Ухвала

від 03.10.2018 по справі 405/6765/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6765/18

1-кс/405/3522/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 03 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогов ОВСВР ЗСГСДСУ Головногоуправління Національноїполіції вКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2018 № 12018120000000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191КК України про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул. Героїв України, 40, з метою відшукання та вилучення документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) між підприємствами ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ«АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а саме договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів в зазначений період;

- документи, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів вказаними підприємствами в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій паливно-мастильних матеріалів інші документи підтверджуючі облік та списання паливно-мастильних матеріалів;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а також грошові кошти здобутті злочинним шляхом, печатки і штампи з можливістю їх вилучити та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи САД в Кіровоградській області спільно з службовими особами, ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі.Транс», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.08.2017 по 01.08.2018 службові особи ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі Транс», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені САД у Кіровоградській області та ГУ ЖКГ міської ради м.Кропивницького на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м.Кропивницькому і Кіровоградській області, шляхом проведення безтоварних операцій по закупівлі мазуту та бітуму з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП «Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ«Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ «Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ «Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ «Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ «Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ «Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ «Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ «Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906.

Веденням бухгалтерського обліку, підготовкою та оформленням необхідної фінансово-господарської документації для проведення безтоварних операцій та подальшого переведення безготівкових грошових коштів у готівку, займається ОСОБА_4 , які вона зберігає за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В даному кримінальному провадженні допитано свідка, який вказав, що він являється приватним підприємцем. У вересні 2017 року свідок познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував йому по фіктивним документам поставляти товар до ТОВ «АБ-Юг», за що свідок буде отримувати 3% від загального обігу грошових коштів, якщо він (свідок) буде виписувати накладні на поставку товару, але реально цей товар поставлятись не буде. Знайомий ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 також запропонував свідку вчиняти такі ж дії, але документи (накладні) на поставку товару потрібні на такі підприємства: ТОВ «Прайм діджтл», ТОВ «Зернотрейд СВ», ТОВ «Веспер і К». Через деякий час він (свідок) дізнався, що офіси вищевказаних підприємств знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді, слідчим доведено, що речі та документи, які він планує відшукати можуть знаходитись за вказаною адресою.

При цьому, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей і документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки слідчим невизначено,які самеречі,документи плануєтьсявідшукати,як тоговимагає п.7ч.3ст.234КПК України.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень №138732678 від 22.09.2018 право власності на об`єкт нерухомості (нежитлове приміщення) за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_7 .

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за вказаної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз викладеним,слідчий суддявбачає наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшукуза вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення наступних документів:

-документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) між підприємствами ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ«АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а саме договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів в зазначений період;

- документи, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів вказаними підприємствами в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій паливно-мастильних матеріалів інші документи підтверджуючі облік та списання паливно-мастильних матеріалів;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, грошових коштів отриманих від ДП«Кіровоградський облавтодор», печатки, штампи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.11.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8