Ухвала

від 11.10.2018 по справі 296/10089/18

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/10089/18

1-кс/296/4983/18

УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12017060000000044 від 23.03.2017

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську

таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000044 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб`єктів господарської діяльності, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище, вчиняли дії направлені на завищення вартості обсягів та об`ємів виконаних робіт за інвестиційними програмами Державного фонду регіонального розвитку, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши шкоди державному бюджетові на суму понад 350 000 грн.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 22.01.2016 по 15.06.2018 по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (російський рубль); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (російський рубль); № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_4 (євро).

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (російський рубль); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (російський рубль); № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_4 (євро);

виписки по рахунках, із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 22.01.2016 по 15.06.2018 по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (російський рубль); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (російський рубль); № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_4 (євро);

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували готівку з власних рахунків.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1