Ухвала

від 16.10.2018 по справі 712/12398/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/12398/18

Провадження №1-кс/712/6142/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018251010002860 від 19.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 жовтня 2018 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів з нарахування заробітної плати, витрат арбітражного керуючого, ведення обліку реалізації торфу та брикетної продукції ДП «Черкаситорф», придбання та обліку товарно-матеріальних цінностей, ведення обліку поточного споживання електроенергії та її оплати, матеріалів проведених інвентаризацій, матеріального та бухгалтерського обліку основних засобів та матеріальних цінностей майна ДП «Черкаситорф», документування факту реалізація торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі, копій інформації з електронних інформаційних систем (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування), відшукання оглядута вилученнямобільних телефонівз сімкарткамиз абонентськиминомерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,якими користується ОСОБА_5 ,та іншихдокументів,що маютьвідношення до даного кримінального правопорушення, які будуть використані в кримінальному судочинстві в якості доказу.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП «Черкаситорф» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП «Черкаситорф» та підлягає реалізації в порядку передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах справи Господарського суду Черкаської області №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП «Черкаситорф».

Арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_6 вступивши в злочинну змову з колишніми працівниками ДП «Черкаситорф» та керівниками суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вудпром» ЄДРОПУ 37395329, ТОВ «Альфа-Контракт» ЄДРПОУ 37241879, порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень Державною екологічної інспекцією відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Черкаситорф» вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства,торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства (рішення суду додаються до рапорту). Таким чином торф протиправно вивозиться з території ДП «Черкаситорф» та легалізується шляхом незаконної реалізації за фіктивними документами ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Альфа-Контракт» реальним суб`єктам господарювання: ТОВ «ВОКА-Д» ЄДРПОУ 36096677 торф 119,9686 тон; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІВШОВАТА" ЄДРПОУ 38230365 - торф паливний 660,49 т, торф для сільського господарства 413,588 т; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРАРІЙ" ЄДРПОУ 32418461 - торф сільскогосподаський 67 т, кошти від реалізації торфу переводяться в готівку та в подальшому розподіляються між учасниками групи, а частина коштів іде на виплату готівкою не облікованої заробітної плати працівникам, задіяним в незаконному вивезенні торфу.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Таким чином, група осіб в порушення вище вказаних норма законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за адресою: вул. Лазо, смт. Ірдинь, Черкаського району, Черкаської області здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП «Черкаситорф» за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП «Черкаситорф» за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Так, фактичним веденням бухгалтерської документації займається бухгалтер ОСОБА_5 , що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, які здійснювались відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка в телефонних розмовах з останніми, постійно обговорювала питання обліку реалізації та фактичного відпуску торфу, виплати заробітної плати готівкою через ОСОБА_8 , окрім того, постійно контактує з арбітражним керуючим ДП «Черкаситорф» ОСОБА_6 з приводу ведення бухгалтерського обліку по ДП «Черкаситорф».

Приймаючи до уваги вищевикладене, на данийчас, з метою відшукання та вилучення зазначених документів та речей виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_5 . 2/3 вказаного будинку належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , 1/6 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (1/6), на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 19.04.2010, видане виконавчим комітетом Черкаської міської ради, договір купівлі продажу № 3498 від 24.09.1998, що підтверджується витягом з реєстру речових прав № 139834941 від 02.10.2018.

У судовомузасіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали кримінального провадження №12018251010002860, розсекречені матеріали провадження негласних слідчих дій, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.У разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: 1)найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; 2)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; 3)правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 4)підставидля обшуку; 5)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; 6)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 7)індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; 8)обґрунтування того,що доступдо речей,документів абовідомостей,які можутьу нихміститися,неможливо отриматиорганом досудовогорозслідування удобровільному порядкушляхом витребуванняречей,документів,відомостей відповіднодо частинидругої статті93цього Кодексу,або задопомогою іншихслідчих дій,передбачених цимКодексом,а доступдо осіб,яких плануєтьсявідшукати,-за допомогоюінших слідчихдій,передбачених цимКодексом.Зазначена вимогане поширюєтьсяна випадкипроведення обшукуз метоювідшукання знаряддякримінального правопорушення,предметів ідокументів,вилучених зобігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 19 квітня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 191 КПК України, відповідно до яких на території м. Черкаси посадова особа державного підприємства «Черкаситорф» здійснює незаконне розкрадання майна.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 02.10.2018 року вбачається, що 2/3 будинку за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , 1/6 ОСОБА_9 , 1/6 ОСОБА_10 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 19.04.2010, видане виконавчим комітетом Черкаської міської ради, договір купівлі продажу № 3498 від 24.09.1998.

Оцінюючи надані слідчим докази, дослідивши розсекречені матеріали проведення негласних слідчих дій ( досліджені в нарадчій кімнаті) по кримінальному провадження, слідчий суддя робить висновок про те, що слідчим доведено ту обставину, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 з великою ймовірністю можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи з нарахування заробітної плати, витрат арбітражного керуючого, ведення обліку реалізації торфу та брикетної продукції ДП «Черкаситорф», придбання та обліку товарно-матеріальних цінностей, ведення обліку поточного споживання електроенергії та її оплати, матеріалів проведених інвентаризацій, матеріального та бухгалтерського обліку основних засобів та матеріальних цінностей майна ДП «Черкаситорф», документування факту реалізація торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі, копій інформації з електронних інформаційних систем (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування), відшукання оглядута вилученнямобільних телефонівз сімкарткамиз абонентськиминомерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,якими користується ОСОБА_5 ,та іншихдокументів,що маютьвідношення до даного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018251010002860 від 19.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задоволити.

Надати дозвілна проведенняобшукув ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення:

- первинних бухгалтерських документів з нарахування заробітної плати, витрат арбітражного керуючого, ведення обліку реалізації торфу та брикетної продукції ДП «Черкаситорф», придбання та обліку товарно-матеріальних цінностей, ведення обліку поточного споживання електроенергії та її оплати, матеріалів проведених інвентаризацій, матеріального та бухгалтерського обліку основних засобів та матеріальних цінностей майна ДП «Черкаситорф», документування факту реалізація торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі, копій інформації з електронних інформаційних систем (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування), відшукання огляду та вилучення мобільних телефонів з сімкартками з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 16 листопада 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1