Ухвала

від 12.10.2018 по справі 757/49325/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49325/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Веранж», ТОВ «Елафонісі», ТОВ «Марселлус», ТОВ «Дейл Груп», ТОВ «Фривол Груп», ТОВ «Блок Бізнес Груп», ТОВ «Трансделагруз» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчогосудді Печерськогорайонного судуміста Києвавід03та 10вересня 2018року в рамках кримінального провадження № 12017000000001373, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, подане впорядку ст.174КПК України,про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках в ряду банківських установ, а також сум ПДВ в системі електронного декларування, накладеного ухвалами слідчогосудді Печерськогорайонного судуміста Києвавід03та 10вересня 2018року усправах №№757/42975/18-к,757/42961/18-к,757/42989/18-к,757/42946/18-к,757/42968/18-к,757/44427/18-к,757/44436/18-к в рамках кримінального провадження № 12017000000001373.

Обґрунтовуючи подане клопотання представник власника майна зазначає, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України. Так, в матеріалах справи відсутні докази та/або посилання на такі докази, які б свідчили про взаємозв`язок ТОВ «Веранж», ТОВ «Елафонісі», ТОВ «Марселлус», ТОВ «Дейл Груп», ТОВ «Фривол Груп», ТОВ «Блок Бізнес Груп», ТОВ «Трансделагруз» з особами, які зазначені в клопотанні і мали будь-яке відношення до вказаних товаристві, відповідно, відсутні будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності вказаних товариств.

В судове засідання особа, яка звернулась із клопотанням не з`явилась, надавши через канцелярію суду заяву у якій клопотання підтримала та з підстав викладених у ньому просила його задовольнити.

Прокурор, за клопотанням якого накладено арешт в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, що у відповідності до ст. 174 КПК України не створює процесуальних перешкод у формі неможливості розгляду вказаного клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017000000001373 за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2ст. 205 КК Українита за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3ст. 209 КК України.

03та 10вересня 2018 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвали у справах №№757/42975/18-к,757/42961/18-к,757/42989/18-к,757/42946/18-к,757/42968/18-к,757/44427/18-к,757/44436/18-к серед іншого про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_1 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкритий у Філія - Дніпропетровське обласне управління AT "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

-№ НОМЕР_2 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821) відкритому у АБ "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська 11;

-№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня), № НОМЕР_4 (980- Українська гривня), що належать ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкриті у AT "Укрексімбанк" (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127;

-№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821], відкритих в АТ "АКБ "КОНКОРД", юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

-№ НОМЕР_6 (980-Українська гривня), що належать ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкритий у АТ "А - БАНК" (код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11;

-№ НОМЕР_7 (980-Українська гривня), № НОМЕР_8 (980- Українська гривня), № НОМЕР_9 (840-Долар США), № НОМЕР_10 (980-Українська гривня), № НОМЕР_11 (980-Українська гривня), що належать ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкриті у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; а також накладено арешт, на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) по Товариству з обмеженою відповідальністю «Веранж» (код 39494821).

Накладено арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Елафонісі» (код 41550633) на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ] по Товариству з обмеженою відповідальністю «Елафонісі» (код 41550633).

Накладено арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Марселлус» (код 42318707) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_12 (840-Долар США), № НОМЕР_13 (980-Українська гривня), № НОМЕР_14 (980-Українська гривня), № НОМЕР_15 (980- Українська гривня), № НОМЕР_16 (978 Євро), що належать ТОВ «МАРСЕЛЛУС» (ЄДРПОУ 42318707), відкритих у Філія - Дніпропетровське обласне управління AT "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115; а також накладено арешт, на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) по Товариству з обмеженою відповідальністю «Марселлус» (код 42318707).

Накладено арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Дейл Груп» (код 41374961) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ] що належить ТОВ "ДЕЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41374961), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а також накладено арешт, на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) Товариству з обмеженою відповідальністю «Дейл Груп» (код 41374961).

Накладено арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фривол Груп» (код 41018669) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46; а також накладено арешт, на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) по Товариству з обмеженою відповідальністю «Фривол Груп» (код 41018669).

Накладено арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Блок Бізнес Груп» (код 41374729) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_23 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "БЛОК БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 41374729), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; а також скасувати арешт, накладений на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) по Товариству з обмеженою відповідальністю «Блок Бізнес Груп» (код 41374729).

Накладено арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансделагруз» (код 40505862) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ «Іриватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСДЕЛАГРУЗ» (код ЄДРПОУ 40505862), відкритий у ПАТ «ПУМБ» (код :ДРПОУ14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4;

№ НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46; а також накладено арешт, на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862).

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у ТОВ «Веранж», ТОВ «Елафонісі», ТОВ «Марселлус», ТОВ «Дейл Груп», ТОВ «Фривол Груп», ТОВ «Блок Бізнес Груп», ТОВ «Трансделагруз» права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно із ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до постанови Європейського Суду від 09 червня 2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини вказаних ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 та 10 вересня 2018 року при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на спірних рахунках, а також суми ПДВ в системі електронного декларування є доказом злочину, що в сукупності слугує підставою для застосування обмежувальних заходів з метою уникнення використання, передачі чи знищення майна. Тому, з урахуванням вказаних обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів та для попередження можливого подальшого неправомірного відчуження слідчим суддею було застосовано даний захід забезпечення кримінального провадження.

Між тим, статтею 28КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Як встановлено в судовому засіданні та вбачається з матеріалів кримінального провадження, посадовим особам ТОВ «Веранж», ТОВ «Елафонісі», ТОВ «Марселлус», ТОВ «Дейл Груп», ТОВ «Фривол Груп», ТОВ «Блок Бізнес Груп», ТОВ «Трансделагруз» в порядку ст. 1, 42 ч. 1, 111 ч. 3, 276 ч. 1, 278 КПК України не було повідомлено про підозру, так само, як і відсутні докази того, що грошові кошти на рахунках товариств, а також сум ПДВв системіелектронного декларуванняє предметом кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Натомість, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвал від 03 та 10 вересня 2018 року про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює доводи клопотання в частині обґрунтованості підстав для скасування раніше накладеного арешту.

Зокрема, згідно із ч. 2 ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При накладенні арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «Веранж», ТОВ «Елафонісі», ТОВ «Марселлус», ТОВ «Дейл Груп», ТОВ «Фривол Груп», ТОВ «Блок Бізнес Груп», ТОВ «Трансделагруз», слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, а саме те, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а тому з метою попередження можливого зникнення грошових коштів та забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Проте, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, прокурором не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з ТОВ «Веранж», ТОВ «Елафонісі», ТОВ «Марселлус», ТОВ «Дейл Груп», ТОВ «Фривол Груп», ТОВ «Блок Бізнес Груп», ТОВ «Трансделагруз», а також відсутні підстави відповідальності цих товариств за незаконні дії третіх осіб.

Поряд із тим, не надано достатніх доказі, що спірні рахунки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто його відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, як і можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні.

Наведені обставини свідчать, що на даний час відсутні підстави для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речового доказу, а іншої мети ініціатором клопотання про накладення арешту не було зазначено та не було визначено слідчим суддею під час розгляду такого клопотання, оскільки, наразі наявні та встановлені обставини, які не були предметом дослідження, та докази, які не були надані слідчому судді при вирішенні питання про накладення арешту.

Також слід зазначити, що відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07 лютого 2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.276-279КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст.291КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, та з матеріалів провадження вбачається, що на момент розгляду провадження відсутні дані про те, що ТОВ «Веранж», ТОВ «Елафонісі», ТОВ «Марселлус», ТОВ «Дейл Груп», ТОВ «Фривол Груп», ТОВ «Блок Бізнес Груп», ТОВ «Трансделагруз» або їх посадові особи причетні до вказаного кримінального провадження, в межах якого був накладений арешт, а комусь з посадових осіб повідомлено про підозру, а у відповідності до п. 1 ч. 3 ст.132КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника власників майна про часткове скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати частково арешт на майно, що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_1 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкритий у Філія - Дніпропетровське обласне управління AT "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

-№ НОМЕР_2 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821) відкритому у АБ "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська 11;

-№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня), № НОМЕР_4 (980- Українська гривня), що належать ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкриті у AT "Укрексімбанк" (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127;

-№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня), що належить ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821], відкритих в АТ "АКБ "КОНКОРД", юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

-№ НОМЕР_6 (980-Українська гривня), що належать ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкритий у АТ "А - БАНК" (код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11;

-№ НОМЕР_7 (980-Українська гривня), № НОМЕР_8 (980- Українська гривня), № НОМЕР_9 (840-Долар США), № НОМЕР_10 (980-Українська гривня), № НОМЕР_11 (980-Українська гривня), що належать ТОВ «ВЕРАНЖ» (ЄДРПОУ 39494821), відкриті у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; а також скасувати арешт, накладений на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) по Товариству з обмеженою відповідальністю «Веранж» (код 39494821).

Скасувати арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Елафонісі» (код 41550633) на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ] по Товариству з обмеженою відповідальністю «Елафонісі» (код 41550633).

Скасувати арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Марселлус» (код 42318707) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_12 (840-Долар США), № НОМЕР_13 (980-Українська гривня), № НОМЕР_14 (980-Українська гривня), № НОМЕР_15 (980- Українська гривня), № НОМЕР_16 (978 Євро), що належать ТОВ «МАРСЕЛЛУС» (ЄДРПОУ 42318707), відкритих у Філія - Дніпропетровське обласне управління AT "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115; а також скасувати арешт, накладений на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) по Товариству з обмеженою відповідальністю «Марселлус» (код 42318707).

Скасувати арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Дейл Груп» (код 41374961) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ] що належить ТОВ "ДЕЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41374961), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а також скасувати арешт, накладений на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) Товариству з обмеженою відповідальністю «Дейл Груп» (код 41374961).

Скасувати арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фривол Груп» (код 41018669) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46; а також скасувати арешт, накладений на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) по Товариству з обмеженою відповідальністю «Фривол Груп» (код 41018669).

Скасувати арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Блок Бізнес Груп» (код 41374729) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_23 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "БЛОК БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 41374729), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; а також скасувати арешт, накладений на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) по Товариству з обмеженою відповідальністю «Блок Бізнес Груп» (код 41374729).

Скасувати арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансделагруз» (код 40505862) на кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

-№ НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ «Іриватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСДЕЛАГРУЗ» (код ЄДРПОУ 40505862), відкритий у ПАТ «ПУМБ» (код :ДРПОУ14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4;

-№ НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46; а також скасувати арешт, накладений на кошти - суми ПДВ в системі електронного декларування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862).

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1