Ухвала

від 04.10.2018 по справі 757/48618/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48618/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретрарі ОСОБА_2 ,за участісторони кримінальногопровадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42018000000001438 від 13.06.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовими особами підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України;за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей в період часу 2016-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час на території м. Дніпро, Дніпропетровської, Запорізької, Черкаської та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб до складу якої входять наступні учасники, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн. НОМЕР_5 )та інші, які маючи на меті єдиний умисел у вигляді отримання незаконного прибутку, діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748), ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892), ТОВ «Міксоторг» (код ЄДРПОУ 40863480), ТОВ «ОптЮа» (код ЄДРПОУ 40863516), ТОВ «Тікнос Україна» (код ЄДРПОУ 42175363) та інші підконтрольні підприємства, зловживаючи службовим становищем здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від оптових постачальників тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_2 ), які фактично є співорганізаторами вище вказаної незаконної діяльності, а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн. НОМЕР_5 ), які є співвиконавцями у організації діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Встановлено, що співучасниками злочинів для зберігання фінансово-господарської документації, «чорнової бухгалтерії», документів щодо фактичного відвантаження тютюнових виробів, печаток, залишків тютюнової продукції належних ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748), ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892), ТОВ «Міксоторг» (код ЄДРПОУ 40863480), ТОВ «ОптЮа» (код ЄДРПОУ 40863516), ТОВ «Тікнос Україна» (код ЄДРПОУ 42175363) використовують ряд житлових та нежитлових приміщень, в тому числі і складські приміщення розташовані на території м. Дніпро, Дніпропетровської, Запорізької, Черкаської та які у відповідності.

У відповідності до даних інформаційної довідки № 138386105 від 19.09.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_6 ) яка є матір`ю ОСОБА_9 .

Ураховуючи отриманіпід часдосудового слідствадані,у сторониобвинувачення єдостатні підставивважати,що у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з незаконною діяльністю вищевказаних фізичних осіб та підприємств, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

На підставі ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація судового процесу.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні №42018000000001438 від 13.06.2018 року на проведення обшуку у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_6 ).та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстано вленими на даний час досудовим розслідуванням особами,з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказанихпідприємств, а саме: ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748), ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892), ТОВ «Міксоторг» (код ЄДРПОУ 40863480), ТОВ «ОптЮа» (код ЄДРПОУ 40863516), ТОВ «Тікнос Україна» (код ЄДРПОУ 42175363), ТОВ «ВогРитейл» (ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «АльтаірЛайт» (код ЄДРПОУ 41443163), ТОВ «АтранКомпані» (код ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «Емпайр Консалт» (код ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «ОнлісФінанс» (код ЄДРПОУ 41626323), ТОВ «СМ-ОК» (код ЄДРПОУ 41933149), ТОВ «Фінконсульт» (код ЄДРПОУ 41637242), ТОВ «ЮГ-Мет» (41221319)та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн. НОМЕР_5 ),а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою,а також: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник №2наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1