадженні,відповідно допротоколу обшукувід 07серпня 2018року,а саме:папка синьогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємств ТОВ«Сантехтрейд груп»(код33226218),ТОВ «Прадера»(код34703101),ТОВ «ТБК«Будформат» (код40835798),ТОВ «МКСА»(код31808994),ТОВ «Експолайтбуд»(код34487673),ТОВ «БиггерГруп» (код33940455),ТОВ "ДЛВГРУП"(код39998191),ТОВ «Коттера»(код34703117),ТОВ «Гастромол»(код40097194);папка сірогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємств ТОВ«Алкон Вайс»(код41856431),ТОВ «БайтерПром» (код41653547),ТОВ «ПалермоКомпані» (код41857173),ТОВ «ЕдвансТайм» (код41793314),ТОВ «ТомісВайт» (код41793754),ТОВ «АнкорСпейс» (код41857456),ТОВ «ІнтегралПлюс ЛТД»(код41801089),ТОВ «МадженсГруп» (код41587129);папка чорногокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємств ТОВ«Бернтрейд» (код42059643),ТОВ «Додотрейд»(код42057206),ТОВ «Санатрейд»(код42059596),ТОВ "Ашхатрейд"(код42112675);папка чорногокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Сантал ЛТД»(код35255979);папка чорногокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Ювента Інжинірінг»(код38497837);папка чорногокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємств ТОВ«Гранд Мелс»(код41971928),ТОВ «ЕделайнСіті» (код41236849),ТОВ «КорпоративнийЛідер» (код41004551),ТОВ «Малетрейд»(код42183840),ТОВ «Бельтрейд»(код42187295),ТОВ «Ліматрейд»(код42182957),ТОВ «КАТТрейд» (код38322728),ТОВ «Бріорс»(код41981139),ТОВ "Асфудкомпані» (код41857126),ТОВ "БірайтБізнес Груп»(код41930090),ТОВ «АстраХолд» (код41917258),ТОВ «АксітГруп» (код42042451),ТОВ «Фаргокомпані» (код41856651),ТОВ "АвейІНК"(код41856520),ТОВ «АтенсКомпані» (код41857262),ТОВ «ГартісЮА» (код39742475),ТОВ «БілайзГруп» (код39934646),ТОВ «МіланаЛюкс» (код41026491),ТОВ «Новелія»(код40691450),ТОВ «ТБК«Будмаг» (код41027715);папка жовтогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємств ТОВ«Інтек Спейс»(код41857110),ТОВ «Локітрейд»(код42046084),ТОВ «Лаастрейд»(код42046236),ТОВ «Єзідтрейд»(код42049918),ТОВ «Канетрейд»(код42045929),ТОВ «Акратрейд»(код42058973),ТОВ «Елватрейд»(код42052103),ТОВ «ЕкселонДел» (код41856452),ТОВ «Альтарас»(код41861106),ТОВ «Мироспостач»(код41861195),ТОВ «Канзас-Трейд»(код41861242),ТОВ «АльтосПлюс» (код41861017);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«ЕТК Плюс»(код40465427);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Лікрон» (код41989584);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Преміум БудСервіс» (код41724447);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Атенс Компані»(код41857262);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Індтрейд Груп»(код41849508);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Бірайт БізнесГруп» (код41930090);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Астра Холд»(код41917258);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Левел Софт»(код41648427);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Топ Інком»(код41654027);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Фосфеліо» (код41111639);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Профі Фор»(код41703110);папка білогокольору вякій зберігаютьсяустановчі тареєстраційні документипідприємства ТОВ«Мета Флекс»(код41647245);чекова книжкана 25чеків №№від ЯЯ4472326до ЯЯ; чековакнижка на25чеків №№від ЯЯ4472351до ЯЯ4472375;чекова книжкана 25чеків №№від ЯЯ4472301до ЯЯ4472325підприємства; чековакнижка на25чеків №№від ЯЯ4472251до ЯЯ4472275; чековакнижка на25чеків №№від МА2883676до МА2883700;зрізані відтискипечаток підприємствТОВ «РосмеллЛТД» (41723488),ТОВ «Алтемікс»(41703037),ТОВ «ПалмерЛТД» (41199341),ТОВ «ФерумПрайм» (41703063), ТОВ «ДельтаЛюкс ЛТД»(41647560),ТОВ «НовайсСофт» (41703000),ТОВ «БестЕйс» (41702981),ТОВ «ДіонсМейд» (41722992), ТОВ «Грант Вектор» (41499406), ТОВ «Про Трейд» (38039867); печатки підприємств ТОВ «Котерра» (34703117), ТОВ «ДЛВ Груп» (39998191), ТОВ «Левел Софт» (41648427), ТОВ «Акратрейд» (42058973), ТОВ «Лаастрейд» (42046236), ТОВ «Канетрейд» (42045929), ТОВ «Еделайн Сіті» (41236849), ТОВ «Експолайтбуд» (34487673), ТОВ «Биггер Груп» (33940455), ТОВ «Гастромол» (40097194), ТОВ «Єзідтрейд» (42049918), ТОВ «Мироспостач» (41861195), ТОВ «Альтарас» (41861106), ТОВ «Альтос Плюс» (41861017), ТОВ «Сантал ЛТД» (35255979), ТОВ «Ювента Інжинірінг» (38497837), ТОВ «Малетрейд» (42183840), ТОВ «Бельтрейд» (42187295), ТОВ «Гранд Мелс» (41971928), ТОВ «Канзас-Трейд» (41861242), ТОВ «Ліматрейд» (42182957), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (41724447), ТОВ «Індтрейд Груп» (41849508), ТОВ «Нексіс ЛТД» (41801031), ТОВ «Фаретта» (39445685), ТОВ «Лікрон» (41989584), ТОВ «Екселон Дел» (41856452), ТОВ «Томіс Вайт» (41793754), ТОВ «Топ Інком» (41654027), ТОВ «Елватрейд» (42052103), ТОВ «Байтер Пром» (41653547), ТОВ «Алкон Вайс» (41856431), ТОВ «Інтек Спейс» (41857110), ТОВ «Корпоративний Лідер» (41004551), ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД» (41801089), ТОВ «Мадженс Груп» (41587129), ТОВ «Мета Флекс» (41647245), ТОВ «Кат Трейд» (38322728), ТОВ «Палермо Компані» (41857173), ТОВ «Продуктофф» (40061446), ТОВ «Ева Траст» (40540857), ТОВ «Аль-Текс» (41206809), ТОВ «Фосфеліо» (41111639), ТОВ «Профі Фор» (41703110), ТОВ «Анкор Спейс» (41857456), ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (41930090), ТОВ «Грант Стрім» (41111707), ТОВ «Локітрейд» (42046084), ТОВ «Астра Холд» (41917258), ТОВ «Старт Агро 2013» (39905348), ТОВ «Атенс Компані» (41857262), ТОВ «Ашхатрейд» (42112675), ТОВ «Амикс» (39749879), ТОВ «Додотрейд» (42057206), ТОВ «Едванс Тайм» (41793314), ТОВ «ТБК «Будформат» (40835798), ТОВ «Ин Трейд» (41045273).

Вилучені документи, предмети, речі під час обшуків згідно ухвали №757/36380/18-к від 26.07.2018 оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 08.08.2018.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно дочастини 2статті 170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170КПК України); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на документи, предмети, речі, що визнано речовими доказами, які вилучено 07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 25 (в тому числі в літ. А та інших) (ухвала №757/36380/18-к від 26.07.2018), а саме:

-Папку синього кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Сантехтрейд груп» (код 33226218), ТОВ «Прадера» (код 34703101), ТОВ «ТБК «Будформат» (код 40835798), ТОВ «МКСА» (код 31808994), ТОВ «Експолайтбуд» (код 34487673), ТОВ «Биггер Груп» (код 33940455), ТОВ "ДЛВ ГРУП" (код 39998191), ТОВ «Коттера» (код 34703117), ТОВ «Гастромол» (код 40097194);

-Папку сірого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Алкон Вайс» (код 41856431), ТОВ «Байтер Пром» (код 41653547), ТОВ «Палермо Компані» (код 41857173), ТОВ «Едванс Тайм» (код 41793314), ТОВ «Томіс Вайт» (код 41793754), ТОВ «Анкор Спейс» (код 41857456), ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД» (код 41801089), ТОВ «Мадженс Груп» (код 41587129);

-Папку чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Бернтрейд» (код 42059643), ТОВ «Додотрейд» (код 42057206), ТОВ «Санатрейд» (код 42059596), ТОВ "Ашхатрейд" (код 42112675);

-Папку чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Сантал ЛТД» (код 35255979);

-Папку чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Ювента Інжинірінг» (код 38497837);

-Папку чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Гранд Мелс» (код 41971928), ТОВ «Еделайн Сіті» (код 41236849), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код 41004551), ТОВ «Малетрейд» (код 42183840), ТОВ «Бельтрейд» (код 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код 42182957), ТОВ «КАТ Трейд» (код 38322728), ТОВ «Бріорс» (код 41981139), ТОВ "Асфуд компані» (код 41857126), ТОВ "Бірайт Бізнес Груп» (код 41930090), ТОВ «Астра Холд» (код 41917258), ТОВ «Аксіт Груп» (код 42042451), ТОВ «Фарго компані» (код 41856651), ТОВ "Авей ІНК" (код 41856520), ТОВ «Атенс Компані» (код 41857262), ТОВ «Гартіс ЮА» (код 39742475), ТОВ «Білайз Груп» (код 39934646), ТОВ «Мілана Люкс» (код 41026491), ТОВ «Новелія» (код 40691450), ТОВ «ТБК «Будмаг» (код 41027715);

-папку жовтого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Інтек Спейс» (код 41857110), ТОВ «Локітрейд» (код 42046084), ТОВ «Лаастрейд» (код 42046236), ТОВ «Єзідтрейд» (код 42049918), ТОВ «Канетрейд» (код 42045929), ТОВ «Акратрейд» (код 42058973), ТОВ «Елватрейд» (код 42052103), ТОВ «Екселон Дел» (код 41856452), ТОВ «Альтарас» (код 41861106), ТОВ «Мироспостач» (код 41861195), ТОВ «Канзас-Трейд» (код 41861242), ТОВ «Альтос Плюс» (код 41861017);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «ЕТК Плюс» (код 40465427),

-Папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Лікрон» (код 41989584);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код 41724447);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Атенс Компані» (код 41857262);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Індтрейд Груп» (код 41849508);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код 41930090);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астра Холд» (код 41917258);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Левел Софт» (код 41648427);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Топ Інком» (код 41654027),

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Фосфеліо» (код 41111639),

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Профі Фор» (код 41703110);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Мета Флекс» (код 41647245);

-Чекову книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472326 до ЯЯ;

-Чекову книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472351 до ЯЯ 4472375;

-Чекову книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472301 до ЯЯ 4472325 підприємства;

-Чекову книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472251 до ЯЯ 4472275;

-Чекову книжка на 25 чеків №№ від МА2883676 до МА 2883700;

- Зрізанівідтиски печатокпідприємств ТОВ«Росмелл ЛТД»(41723488),ТОВ «Алтемікс»(41703037),ТОВ «ПалмерЛТД» (41199341),ТОВ «ФерумПрайм» (41703063), ТОВ «ДельтаЛюкс ЛТД»(41647560),ТОВ «НовайсСофт» (41703000),ТОВ «БестЕйс» (41702981),ТОВ «ДіонсМейд» (41722992), ТОВ «Грант Вектор» (41499406), ТОВ «Про Трейд» (38039867);

-Печатки підприємств ТОВ «Котерра» (34703117), ТОВ «ДЛВ Груп» (39998191), ТОВ «Левел Софт» (41648427), ТОВ «Акратрейд» (42058973), ТОВ «Лаастрейд» (42046236), ТОВ «Канетрейд» (42045929), ТОВ «Еделайн Сіті» (41236849), ТОВ «Експолайтбуд» (34487673), ТОВ «Биггер Груп» (33940455), ТОВ «Гастромол» (40097194), ТОВ «Єзідтрейд» (42049918), ТОВ «Мироспостач» (41861195), ТОВ «Альтарас» (41861106), ТОВ «Альтос Плюс» (41861017), ТОВ «Сантал ЛТД» (35255979), ТОВ «Ювента Інжинірінг» (38497837), ТОВ «Малетрейд» (42183840), ТОВ «Бельтрейд» (42187295), ТОВ «Гранд Мелс» (41971928), ТОВ «Канзас-Трейд» (41861242), ТОВ «Ліматрейд» (42182957), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (41724447), ТОВ «Індтрейд Груп» (41849508), ТОВ «Нексіс ЛТД» (41801031), ТОВ «Фаретта» (39445685), ТОВ «Лікрон» (41989584), ТОВ «Екселон Дел» (41856452), ТОВ «Томіс Вайт» (41793754), ТОВ «Топ Інком» (41654027), ТОВ «Елватрейд» (42052103), ТОВ «Байтер Пром» (41653547), ТОВ «Алкон Вайс» (41856431), ТОВ «Інтек Спейс» (41857110), ТОВ «Корпоративний Лідер» (41004551), ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД» (41801089), ТОВ «Мадженс Груп» (41587129), ТОВ «Мета Флекс» (41647245), ТОВ «Кат Трейд» (38322728), ТОВ «Палермо Компані» (41857173), ТОВ «Продуктофф» (40061446), ТОВ «Ева Траст» (40540857), ТОВ «Аль-Текс» (41206809), ТОВ «Фосфеліо» (41111639), ТОВ «Профі Фор» (41703110), ТОВ «Анкор Спейс» (41857456), ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (41930090), ТОВ «Грант Стрім» (41111707), ТОВ «Локітрейд» (42046084), ТОВ «Астра Холд» (41917258), ТОВ «Старт Агро 2013» (39905348), ТОВ «Атенс Компані» (41857262), ТОВ «Ашхатрейд» (42112675), ТОВ «Амикс» (39749879), ТОВ «Додотрейд» (42057206), ТОВ «Едванс Тайм» (41793314), ТОВ «ТБК «Будформат» (40835798), ТОВ «Ин Трейд» (41045273).

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1