Ухвала

від 05.01.2015 по справі 761/15/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/15/15-к

Провадження № 1-кс/761/121/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України капітана юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22014000000000515, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України про надання дозволу на проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України капітан юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 22014000000000515, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку в жилому приміщенні, за місцем проживання в.о. Голови правління ПАТ «АБ «Порто-Франко» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено про те, що на досудовому розслідуванні в ГСУ СБ України перебуває кримінальне провадження №22014000000000515, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.14 між Національним банком України (далі НБУ) та ПАТ «АТ Порто-Франко» (код ЄДРПОУ 13881479, м. Одеса, вул. Пушкінська, 10, далі - Банк) укладено кредитний договір № 47, відповідно до якого НБУ надав Банку кредит для збереження ліквідності у сумі 57500000 грн. під забезпечення застави майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та фізичними і юридичними особами.

У подальшому, службові особи Банку діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» (код ЄДРПОУ 38985197, м. Київ, вул. Гайцана, 6), зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, діючи всупереч ч. 1, ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «АТ «Порто-Франко», якими визначено порядок відчуження активів товариства, без відповідного рішення Загальних зборів Банку, уклали від імені ОСОБА_6 (діючого на підставі довіреності Банку) та ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» договори факторингу № 1 від 16.08.14, № 2 від 22.08.14, №№ 3, 4 та 5 від 26.08.14, внаслідок яких заволоділи активами ПАТ «АТ «Порто-Франко» (в тому числі майновими правами за 12 кредитними договорами, які в свою чергу за кредитним договором № 47 від 10.04.14 виступали майновим забезпеченням за кредитом в розмірі 57500000 грн. отриманим від Національного банку України для збереження ліквідності Банку) на загальну суму понад 510 млн. грн.

Надалі, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» діючи за попередньою змовою зі службовими особами Банку, у серпні 2014 року легалізували (відмили) вказані активи Банку в особливо великому розмірі, шляхом вчинення правочинів нотаріально посвідчених договорів про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами укладеними Банком з фізичними та юридичними особами.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та проведенні судових почеркознавчих і технічних експертиз усіх оригіналів документів, які містять інформацію щодо надання Національним банком України для збереження ліквідності ПАТ «АБ «Порто-Франко» кредиту у сумі 57500000 грн. під забезпечення застави майнових прав за кредитними договорами, укладеними міжБанком та фізичними і юридичними особами, а також договорів факторингу № 1 від 16.08.14, № 2 від 22.08.14, №№ 3, 4 та 5 від 26.08.14, договорів про відступлення ПАТ «АБ «Порто-Франко» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» прав вимоги за договорами іпотеки та інших документів, на підставі яких укладались вищевказані договори факторингу.

Проте, відповідно до листа ПАТ «АБ «Порто-Франко» № 01/2490 від 14.09.14, підписаного Головою правління ОСОБА_5 , рішення наглядової ради Банку щодо укладання договору факторингу № 2 від 22.08.14 та договорів про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки з ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» в Банку відсутнє.

Згідно з рапортом ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/3-16736 від 12.11.14 до вчинення вищевказаних злочинів можуть бути причетні Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «Порто-Франко» ОСОБА_7 , член наглядової ради ОСОБА_8 , а також в.о. Голови правління Банку ОСОБА_5 .

Крім того, згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/3-18178 від 16.12.14 в.о. Голови правління ПАТ «АБ «Порто-Франко» ОСОБА_5 , з метою передачі Голові Наглядової ради Банку ОСОБА_7 , 2-3.09.14 отримав під розписку в Банку 122 кредитні справи. При проведенні інвентаризації в ПАТ «АБ «Порто-Франко» було виявлено, що оригінали кредитних договорів, договорів застави та іпотечних договорів було викрадено з Банку.

Слідчий просить, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів злочинної діяльності, надати дозвіл на обшук вищезазначеного жилого приміщення.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Так, подане клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/3-18426 від 22.12.14, документи, печатки, штампи, електронні носії інформації, кредитні справи, які були викрадені з ПАТ «АБ «Порто-Франко», договори застави, іпотечні договори, документи, пов`язані з укладанням договорів факторингу з ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» та інші документи, що мають значення для досудового розслідування фактично можуть знаходитись за місцем тимчасового проживання в.о. Голови правління ПАТ «АБ «Порто-Франко» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 30878778, об`єкт житлової нерухомості квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 .

Відповідно до довідки КП «Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради № С-23/489, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на вилучення грошових коштів та інших цінностей, набутих в результаті вчинення злочину, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі, оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні та їх значення для проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України капітану юстиції ОСОБА_4 на проведення обшуку в жилому приміщенні, за місцем проживання в.о. Голови правління ПАТ «АБ «Порто-Франко» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1

Обшук вказаного жилого приміщення провести з метою відшукування та вилучення:

- документів щодо укладання між Управлінням НБУ в Одеській області та ПАТ «АБ «Порто-Франко» кредитного договору про надання кредиту для збереження ліквідності № 47 від 10.04.14;

- документів щодо звернення ПАТ «АБ «Порто-Франко» до Управління НБУ в Одеській області щодо погодження передачі активів Банку, зокрема за прав вимоги за кредитними договорами, укладеними міжБанком та фізичнимиі юридичнимиособами на користь ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс», а також укладення Банком договорів факторингу №№ 1, 2, 3, 4, 5 з ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс»;

- документів щодо укладення між Управлінням НБУ в Одеській області та ПАТ «АБ «Порто-Франко» договору застави майнових прав № 48 від 10.04.14;

- документів щодо укладення між ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» та ОСОБА_6 (діючим на підставі довіреності Банку) та виконання умов договорів факторингу № 1 від 16.08.14, № 2 від 22.08.14,

№№ 3, 4 та 5 від 26.08.14, в тому числі акти приймання-передачі документів по вказаним договорам факторингу;

- листів ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» щодо повідомлення боржників за кредитними договорами та Банку про відступлення ПАТ «АБ «Порто-Франко» на користь зазначеного товариства прав вимоги за кредитними та іпотечними договорами;

- документів щодо надання ПАТ «АБ Порто-Франка» ОСОБА_6 довіреності з переліком необхідних повноважень, в тому числі з правом укладення/внесення змін до діючих кредитних договорів та договорів іпотеки (протоколи засідання Наглядової ради Банку з цього приводу, рішення загальних зборів Банку, договори, угоди, контракти, довіреності тощо);

- документів щодо посадових обов`язків учасників Наглядової ради ПАТ «АБ «Порто-Франко», а також інших службових осіб Банку;

- подання Наглядової ради ПАТ «АБ «Порто-Франко» до загальних зборів Банку щодо погодження можливості відступлення прав вимоги за кредитними та іпотечними договорами на користь ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс», а також щодо можливості укладення з зазначеним товариством договорів факторингу № 1 від 16.08.14, № 2 від 22.08.14, №№ 3, 4 та 5 від 26.08.14;

- документів щодо вартості переданих ПАТ «АБ «Порто-Франко» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» активів;

- документів, які містять відомості щодо паспортних та інших ідентифікаційних даних службових осіб ПАТ «АБ «Порто-Франко», а також ОСОБА_6 ;

- виписок з банківських рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» (код ЄДРПОУ 38985197), ТОВ «Блек Сі Партнерс» (код ЄДРПОУ 37222552);

- акти приймання-передачі кредитних справ від 2.09.14 та 3.09.14, за якими ОСОБА_5 отримав в ПАТ «АБ «Порто-Франко» 122 кредитні справи;

- ПЕОМ, жорстких дисків, флеш накопичувачів, планшетних комп`ютерів, мобільних телефонів, сім карток, інших засобів зв`язку та техніки, яка може зберігати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище підприємств чи містити відомості про спілкування їх керівників та власників;

- нотаток, чорнових записів щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- носів інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження;

- оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинений злочин.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 лютого 2015 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1