Ухвала

від 25.09.2018 по справі 760/24659/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/12430/18

в справі №760/24659/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

25 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання детектива Другого відділу Третього підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного 29.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 29.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та в якій проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- мережеве обладнання за допомогою якого здійснюється доступ до мережі «інтернет» (комутатори, концентратори, патч-панелі, роутери, маршрутизатори, та інше);

- електронні інформаційні системи і їх частини у вигляді системних блоків, ноутбуків, флеш накопичувачів, планшетних комп`ютерів чи іншої техніки, разом з інформацією що на них міститься;

- грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного бюро здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.06.2015 за № 42015000000001259, за ознаками складу злочину, відповідальність за який передбачено ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України. У ході досудового розслідування ухвалами слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 11.08.2016накладено арешти на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ «Компанія Західтрансбуд» (на момент накладення арешту на рахунку перебували грошові кошти в сумі 14 069 456,86 грн.) у справі № 1-кс/760/10990/16, та № 26009000012751 ДП «Константа-Агро» (на момент накладення арешту на рахунку перебували грошові кошти в сумі 6 243 698, 67 млн. грн.) у справі № 1-кс/760/10991/16. Відповідно до ухвал суду, заборонено розпоряджатись грошовими коштами підприємств, які знаходяться на арештованому рахунку, окрім видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Детектив зазначає, що за результатами розгляду справи в Солом`янському районному суді м. Києва, вироком суду від 15.03.2017 затверджено угоду про визнання винуватості в даному провадженні. Згідно з вироком, вищевказані арештовані грошові кошти підлягали конфіскації в дохід держави.

Відповідно до листа державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в м. Києві від 07.12.2017 №54406303-14, останнім, в ході виконання вищевказаного вироку суду, отримано відповідь від ПАТ «Укрсоцбанк» про те, що залишок коштів на рахунку ДП «Константа-Агро» станом на 07.08.2017 становить 1498,67 грн.

Відповідно до виписок про рух коштів по арештованому рахунку ТОВ «Західтрансбуд», 25.08.2016 перераховано 14069 000 грн. на невстановлений рахунок із призначенням платежу «перерахування коштів на електронний рахунок ПДВ, без ПДВ». Крім того, відповідно до виписок про рух коштів по арештованому рахунку ДП «Константа-Агро» 27.09.2016 перераховано 6242200 грн. на невстановлений рахунок із призначенням платежу «перерахування коштів на електронний рахунок ПДВ, без ПДВ».

Детектив зазначає, що в той же час, відповідно до інформаційної системи ДФС України «Податковий блок», слідством встановлено, що ТОВ «Західтрансбуд» 15.11.2016 подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету на рахунок підприємства № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПУМБ». У заяві зазначено суму повернення 14069000 грн. Аналогічну заяву про повернення подано 08.12.2016 ДП «Константа агро» на суму 5498824 грн. на рахунок підприємства № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «ПУМБ».

З матеріалів клопотання вбачається, що в подальшому, вищевказані грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ «Торговий дім «Європейська дистриб`юція» (Код ЄДРПОУ 35076712) № НОМЕР_4 , а також ТОВ БУ 150 тресту «Південзахідтрансбуд» (Код ЄДРПОУ 39733628) № НОМЕР_5 .

Також детектив зазначає, що в ході досудового розслідування отримано відомості від вищевказаних банківських установ щодо IP-адрес, з яких здійснювались з`єднання із системами «Банк-Клієнт» вищевказаними юридичними особами та в подальшому встановлено, що кінцеве обладнання, з якого здійснювався такий доступ (зокрема операції з арештованими грошовими коштами) було розміщене за адресою вул. Левандівська, 3 в м. Львів.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові будівлі, розміщені за адресою вул. Левандівська, 3 в м. Львів належать на праві приватної власності ТОВ «Компанія «СПЕКТР», 40183194. Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 17.09.2018 директором даного підприємства є ОСОБА_8 а станом на 25.08.2016 ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно до витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 25.08.2016 ОСОБА_6 також був директором ТОВ «Компанія Західтрансбуд», на рахунки якої, як зазначено вище було накладено арешт, а місцезнаходження цієї юридичної особи зазначено вул. Левандівська, 3, м. Львів. Також останній отримував в банку ПАТ «ПУМБ» ключ ЕЦП системи «Банк-Клієнт» для керування рахунками ТОВ Компанія «Західтрансбуд».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за даною адресою належить на правах приватної власності ОСОБА_5 , яка є дружиною ОСОБА_6 .

Детектив наполягає на тому, що у зв`язку з наведеним вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Суд вважає, що розгляд клопотання у закритому судовому засіданні є можливим і необхідним для запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом, а саме таємниці слідства, через оприлюднення відповідних відомостей в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

З матеріалів клопотання вбачається достатність підстав вважати, що ОСОБА_6 може проживати за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за його дружиною ОСОБА_5 .

Крім того, матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що зазначена особа може бути причетною до кримінального правопорушення, яке розслідується в межах кримінального провадження №52018000000000067 від 29.01.2018.

Детектив у своєму клопотанні обґрунтував та у судовому засіданні обґрунтував, що вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , а також відшукання та вилучення зазначених в клопотанні речей і документів, має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.1 ст.388 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність та особисте життя особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Що стосується надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, то в даному випадку клопотання детектива не є обґрунтованим, ним не зазначено, жодних доказів того, що грошові кошти, що можуть знаходитись у зазначеній квартирі здобуті саме внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Другого відділу Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та в якій проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- мережеве обладнання за допомогою якого здійснюється доступ до мережі «інтернет» (комутатори, концентратори, патч-панелі, роутери, маршрутизатори);

- електронні інформаційні системи і їх частини у вигляді системних блоків, ноутбуків, флеш накопичувачів, планшетних комп`ютерів, разом з інформацією що на них міститься.

В іншій частині клопотання відмовити.

2.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1