Постанова

від 03.02.2010 по справі 4-17\10

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 № 4-17\10                                          

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 3 февраля 2010 года                                                                                                   г. Балаклея                        

          Судья Балаклейского районного суда Харьковской области Носов Г.С., при секретаре Гридиной А.А., с участием прокурора Зеленского А.С., рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки в ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьковское региональное управление  МФО 351641, (далее Банк), платежных поручений,-

У С Т А Н О В И Л:

         Следователь прокуратуры Балаклейского района Харьковской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о производстве выемки в ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьковское региональное управление  МФО 351641, (далее Банк), платежных поручений.

Как установлено прокуратурой Балаклейского района Харьковской области расследуется уголовное дело № 28090006, возбужденное 17.01.2009 года по факту злоупотребления служебным  положением  должностными лицами Совместной деятельности ГПУ «Шебелинкагаздобыча» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 11.04.00. между ГПУ «Шебелинкагаздобыча» и ОАО «Укргаздобыча» заключен договор о совместной деятельности №245 (далее СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча»), согласно которому указанные выше предприятия объединяют усилия направленные на осуществление добычи и реализации природного газа, конденсата и нефти с предоставленных для общей деятельности скважин №51, 52, 54, 591 Островерховского месторождения и получение дохода от совершения совместной  финансово-хозяйственной деятельности, со следующим определением частей: часть ГПУ «Шебелинкагаздобыча» 80%, ОАО «Укргаздобыча» 20%. По условиям договора ГПУ «Шебелинкагаздобыча» является оператором на которого непосредственно возложена добыча углеводородного сырья, а ОАО «Укргаздобыча» - является лицензиатом. Взносом первой стороны является скважины №51, 52, 54, 591  и оборудование к ним, взносом второй стороны является предоставление лицензии на добычу углеводородного сырья и денежные средства в сумме 1 675 500 гривен.

    Проведенной ревизией финансово-хозяйственной деятельности СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» за период с 01.01.2004г. по 31.12.2007г. были выявлены значительные разногласия при сопоставлении выписок банковских документов, которые были предоставлены СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» при проведении ревизии,  с документами предоставленными банковскими учреждениями.

Так на протяжении 2006 года между СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» с одной стороны (заказчик) и ТОВ «ПБК «Вертикаль» с другой (исполнитель), было заключено ряд договоров, а именно: договор  №ХШВ 1/2006 от 25.07.06. на разработку системы управления охраны труда, стоимость договора 161 000 гривен; договор № 762 от 10.03.06. на разработку научной продукции, стоимость договора составила 89 700 гривен.  Всего по указанным договорам  СД ГПУ «Шебелинкагаздобычей»    были перечислены на расчетный счет ТОВ «ПБК «Вертикаль» денежные средства в сумме 250 700 гривен.

При этом следует отметить, что документы, которые подтверждают использование СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» денежных средств на сумму 250 700 гривен отсутствуют, кроме этого также отсутствует и научно – техническая документация как результат проделанной  работы ТОВ «ПБК «Вертикаль» по договорам  №ХШВ 1/2006 от 25.07.06.и  № 762 от 10.03.06.

Кроме того, установлено, что необходимости по внедрению системы управления охраны труда не было, так как на то время на предприятии действовала Единая система управления охраны труда, введенная ДК «Укргаздобыча».

Также установлено, что СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» были открыты расчетные счета в следующем банковском учреждении: ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьковское региональное управление  МФО 351641 расчетные счета  №№ 26005034020001, 26062034020000.

Через указанные расчетные счета, с использованием системы «Клиент – банк» были осуществлены следующие платежи:

- платежное поручение № 393 от 05.03.2004 года  на сумму  65000 грн., перечислень ООО «Аматортехно»   (код ЕГРПОУ - 32589492) на счет № 26006962481094, назначение платежа «за інтерпретацію проекту розробки, по договору від 12.01.2004 №18, по акту б/н від 02.03.2004 року»;

-  платежное поручения № 424 от 22.06.2004 года на сумму  70703грн., назначение платежа – «ПДВ за травень 2004 року на рахунок №31119029800021 через ВДК в Балаклійському районі»;

-  платежное поручение от 22.06.2004 № 422 на сумму 78000 грн.   ООО «Аматортехно» (код ЕГРПОУ-32589492) на счет №26006962481094, назначение патежа  «за інтерпретацію проекту розробки, по договору від 12.01.2004 №18, по акту б/н від 20.06.2004 року»;    

-  платежное поручение № 447 от 10.11.2004 года на сумму  142640 грн., назначение платежа - «  податок на прибуток, що належить  ГПУ «Шебелинкагазвидобування»»;

 -  платежное поручение № 450 от 16.11.2004 года на сумму 100000 грн., перечисленые на р.с. ООО «Керамикс» (код ЕГРПОУ-32918041) назначене платежа  - «за заключний етап проекту розробки Островерхівського ГКР по договору від 23.08.2004 №653, по акту б/н від 01.11.2004»;

- платежное поручение № 518 от 01.04.2005 года на сумму   100000 грн. перечисленные на расчетный счет ЗАО  «Горно  – металлургический СК» (код – 25017527), назанчение платежа – «як оплата за першу частину по договору страхування майна від 18.03.2005 №01/010-05»;

- платежное поручение № 519 от 04.04.2005 года на сумму 300000 грн. перечислень  ЗАО «Горно  – металлургическая  СК» (код ЕГРПОУ - 25017527), на счет № 26502300001239, назанчение платежа  - «оплата за першу частину по договору страхування майна від 18.03.2005 №01/010-05» .

Исследовав материалы дела, выслушав заключение прокурора, прихожу к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что данные платежи осуществлялись через  ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьковское региональное управление  МФО 351641 и эти сведенья  необходимы для установления объективной истины, а также  представляют собой доказательственное значение по уголовному делу № 28090006,  но при этом являются банковской тайной, без раскрытия  которой получить указанные данные не представляется возможным.

Руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, п. 2 ч.1 ст. 62 , ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 года №2121-III (с изменениями и дополнениями), судья -

П О С Т А Н О В И Л:

Обязать должностных лиц ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьковское региональное управление  МФО 351641 предоставить надлежащим образом заверенные копии платежных поручений, которые поступали в банк в электронном виде, а именно:

- платежное поручение № 393 от 05.03.2004 года  на сумму  65000 грн., перечислень ООО «Аматортехно»   (код ЕГРПОУ - 32589492) на счет № 26006962481094, назначение платежа «за інтерпретацію проекту розробки, по договору від 12.01.2004 №18, по акту б/н від 02.03.2004 року»;

-  платежное поручения № 424 от 22.06.2004 года на сумму  70703грн., назначение платежа – «ПДВ за травень 2004 року на рахунок №31119029800021 через ВДК в Балаклійському районі»;

-  платежное поручение от 22.06.2004 № 422 на сумму 78000 грн.   ООО «Аматортехно» (код ЕГРПОУ-32589492) на счет №26006962481094, назначение патежа  «за інтерпретацію проекту розробки, по договору від 12.01.2004 №18, по акту б/н від 20.06.2004 року»;    

-  платежное поручение № 447 от 10.11.2004 года на сумму  142640 грн., назначение платежа - «  податок на прибуток, що належить  ГПУ «Шебелинкагазвидобування»»;

 -  платежное поручение № 450 от 16.11.2004 года на сумму 100000 грн., перечисленые на р.с. ООО «Керамикс» (код ЕГРПОУ-32918041) назначене платежа  - «за заключний етап проекту розробки Островерхівського ГКР по договору від 23.08.2004 №653, по акту б/н від 01.11.2004»;

- платежное поручение № 518 от 01.04.2005 года на сумму   100000 грн. перечисленные на расчетный счет ЗАО  «Горно  – металлургический СК» (код – 25017527), назанчение платежа – «як оплата за першу частину по договору страхування майна від 18.03.2005 №01/010-05»;

- платежное поручение № 519 от 04.04.2005 года на сумму 300000 грн. перечислень  ЗАО «Горно  – металлургическая  СК» (код ЕГРПОУ - 25017527), на счет № 26502300001239, назанчение платежа  - «оплата за першу частину по договору страхування майна від 18.03.2005 №01/010-05»;

-  указать присутствовали ли на указанных платежных поручениях   электронные подписи и указать кому они принадлежали (в разрезе каждого платежного поручения).

               Постановление суда о предоставлении копий документов является обязательным для исполнения должностными дицами ХФАКИБ «Укрсиббанк» Харьковское региональное управление  МФО 351641.

              Копию постановления направить в прокуратуру Балаклейского района Харьковской области.

              Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

            Судья                             Носов Г.С.