Ухвала

від 10.10.2018 по справі 210/48/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/48/18

Провадження № 1-кс/210/1955/18

"10" жовтня 2018 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, скаргу представника Приватного підприємства «Нафтатранссервіс» ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшла вищезазначена скарга, котра вмотивована тим, що другим відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420170400001454 від 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

В період часу з 07:58 години 28 серпня 2018 року до 03:51 години 29 серпня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 13 серпня 2018 року (справа №210/48/18, провадження №1-кс/210/1733/18), постановленої на підставі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва УПК у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , було проведено обшук промислової території та комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Медова, 48а, що на праві приватної власності належить ПП «Нафтатранссервіс» (ЄДРПОУ 30442560).

З тексту ухвали вбачається, що надання дозволу на проведення обшуку пов`язане з кримінальним провадженням №42017040000001454 від 09 листопада 2017 року стосовно службових осіб Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

В резолютивній частині ухвали вказано: «Надати дозвіл слідчому, прокурору у кримінальному провадженні, іншим слідчим групи, прокурорам групи прокурорів та оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого або/чи прокурора відповідно до вимог КПК України на проведення обушку промислової території та комплексу будівель та споруд за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Медова, 48а, що на праві приватної власності належить ПП «Нафтатранссервіс» (ЄДРПОУ 30442560), з метою відшукання та вилучення предметів і первинних документів фінансово-господарської діяльності ПП «Нафтатранссервіс» (код ЄДРПОУ 30442560) та TOB «НК Газсервіс» (код ЄДРПОУ 34062908), в тому числі щодо господарської діяльності з ТОВ «СУВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41209942), ТОВ «ЕВРО-СУВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41405112) за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, а саме: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, митні декларації, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, акти податкових перевірок, талони на паливо, що не відносяться до ПП «Нафтатранссервіс» (код ЄДРПОУ 30442560)».

Відповідно до протоколу обшуку від 28 серпня 2018 року, складеного прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 у ході проведення обшуку виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначений в «Описі речей та документів вилучених під час обшуку».

В ухвалі чітко не визначено конкретний перелік бухгалтерської та господарської документації, не вказане конкретне майно та його індивідуальні ознаки, на відшукання та відібрання якого надано дозвіл.

30 серпня 2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про арешт частини майна, вилученого під час проведення обшуку 28 серпня 2018 року - 29 серпня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , яке прямо не було передбачено ухвалою слідчого судді на проведення обшуку, перелік якого навів у даному клопотанні.

Щодо іншої частини вилученого майна, прокурор/слідчий з клопотанням про його арешт до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у передбачений ст.171 ч.5 абз.2 КПК України строк не звертався.

Крім того, майно, яке було виявлене та вилучене 28 серпня 2018 року - 29 серпня 2018 року в ході обшуку промислової території та комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Медова, 48а, що на праві приватної власності належить ПП «Нафтатранссервіс», не має жодного відношення до кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42017040000001454 від 09 листопада 2017 року стосовно службових осіб Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Враховуючи викладене, просить скаргу задовольнити.

В судовому засіданні представник ПП «Нафтатранссервіс» присутнім не був, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, скаргу підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ній, просив слідчого суддю її задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, оскільки не вважає вилучене майно, тимчасово вилученим, та зазначив, що вилучені речі можуть мати на собі сліди злочину.

Матеріали кримінального провадження слідчому судді надані не були, хоча були затребувані судом при відкритті провадження у справі.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про часткове задоволення скарги виходячи з наступного.

За приписами статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - володільцем тимчасово вилученого майна.

Зі змісту вказаних норм КПК України вбачається, що законодавцем дійсно надано право особі в якої було тимчасово вилучено майно подати скаргу на бездіяльність слідчого з його не повернення, в той же час вказано, що така особа має бути саме володільцем вказаного майна.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 13 серпня 2018 року (справа №210/48/18, провадження №1-кс/210/1733/18), задоволено клопотання прокурора ОСОБА_7 про проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку промислової території та комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Медова, 48а, що на праві приватної власності належить ПП «Нафтатранссервіс» (ЄДРПОУ 30442560), з метою відшукання та вилучення предметів і первинних документів фінансово-господарської діяльності ПП «Нафтатранссервіс» (код ЄДРПОУ 30442560) та TOB «НК Газсервіс» (код ЄДРПОУ 34062908), в тому числі щодо господарської діяльності з ТОВ «СУВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41209942), ТОВ «ЕВРО-СУВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41405112) за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, а саме: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, митні декларації, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, акти податкових перевірок, талони на паливо, що не відносяться до ПП «Нафтатранссервіс» (код ЄДРПОУ 30442560)».

Встановлено, що на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 13 серпня 2018 року прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 було проведено обшук промислової території та комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Медова, 48а, що на праві приватної власності належить ПП «Нафтатранссервіс» (ЄДРПОУ 30442560).

Як вбачається з протоколу обшуку від 28 серпня 2018 року під час обшуку вилучено копії реєстрів податкових накладних, копії чеків, копії податкових накладних, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг, талони на пальне та інші документи.

Положеннями ст.167 ч.1 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Аналізуючи правовий зміст ст.236 ч.7 і ст.98 ч.1 КПК України, ст.168 ч.2 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ст.167 ч.1 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

При цьому, в ст.171 ч.5 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

30 серпня 2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про арешт частини майна, вилученого під час проведення обшуку 28 серпня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .

На інше майно арешту накладено не було.

Законодавцем в статті 169 КПК України визначено підстави повернення тимчасового вилученого майна, зокрема зазначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Із зазначеної норми вбачається, що однією із підстав повернення тимчасового вилученого майна є відмова у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна, тому майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Тобто у випадку не подання слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна клопотання про його арешт або у випадку відмови в задоволенні такого клопотання, тимчасово вилучене майно повертається особі в якої його було вилучено.

Таким чином, судом встановлено, що майно, вилучене відповідно до протоколу обшуку від 28 серпня 2018 року промислової території та комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , є майном, яке входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Однак, зважаючи на те, що талони на пальне та комп`ютерна техніка є предметами матеріальної цінності, з клопотанням про їх арешт прокурор не звертався до суду, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати прокурора їх повернути власнику.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.ст.22, 23 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є обґрунтованою в частині вимог до прокуратури Дніпропетровської області, стосовно повергнення талонів на пальне та комп`ютерної техніки.

Керуючись ст.ст.98-100, 167, 168, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника Приватного підприємства «Нафтатранссервіс» ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , зобов`язання вчинити певні дії, - задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області у кримінальному провадженні №42017040000001454 від 09 листопада 2017 року повернути Приватному підприємству «Нафтатранссервіс» належне йому майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 28 серпня 2018 року промислової території та комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Медова, 48а, зокрема:

- Талони на пальне AB І АС ДП Energy 10л. - 208 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 10л. - 364 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А95 15л. - 10шт;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 1 5л. - 39 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 15л. - 35 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 20л. - 230 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 40л. - 2 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 30л. - 4 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 60л. - 36 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 100л. - 8 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 20л. -16 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А95 10л. - 366 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ГАЗ 10л. - 18 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ГАЗ 15л. - 55 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ГАЗ 20л. - 74 шт.;

- Талони на пальне ВСЕ А92 20л. -258 шт.;

- Талони на пальне ВСЕ А95 20л. - 18 шт.;

- Талони на пальне ВОГ А95 10л. - 16 шт.;

- Талони на пальне ОККО А92 ЄВРО 20л. - 16 шт.;

- Талони на пальне ВОГ А95 10л. - 9 шт.;

- Талони на пальне ВОГ А95 20л. - 2 шт.;

- Талони на пальне ВОГ ГАЗ 20л. -1 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 10л. - 50 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 10л. - 19 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А95 15л. - 6 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 15л. - 31 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 15л. - 1 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 20л. - 1шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 40л. - 2 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 20л. - 38 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 30л. - 7шт.;

- Талони на пальне АВІАС А95 20л. - 5 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А95 10л. - 64 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ГАЗ 10л. -10 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ГАЗ 15л. - 10 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 10л. - 8 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 10л. - 110 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А95 15л. - 5 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 15л. - 120 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 15л. - 3 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 20л. - 15 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ДП Energy 100л. - 1 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 20л. - 351 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 30л. - 15 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А95 20л. - 15 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А95 10л. - 26 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ГАЗ 10л. - 42 шт.;

- Талони на пальне АВІАС ГАЗ 15л. - 8 шт.;

- Талони на пальне АВІАС А92 Energy 40л. - 24 шт.;

- Талони на пальне АВІАС з позначкою «неактивні» - 428 шт.;

- Системний блок чорного кольору «DELL PRECISION TOWER 5810» чорного кольору Service Tag : 8YS4852 Order number: 272518554 - 1 шт.;

- Моноблок «IMAC» A 1224, клавіатури, шнура - 1 шт.;

- Системний блок серійний номер FGHJL82 - 1 шт.

В задоволені інших вимог за скаргою, - відмовити.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1