Ухвала

від 09.10.2018 по справі 569/18657/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/18657/18

УХВАЛА

09 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000046 від 23.08.2018 за фактом підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_4 , не маючи на те законних підстав, вніс до заяви про державну реєстрацію юридичної особи та подав до Держаного реєстратора завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відповідальність за що передбачено ч.1 ст.205-1 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою реєстрації АДРЕСА_1 фінансово-господарську діяльність не здійснює. Від власника приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 отримано відомості що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, жодні послуги на його користь не надавались і відношення до його діяльності немає.

Враховуючи викладене, в діях ОСОБА_4 , службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення щодо подання завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст. 205-1 ККУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило фінансово-господарські, інші, операції із реалізації товарів (робіт, послуг) для ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Таким чином у ФГ « ОСОБА_6 » знаходиться інформація та оригінали первинних фінансово-господарських, інших документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підробку документів, що стали підставою для державної реєстрації, ухилення від сплати податків, законності здійснення господарської діяльності, забезпечення цілісності документів, які знаходяться у ФГ « ОСОБА_6 », забезпечення їх повного вилучення та огляду та подальшого використання таких доказами по кримінальному проваджені, є необхідність вилучити документи у ФГ « ОСОБА_6 », а саме оригінали документів щодо проведених фінансово-господарських, інших операцій протягом 2017-2018 років із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація яка у них знаходиться, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах, зокрема щодо осіб якими подавались документи, які формували вказані документи, щодо реальності здійснення встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, пред`явлення документів при допитах господарських операцій, осіб, якими готувались вказані документи, інше, можуть бути використані при допитах, документальних перевірках, як речові докази, при проведенні почеркознавчої, судово-економічної та інших криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ФГ « ОСОБА_6 » неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із тим, що кримінальне провадження проводиться за фактом підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, то у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення документів, які знаходяться у ФГ « ОСОБА_6 » по проведеним операціям із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у документах щодо проведених фінансово-господарських, інших операцій ФГ « ОСОБА_6 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться у ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

Оригіналів документів щодо проведених протягом 2017-2018 років фінансово-господарських, інших операцій, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Рівне), зокрема договори з додатками, угоди, специфікації, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів наданих послуг, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують якість товарів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, акти списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, а також подальшу реалізації, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарів (робіт, послуг).

Завірених копій наказів (контрактів) на призначення директорів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період 2017-2018 років, а також осіб, їх посадових інструкцій, інших документів які підтверджують повноваження, права, обов`язки,

Завірених копій реєстраційних, установчих, документів, статуту підприємства (із змінами протягом 2017-2018 років), протоколів зборів учасників товариства, інше.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1