Ухвала

від 18.10.2018 по справі 712/12553/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/12553/18

Провадження №1-кс/712/6224/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018251010002860 від 19.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18 жовтня 2018 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Альфа-Контракт» ЄДРПОУ 37241879 ТОВ «Вудпром» ЄДРПОУ 37395329, фактичним керівником яких є ОСОБА_5 . за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів з нарахування заробітної плати, витрат арбітражного керуючого, ведення обліку реалізації торфу та брикетної продукції ДП «Черкаситорф» в тому числі за необліковану готівку, матеріального та бухгалтерського обліку основних засобів та матеріальних цінностей майна ДП «Черкаситорф», документування факту реалізації торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі, копій інформації з електронних інформаційних систем (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування) , відшукання огляду та вилучення мобільних телефонів з сім картками з абонентськими номерами НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 з абонентськими номерами НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , та інших документів, що мають відношення до даного кримінального правопорушення, які будуть використані в кримінальному судочинстві в якості доказу.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП «Черкаситорф» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП «Черкаситорф» та підлягає реалізації в порядку передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах справи Господарського суду Черкаської області №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП «Черкаситорф».

Арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_7 , вступивши в злочинну змову з колишніми працівниками ДП «Черкаситорф» та керівниками суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вудпром» ЄДРОПУ 37395329, ТОВ «Альфа-Контракт» ЄДРПОУ 37241879, порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень Державною екологічної інспекцією відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Черкаситорф» вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства,торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства (рішення суду додаються до рапорту). Таким чином торф протиправно вивозиться з території ДП «Черкаситорф» та легалізується шляхом незаконної реалізації за фіктивними документами ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Альфа-Контракт» реальним суб`єктам господарювання: ТОВ «ВОКА-Д» ЄДРПОУ 36096677 торф 119,9686 тон; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІВШОВАТА" ЄДРПОУ 38230365 - торф паливний 660,49 т, торф для сільського господарства 413,588 т; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРАРІЙ" ЄДРПОУ 32418461 - торф сільскогосподаський 67 т, кошти від реалізації торфу переводяться в готівку та в подальшому розподіляються між учасниками групи, а частина коштів іде на виплату готівкою не облікованої заробітної плати працівникам, задіяним в незаконному вивезенні торфу.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Таким чином, група осіб в порушення вищевказаних норм законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за адресою: вул. Лазо, смт. Ірдинь, Черкаського району, Черкаської області здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП «Черкаситорф» за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП «Черкаситорф» за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Так, фактичним фінансуванням видобування торфу та виплати заробітної плати в готівковій формі персоналу, що працює на потужностях та території ДП «Черкаситиорф» веденням придбання та реалізації незаконно видобутого, відпущеного торфу та торфопродукції займається директор ТОВ «Вудпром» ОСОБА_5 , що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, який в телефоних розмовах з працівниками ДП «Черкаситорф» а саме ОСОБА_8 , постійно обговорював питання реалізації та фактичного відпуску торфу, виплати заробітної плати готівкою через ОСОБА_8 , окрім того, контактує з арбітражним керуючим ДП «Черкаситорф» ОСОБА_7 з питань діяльності ДП «Черкаситорф» та вивезення торфу.

Відповідно до даних сайту транспортно-інформаційного серверу «Lardi- trans.com» розміщено заявку від 15.10.2018 року про пошук вантажного транспорту на відвантаження торфу за маршрутом Ірдинь - Ківшовата. Також на транспортно- інформаційному сервері «Lardi-trans.com» розміщено контакті дані ТОВ «Альфа- контракт» код 37241879 (дата останнього відвідування 30.07.2018) де вказані наступні контакті дані: НОМЕР_3 ОСОБА_9 , НОМЕР_4 ОСОБА_10 . Також розміщено запит комерційної пропозиції від ТОВ «Альфа-контракт» на перевезення торфу, де вказані контактні дані для зв`язку: тел./факс НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ОСОБА_5 .

ТОВ «Альфа-контракт» при розміщені своїх пропозицій на порталі державних закупівель «Прозоро» розміщує документацію, де зазначено фактичну адресу - Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 1-Б, оф. 410. Зокрема, вказана адреса вказана в довідці від 21.08.2017 року вих.. №2108-07, та від 06.03.2018 №06/03-18/06, №07/11-17/10 від 07.11.17, сертифікаті якості від 07.06.2016 серії АА №0028, які подавались в складі пропозиції ТОВ «Альфа-контракт» на порталі державних закупівель «Прозоро» для розгляду тендерними комітетами державних та бюджетних установ.

.На сайтах оголошень Prom.ua та Flagma.ua в розділі оголошень ТОВ «Альфа- конракт» зазначено адресу Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 1-Б, оф. 410.

Проведеними в рамках провадження заходами встановлено, що фактичне місце знаходження офісного приміщення ТОВ «Альфа - Контракт» та ТОВ «Вудпром» являється адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 1-Б. офіс 410.

Відповідно до даних проведених заходів одним з партнерів ОСОБА_5 є колишній директор ТОВ «Альфа-контракт» ОСОБА_6 , моб.телефон НОМЕР_4 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до даних сайту закупівель «Прозоро» ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Альфа-контракт» публікує документи про співпрацю та фактично знаходяться за однією фактичною адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 1-Б, оф. 410, зазначеною в первинних бухгалтерських документах ТОВ «Альфа-контракт» (додається копія договору №12 від 02.02.2018 року), а саме: довідка вих. 0902-5 від 09.02.2017, договір №12 від 02.02.2018.

З метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів з нарахування заробітної плати, витрат арбітражного керуючого, ведення обліку реалізації торфу та брикетної продукції виробництва ДП «Черкаситорф» через ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Альфа-Контракт», фактичним керівником яких є ОСОБА_5 , в тому числі за необліковану готівку, матеріального та бухгалтерського обліку основних засобів та матеріальних цінностей майна ДП «Черкаситорф», документування факту реалізації торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі, відшукання огляду та вилучення мобільних телефонів з сімкартками з абонентськими номерами НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично знаходиться офісне приміщення ТОВ «Вудпром», де розташоване офісне приміщення бізнес центр Чайки плаза, на підставі свідоцтва про право власності від 09.07.2008, видане виконавчим Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради на підставі рішення № 341 від 27.06.2008, витяг з реєстру речових прав на 2 аркушах додається (№ 139835348 від 02.10.2018).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали кримінального провадження №12018251010002860, розсекречені матеріали провадження негласних слідчих дій, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.У разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: 1)найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; 2)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; 3)правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 4)підставидля обшуку; 5)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; 6)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 7)індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; 8)обґрунтування того,що доступдо речей,документів абовідомостей,які можутьу нихміститися,неможливо отриматиорганом досудовогорозслідування удобровільному порядкушляхом витребуванняречей,документів,відомостей відповіднодо частинидругої статті93цього Кодексу,або задопомогою іншихслідчих дій,передбачених цимКодексом,а доступдо осіб,яких плануєтьсявідшукати,-за допомогоюінших слідчихдій,передбачених цимКодексом.Зазначена вимогане поширюєтьсяна випадкипроведення обшукуз метоювідшукання знаряддякримінального правопорушення,предметів ідокументів,вилучених зобігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 19 квітня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 191 КПК України, відповідно до яких на території м. Черкаси посадова особа державного підприємства «Черкаситорф» здійснює незаконне розкрадання майна.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що фактичне місце знаходження офісного приміщення ТОВ «Альфа - Контракт» та ТОВ «Вудпром» являється адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 1-Б. офіс 410.

Оцінюючи надані слідчим докази, дослідивши розсекречені матеріали проведення негласних слідчих дій по кримінальному провадженні, слідчий суддя робить висновок про те, що слідчим доведено ту обставину, що в офісному приміщенні ТОВ «Альфа-Контракт» ЄДРПОУ 37241879 ТОВ «Вудпром» ЄДРПОУ 37395329, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 1-Б, кім.410 з великою ймовірністю можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи з нарахування заробітної плати, витрат арбітражного керуючого, ведення обліку реалізації торфу та брикетної продукції ДП «Черкаситорф» в тому числі за необліковану готівку, матеріального та бухгалтерського обліку основних засобів та матеріальних цінностей майна ДП «Черкаситорф», документування факту реалізації торфуфізичним таюридичним особамза готівкута убезготівковій формі,копій інформаціїз електроннихінформаційних систем(комп`ютерноїтехніки,флеш-накопичувачів,дисків длялазерних системзчитування),та зметою оглядута вилученнямобільних телефонівз сімкартками забонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,які мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вимоги клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання неконкретизованих речей не відповідають практиці Європейського суду з питань захисту прав людини, а їх задоволення може призвести до проведення свавільного обшуку.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018251010002860 від 19.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задоволити частково.

Надати дозвілна проведенняобшукув офісному приміщенні ТОВ «Альфа-Контракт» ЄДРПОУ 37241879 ТОВ «Вудпром» ЄДРПОУ 37395329, фактичним керівником яких є ОСОБА_5 . за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення:

- первинних бухгалтерських документів з нарахування заробітної плати, витрат арбітражного керуючого, ведення обліку реалізації торфу та брикетної продукції ДП «Черкаситорф» в тому числі за не обліковану готівку, матеріального та бухгалтерського обліку основних засобів та матеріальних цінностей майна ДП «Черкаситорф», документування факту реалізації торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі,копій інформації з електронних інформаційних систем (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування), мобільних телефонів з сім картками з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 18 листопада 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1