Ухвала

від 21.09.2018 по справі 344/14997/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/14997/18

Провадження № 1-кс/344/7085/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32018090000000013 від 14.03.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32018090000000013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ "Європроектгруп", ТОВ "Укрбудтехнолоджі", ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" з метою прикриття незаконної діяльності, а також за фактами пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проведеними 24.05.2018 обшуками адрес реєстрації (здійснення діяльності) ТОВ "Європроектгруп" та інших осіб, причетних до протиправної діяльності, виявлено та вилучено ряд печаток зазначених вище СГД, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи щодо господарської діяльності товариств, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, а також готівкові кошти, які отримані від незаконної господарської діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено факти безтоварних господарських операцій за участі ТОВ "Європроектгруп" та державних підприємств.

Зокрема, з документів, вилучених під час обшуку житла ОСОБА_5 , вбачається документальне оформлення операцій з нібито поставки товарно-матеріальних цінностей в адресу ДП «Уманське лісове господарство» (видаткова накладна № 1797 від 26.10.2017, довіреність від 26.10.2017) на загальну суму 84 тис.грн. Факт перерахування зазначеної суми підтверджується відомостями про рух коштів за рахунками ТОВ «Європроектгруп», а в Єдиному реєстрі податкових накладних містяться зареєстровані відповідні податкові накладні.

Разом з тим, ДП «Уманське лісове господарство» на запит слідчого повідомило про відсутність будь-яких господарських операцій з ТОВ «Європроектгруп» протягом 2016-2018 років.

Наведене свідчить про приховування службовими особами ДП «Уманське лісове господарство» взаємовідносин з ТОВ «Європроектгруп», безпідставне перерахування державних коштів, а також про пособництво в ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

ДП "Уманське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00993389) зареєстровано в с. Дмитрушки, вул. Петропавлівська, 1Б Уманського району Черкаської області, але фактично здійснює свою діяльність за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Білогрудівська, 6.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові будівлі та споруди за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул. Білогрудівська, 6 перебувають у власності держави (на правах господарського відання у ДП"Уманське лісове господарство").

На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення діяльності ДП "Уманське лісове господарство" зберігаються документи первинного бухгалтерського обліку, фінансово-господарські документи про незаконно проведені господарські операції з ТОВ "Європроектгруп», комп`ютерна техніка, в якій міститься інформація про ці операції. Вказані документи та предмети містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ДП "Уманське лісове господарство", а наведені обставини у своїй сукупності відповідно до ст.234 КПК України є достатніми підставами для проведення обшуку.

Прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, за наявності яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, зокрема якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В той же час з матеріалів клопотання вбачається, що згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові будівлі та споруди за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул. Білогрудівська, 6 перебувають у власності держави (на правах господарського відання у ДП"Уманське лісове господарство").

Мета проведення обшуку виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення за 2016-2018 роки, а саме: документів, бланків, чорнових записів, електронних та магнітних носіїв інформації з документами, які стосуються операцій, проведених ДП "Уманське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00993389) з ТОВ "Європроектгруп" (код ЄДРПОУ 40325655), а також надати дозвіл на перекопіювання та вилучення з комп`ютерної техніки інформації, яка містяться в електронних документах і має відношення до зазначених операцій.

При цьому, стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, відшукувані речі, документи та грошові кошти мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, як і доведено, що такі можуть знаходитися в житлі особи за зазначеною в клопотанні адресою.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Білогрудівська, 6, де здійснює свою господарську діяльність ДП "Уманське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00993389), з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення за 2016-2018 роки, а саме: документів, бланків, чорнових записів, електронних та магнітних носіїв інформації з документами, які стосуються операцій, проведених ДП "Уманське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00993389) з ТОВ "Європроектгруп" (код ЄДРПОУ 40325655), а також надати дозвіл на перекопіювання та вилучення з комп`ютерної техніки інформації, яка містяться в електронних документах і має відношення до зазначених операцій.

Ухвала діє до 20 жовтня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1