Ухвала

від 04.10.2018 по справі 752/19045/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/19045/17

Провадження по справі № 1-кс/752/8239/18

У Х В А Л А

04.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СУГУНП у м.Києві ОСОБА_3 в приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12013110000001043 від 16.10.2013 року старшим слідчим СУГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна.

В обґрунтування заявлених вимог старший слідчий СУГУНП у м.Києві ОСОБА_3 зазначила, що 16.10.2013 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №12013110000001043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням старший слідчий СУГУНП у м.Києві ОСОБА_3 просила накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38150327, м.Київ, пров.Балтійський,20),заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, учасником якого єТовариство з обмеженою відповідальністю «НЕОН СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38347627, м.Київ, пров.Балтійський,20) та передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.

Власник майна, на яке просить накласти арешт старший слідчий СУГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , у судове засідання не викликався.

Старша слідча СУГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні просила клопотання задовольнити, з підстав викладених у ньому.

За даними витягу з кримінального провадження № 12013110000001043 від 13.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що 03.05.2007 AT «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, були укладені кредитні договори з підприємствами підконтрольними Корпорації «АИС» (правонаступником якої є Корпорація «СПІВДРУЖНІСТЬ КОМП», код 39712903), а саме: ТОВ «Автосервіс-Т» (код 34265200), ТОВ «Авто-Холдінг» (код 31739988), TOB «Інтер-Авто» (код 32722688) та TOB «Кременчуцький автоскладальний завод» (код 23555692), про надання кредитних коштів. З метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС». 17 липня 2010 року та 19 березня 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було вилучено всі записи щодо заборони відчуження вищевказаного нерухомого майна, що складає предмет іпотеки на підставі підробленого рішення Ворошиловського районного суду м.Донецька від 19 березня 2010 року по справі № 2-1459/10 «Про визнання договору іпотеки недійсним». 6 серпня 2012 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 у Державному реєстрі іпотек було проведено реєстрацію вилучення записів щодо обтяження об`єктів нерухомого майна іпотекою, після чого 7 та 8 серпня 2012 року відбувся перепродаж нерухомості іноземним підприємством "ДЕЛЕКСПО-ГРУП" на користь TOB «Автомазсервіс» та TOB «Авто-Тех-Комплект» на підставі підробленого Повідомлення про виключення запису з державного реєстру іпотек № 1741 від 26 липня 2012 року та довіреності від 26 липня 2012 року, а пізніше на користь TOB «Легалплейс» (код 38346230) та TOB «Укрбізнес ЛТД» (код 38346204). Станом на 1 листопада 2013 року загальна сума неповернутого тіла кредиту становить 86 382 610,28 дол. США. Правова кваліфікація - ч.4ст.190 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 12013110000001043 від 05.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що протягом 2009-2011 років ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,реалізовуючи злочинний умисел третіх осіб та керуючись корисливими мотивами надали згоду на фіктивне керівництво підприємствами Корпорація «Співдружність КОМП» та ТОВ «Гранд Альянс Плюс», відповідно, не маючи відповідних професійних навичок, освіти, досвіду керівництва підприємством та не маючи намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, з метою перепродажу нерухомого майна «холдингу» «АІС», котре було незаконно виведене з іпотеки АТ«УкрСиббанк» на підставі підроблених документів, для унеможливлення стягнення банківською установою на свою користь заставного майна за неповернені кредитні кошти, надані 03.05.2007 АТ«УкрСиббанк» підприємствам, підконтрольним Корпорації «АИС» (правонаступником якої є Корпорація «СПІВДРУЖНІСТЬ КОМП») на загальну суму 86382610,28 доларів США. Діючи на користь третіх осіб, за попередньою змовою з невстановленими у ході слідства особами, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виступили як пособники у здійсненні шахрайства, підписавши угоди купівлі-продажу нерухомого майна на загальну суму 36828000,00 гри., чим завдали потерпілому юридичній особі АТ«УкрСиббанк» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Правова кваліфікація - ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 12013110000001043 від 15.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що 03.07.2007 АТ «УкрСиббанк» були укладені кредитні договори, з кінцевим строком повернення до 30.04.2009. З метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність «КОМП» (код 30712903), внаслідок чого в іпотеку АТ «УкрСиббанк» було передано нерухоме майно, а саме: 1) будівля виробничої бази, розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, 14-А; 2) приміщення виставкового торговосервісного центру та земельна ділянка площею 0,9996 га (кадастровий номер 1810136600:06:0010011), що розташовані за адресою: м.Житомир, Київське шосе, 44-В; 3) нежитлові будівлі, реєстраційний №14468128, що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська (60-річчя СРСР), 60/2; 4) нежитлова будівля літ. А-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 2; 5) нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21; 6) станція технічного обслуговування автомобілів, що розташована за адресою: м. Рівне, вул. Київська (Лібкнехта), 102; 7) станція технічного обслуговування автомобілів і автосалону що розташована за адресою: м. Луганськ, вул. 26 БакінськіхКомісаров, 162-А; 8) об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: м. Чернігів, вул.Інструментальна, 2-А; 9) нежитлові будівлі літ. А-2, що розташовані за адресою: м.Харків, вул. Ганни, 13; Також з метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договір іпотеки з Компанією Девєлопмент Макс ЛЛС (19801, Кінг стріт, 704, 555, м.Вельмінгтон, округ Ньюкасл, штат Делавер, США), відповідно до умов якого в іпотеку Банку було передано нежитлові приміщення, загальною площею 450,8 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 22. 17.07.2010 та 19.03.2011 приватний нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеними з АТ «УкрСиббанк» договорами на підставі підробленого невстановленою особою рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна. 17.07.2010,18.07.2010 та 19.03.2011 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчила договори купівлі-продажу вищезазначеного нерухомого майна, що складав предмет іпотеки, за відсутності підтвердження отримання згоди іпотекодержателя на вчинення таких правочинів. Надалі невстановлені особи повторно підробили підроблений документ, а саме: повідомлення ПАТ «УкрСиббанк», яке маєявні ознаки підробки, які були надані приватному нотаріусу ОСОБА_11 , котра 06.08.2012 провела реєстрацію вилучення з Державного реєстру іпотек відомостей щодо вищевказаного майна. Правова кваліфікація ч.1ст.358 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 12013110000001043 від 15.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що 03.07.2007 АТ «УкрСиббанк» були укладені кредитні договори, з кінцевим строком повернення до 30.04.2009. З метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність «КОМП» (код 30712903), внаслідок чого в іпотеку АТ «УкрСиббанк» було передано нерухоме майно, а саме: 1) будівля виробничої бази, розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, 14-А; 2) приміщення виставкового торговосервісного центру та земельна ділянка площею 0,9996 га (кадастровий номер 1810136600:06:0010011), що розташовані за адресою: м.Житомир, Київське шосе, 44-В; 3) нежитлові будівлі, реєстраційний №14468128, що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська (60-річчя СРСР), 60/2; 4) нежитлова будівля літ. А-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 2; 5) нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21; 6) станція технічного обслуговування автомобілів, що розташована за адресою: м. Рівне, вул. Київська (Лібкнехта), 102; 7) станція технічного обслуговування автомобілів і автосалону що розташована за адресою: м. Луганськ, вул. 26 БакінськіхКомісаров, 162-А; 8) об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: м. Чернігів, вул.Інструментальна, 2-А; 9) нежитлові будівлі літ. А-2, що розташовані за адресою: м.Харків, вул. Ганни, 13; 10) також з метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договір іпотеки з Компанією Девєлопмент Макс ЛЛС (19801, Кінг стріт, 704, 555, м.Вельмінгтон, округ Ньюкасл, штат Делавер, США), відповідно до умов якого в іпотеку Банку було передано нежитлові приміщення, загальною площею 450,8 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 22. 17.07.2010 та 19.03.2011 приватний нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеними з АТ «УкрСиббанк» договорами на підставі підробленого невстановленою особою рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна. 17.07.2010, 18.07.2010 та 19.03.2011 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчила договори купівлі-продажу вищезазначеного нерухомого майна, що складав предмет іпотеки, за відсутності підтвердження отримання згоди іпотекодержателя на вчинення таких правочинів. Надалі невстановлені особи повторно використали підроблений документ, а саме: повідомлення ПАТ «УкрСиббанк», яке має явні ознаки підробки, які були надані приватному нотаріусу ОСОБА_11 , котра 06.08.2012 провела реєстрацію вилучення з Державного реєстру іпотек відомостей щодо вищевказаного майна. Правова кваліфікація ч.3 ст.358 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 12013110000001043 від 02.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що ОСОБА_8 , не маючи наміру займатися реальною фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду, за пропозицією невстановлених осіб став засновником та директором TOB «Гранд Альянс Плюс» (код ЄДРПОУ 36558012), після чого, повністю усвідомлюючи фіктивність своїх дій, в період 2010-2012 років уклав від імені вказаної юридичної особи, тобто вніс в офіційні документи завідомо неправдиву інформацію, ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке було передано в іпотеку АТ «УкрСиббанк» Корпорацією «Співдружність «КОМП» та Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» в якості застави за кредитними договорами TOB «Авто-Холдинг», TOB «Кременчуцький автоскладальний завод», TOB «Інтер-Авто», TOB «Автосервіс-Т». Правова кваліфікація ч.1 ст.205 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 12013110000001043 від 02.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що ОСОБА_8 , не маючи наміру займатися реальною фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду, за пропозицією невстановлених осіб став засновником та директором TOB «Гранд Альянс Плюс» (код ЄДРПОУ 36558012), після чого, повністю усвідомлюючи фіктивність своїх дій, в період 2010-2012 років уклав від імені вказаної юридичної особи, тобто вніс в офіційні документа завідомо неправдиву інформацію, ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке було передано в іпотеку AT «УкрСиббанк» Корпорацією «Співдружність «КОМП» та Компанією «Девелопмент МАКСЛЛС» в якості застави за кредитними договорами TOB «Авто-Холдинг», TOB «Кременчуцький автоскладальний завод», TOB «Інтер-Авто», TOB «Автосервіс-Т». Підроблені ОСОБА_8 договори купівлі-продажу в подальшому були використані для виведення із-під іпотеки в ПАТ«УкрСиббанк» заставного майна, що унеможливило відшкодування збитків, завданих вказаній банківській установі неповерненням кредитів. Правова кваліфікація ч.3 ст.358 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 12013110000001043 від 02.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що ОСОБА_7 , не маючи наміру займатися реальною фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду, за пропозицією невстановлених осіб став директором Корпорації «Співдружність «КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903), після чого, 17.07.2010, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м.Київ, вул.Стрілецька, б.7/6, кв.55,вступивши в злочинну змову із невстановленими слідством особами та не маючи наміру в дійсності здійснювати правочини, підписав від імені Корпорації «Співдружність «КОМП», тобто вніс завідомо неправдиву інформацію, договори купівлі-продажу нерухомою майна,якераніше було передано в іпотеку AT «УкрСиббанк» Корпорацією «Співдружність «КОМП`в якості застави за кредитними договорами TOB«Авто-Холдинг», TOB «Кременчуцький автоскладальний завод», TOB «Інтер-Авто», TOB«Автосервіс-Т». Підроблені ОСОБА_7 договори купівлі-продажу в подальшому були використані для виведення із-під іпотеки в ПАТ «УкрСиббанк» заставного майна, що унеможливило відшкодування збитків, завданих вказаній банківській установі неповерненням кредитів. Правова кваліфікація ч.2 ст.358 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 12013110000001043 від 03.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що 03.05.2007р. між АТ«УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) та ТОВ«Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ«Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ«Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ«Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200), які входили до складу Корпорації «АИС» (правонаступником якої є «Співдружність КОМП», код ЄДРПОУ 30712903), були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009р. На підставі цих договорів АТ«УкрСиббанк» протягом 2007 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників на загальну суму 47504459,70грн. та 39272505,00доларів США. У подальшому протягом лютого 2008 жовтня 2010 року невстановленими службовими особами Корпорації «АИС» (правонаступником якої є «Співдружність КОМП») до настання кінцевого строку повернення отриманих від АТ«УкрСиббанк» кредитів, вчинили низку правочинів, відповідно до яких передали усі свої активи, які не були обтяжені іпотекою та заставою, в тому числі права на отримання нерухомості в процесі будівництва, на користь ПП«Імпульс-В» (код ЄДРПОУ 33724985), які у подальшому ще кілька разів переоформлювалися на інших осіб задля унеможливлення повернення їх у власність корпорації та звернення стягнення на них для погашення заборгованості за кредитними договорами, укладеними із АТ«УкрСиббанк». Правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України.

За правилами ч.1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури мКиєва ОСОБА_4 , про арешт майна, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання в повному обсязі з наступних підстав.

Як вбачається з доданих до клопотання наданих матеріалів, слідчим управлінням ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110000001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ«УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2007року між АТ«УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) і ТОВ«Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ«Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ«Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ«Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009року, на підставі яких протягом 2007 2009 років банком здійснювалось кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Встановлено, що в січні 2013 року між групою компаній «АІС», в особі її бенефіціарів ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , та Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) було погоджено меморандум про наміри, яким визначені умови врегулювання кредиторської заборгованості ТОВ«Кременчуцький автоскладальний завод» перед банком. З умов вказаного документа вбачається, що ТОВ«Автосервіс-Т», ТОВ«Авто-Холдінг», ТОВ«Інтер-Авто», ТОВ«Кременчуцький автоскладальний завод», Корпорація «АИС», ПП«Авто Альянс», ТОВ«Франс-Авто», ЗАТ«Лада Поділля», ПП«Імпульс-В», компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП«РС-Центр», ТОВ«РД Сервіс» та деякі інші суб`єкти асоціюються із групою компаній «АІС» та входять до складу цього неформального об`єднання підприємств, що перебувають під спільним контролем ОСОБА_12 і ОСОБА_13 . При цьому окремі умови меморандуму передбачають передачу групою компаній «АІС» в забезпечення за новим кредитом ПАТ«Альфа-Банк» низки об`єктів нерухомого майна, що перебували в іпотеці АТ«УкрСиббанк» та були незаконно відчуженні протягом 2010 2012 років за участю Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ«Гранд Альянс Плюс», ІП«Делекспо-Груп», ТОВ«Автомазсервіс», ТОВ«Авто-Тех-Комплект», ТОВ«Легалплейс» і ТОВ«Укрбізнес ЛТД». В подальшому 22.10.2013р. ТОВ«Українська факторингова група» за договором факторингу №21-У/ІЗ відступило ТОВ«Кредо Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38150327) право грошової вимоги до ТОВ«Кременчуцький автоскладальний завод» за договоромпро відкриття кредитної лінії №406-МВ/08 від 26.12.2008р. з урахуванням змін і доповнень до нього, в тому числі за рахунок коштів ТОВ«РД-Сервіс» у розмірі близько 57млн.грн. від операцій за участі ТОВ«Гранд Альянс Плюс».

Протягом 2013 2018 років ТОВ«Кредо Солюшнс» було набуто права грошових вимог до позичальників АТ«УкрСиббанк» також у АТ«Сведбанк» і АТ«ВТБ Банк», вчинялись дії, спрямовані на прискорення ліквідації в межах справ про банкрутство ТОВ«Авто-Холдінг», ТОВ«Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ«Інтер-Авто», ТОВ«Автосервіс-Т» без мети отримання будь-яких грошових коштів у справах про банкрутство, виключно з метою перешкоджання АТ«УкрСиббанк» і ТОВ«Українська металургійна компанія.» стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Разом з тим встановлено, що у 2015-2017 роках ТОВ«Кредо Солюшнс» було учасником переговорів за участі АТ«УкрСиббанк» і ТОВ«Українська металургійна компанія.» щодо умов реструктуризації заборгованості ТОВ«Авто-Холдінг», ТОВ«Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ«Інтер-Авто», ТОВ«Автосервіс-Т» перед АТ«УкрСиббанк», які не відбулися через дії АТ«Альфа-Банк» по стягненню заборгованості з групи компаній «АІС», а в подальшому бездіяльність ТОВ«Кредо Солюшнс» після повторного викупу останнім на початку 2017 року права грошової вимоги у АТ«Альфа-Банк» до групи компаній «АІС».

Таким чином, викуп ТОВ«Кредо Солюшнс» прав грошових вимог банківських установ до ТОВ«Авто-Холдінг», ТОВ«Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ«Інтер-Авто», ТОВ«Автосервіс-Т» з одночасним формальним проведенням переговорів з АТ«УкрСиббанк» і ТОВ«Українська металургійна компанія.» без мети їх успішного завершення та діями по ліквідації позичальників у межах справ про банкрутство являло собою реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ«УкрСиббанк`в особливо великих розмірах, що входить до об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Тобто корпоративні права ТОВ«Кредо Солюшнс» одержані особами, які на теперішній час виступають їх формальними власниками, за результатами шахрайських операцій з кредитними коштами АТ«УкрСиббанк» для викупу грошових вимог банківських установ до позичальників АТ«УкрСиббанк» з метою перешкоджання стягнення їх заборгованості на користь АТ«УкрСиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія.», тобто внаслідок вчинення злочину (шахрайства) та є його предметом.

Відповідно до ч.ч.2, 3, 4 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації. У випадку арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.У випадку арешту майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч.1 ст.962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, корпоративні права ТОВ«Кредо Солюшнс», які є предметами кримінально протиправних дій та набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, являють собою речові докази у кримінальному провадженні №12013110000001043 та підлягають арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою забезпечення їх збереження, запобігання їх пошкодженню, знищенню, перетворенню, відчуженню тощо.

Відповідно до абз.7 ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУГУ у м. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження №12013110000001043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38150327, м.Київ, пров.Балтійський,20),заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОН СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38347627, м.Київ, пров.Балтійський,20).

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1