Ухвала

від 18.10.2018 по справі 757/50737/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50737/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчогов ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12018030170000134 надійшло клопотання старшого слідчогов ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромвідділу Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 розташованому у відділенні № 15 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 56, що перебуває у власності ПАТ «Банк Восток».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018030170000134 від 21.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діє організована група, яка заволоділа майном фізичних осіб, ТОВ «Нові Аграрні технології», ПСП АФ «Соснівська», ТОВ «Поліський стандарт», СФГ «Боровицький» шляхом обману, під приводом здійснення поставок мінеральних добрив, видаючи ТОВ «ТД Галнафтохім» за ПрАТ «Галнафтохім», яке є реальним виробником мінеральних добрив та використовуючи інші суб`єкти господарської діяльності, вчиняє заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи в складі організованої групи, з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використовуючи ТОВ «ТД Галнафтохім», ТОВ «Сімплерс Десіжн», ТОВ «Вендар» та ТОВ «Прайд Інтернешинал», вчиняють дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі.

В ході досудового розслідування, було встановлено підприємства які задіяні у ланцюгу шахрайського заволодіння ТОВ «ТД Галнафтохім» коштами СФГ «Боровицький», а саме ТОВ «Сімплекс Десіжн» та ТОВ «Вендар» зареєстровані у грудні 2017 року в м. Києві та Київської області і мають одноосібний посадово-засновницький склад, представлений ОСОБА_6 на якого, в свою чергу, також оформлено ТОВ «Нові технології логістики» (код ЄДРПОУ № 37962540), зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 7, яке підконтрольне ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 також підконтрольні ТОВ «ВВП Холдинг» (код ЄДРПОУ 41339841); ТОВ «РСС Груп» (код ЄДРПОУ 41562612); ТОВ «Рентінвестсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41143388); ТОВ «Фінкомплюс» (код ЄДРПОУ 41073934); ТОВ «Торгінвестхолдинг» (код ЄДРПОУ 40158681); ТОВ «Рент-капітал» (код ЄДРПОУ № 40157117); ТОВ «Гроут» (код ЄДРПОУ № 35073748); ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДРПОУ № 41273042); ТОВ «Веар груп» (код ЄДРПОУ № 41508686); ТОВ «ХЗТУ» (код ЄДРПОУ № 38773476) що мають ознаками фіктивності та які він використовує в своїй злочинній діяльності.

Так, встановлено, що службові особи Регіональної філії «Південна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими особами протягом 2016-2018 років організували розкрадання грошових коштів підприємства державного сектору економіки шляхом проведення аукціону.

Отримані, в результаті протиправних дій грошові кошти, були в подальшому переведені в готівку, шляхом їх перерахування на рахунки фіктивних підприємств «конвертаційного центру», та розподілені між службовими особами Регіональної філії «Південна залізниця», ОСОБА_7 , та іншими.

Також встановлено, що за грошові кошти які були отримані від державних підприємств ОСОБА_7 , через ТОВ «Фінкомплюс» придбав автомобіль марки Toyota, модель Land Cruiser, VIN код НОМЕР_2 у дилера ТОВ «Автоарт ЛТД» (код ЄДРПОУ № 41030843) д.н. НОМЕР_3 , який в подальшому нібито було продано його родичу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , д.н. НОМЕР_4 , але на справді ним користується ОСОБА_7 .

Зокрема, згідно договору купівлі-продажу № 1321/07/17 від 01.08.2017 ТОВ «Фінкомплюс» в особі ОСОБА_9 придбало в ТОВ «Автоарт ЛТД» зазначений транспортний засіб (згідно допиту ОСОБА_9 як свідка, остання показала, що до придбання вказаного автомобіля вона відношення немає). Згідно реєстраційної картки ТЗ з наявних баз даних, власником автомобіля марки Toyota, модель Land Cruiser, VIN код НОМЕР_2 значиться ОСОБА_8 .

В ході обшуку 10.10.2018 зазначеного автомобіля, виявлено та вилучено, договір про купівлю в ТОВ «Автоарт ЛТД» ТОВ «Фінкомплюс» автомобіля марки Toyota, модель Land Cruiser, VIN код НОМЕР_2 (біля керівника ТОВ «Фінкомплюс» ОСОБА_9 підпис відсутній), що свідчить про причетність ОСОБА_7 до схеми з легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Роботу з ведення бухгалтерського обліку фіктивних підприємств ОСОБА_7 , виконує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка як свідок, показала, що від ОСОБА_7 вона отримувала вказівки щодо формування та подачі до державних органів звітності ТОВ «Фінкомплюс», ТОВ «Торгінвестхолдинг» (учасником чи керівником ОСОБА_7 в зазначених СГД не значиться). Саму ОСОБА_9 , ОСОБА_11 бачила єдиного разу, під час реєстрації ключів доступу до системи клієнт-банк.

Вказані факти підтверджують, що кінцевим вигодонабувачем господарської діяльності ТОВ «Фінкомплюс» та ТОВ «Торгінвестхолдинг» є ОСОБА_7 .

Так, 10.10.2018 в ході обшуку приміщення кв. АДРЕСА_2 , було оглянуто додаткову угоду № 1 до договору № ID5859746 від 02.07.2018 про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу від 25.09.2018, згідно якої ПАТ «Банк Восток» (далі - Банк), в особі начальника відділення № 15 ОСОБА_12 передає Клієнту ( ОСОБА_7 ) у тимчасове платне користування сейф № 50 на строк з 01.10.2018 по 30.12.2018 включно, для зберігання у ньому цінностей і роботи з ним. Згідно зазначеної угоди, вказаний індивідуальний сейф знаходиться у відділенні ПАТ «Банк Восток» № 15 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 56.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні старшому прокурору групи прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за їх дорученням оперативним співробітникам Департаменту захисту економіки НП України на проведення обшуку в індивідуальному сейфі № 50 розташованому у відділенні № 15 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 56, що перебуває у власності ПАТ «Банк Восток» та переданий у користування згідно договору № ID5859746 від 02.07.2018, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, зокрема:

-договори, угоди, контракти укладені від імені ТОВ «ВВП Холдинг» (код ЄДРПОУ41339841), ТОВ «РСС Груп» (код ЄДРПОУ 41562612), ТОВ «Рентінвестсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41143388), ТОВ «Фінкомплюс» (код ЄДРПОУ 41073934), ТОВ «Торгінвестхолдинг» (код ЄДРПОУ 40158681), ТОВ «Рент-капітал» (код ЄДРПОУ № 40157117), ТОВ «Гроут» (код ЄДРПОУ № 35073748), ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДРПОУ № 41273042), ТОВ «Веар груп» (код ЄДРПОУ № 41508686), ТОВ «ХЗТУ» (код ЄДРПОУ № 38773476) з усіма змінами, доповненнями (додатками), акти звірок розрахунків, акти взаємозаліків, платіжні доручення, відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжні документи на підставі яких перераховувалися кошти, інші пов`язані з господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, довіреності, виписки банку з додатками, акти прийому-передачі, акти взаєморозрахунків, акти звірок, документи про надання фінансової допомоги);

-матеріали перевірок контролюючих органів;

-майно, цінності, в тому числі готівкових грошових коштів, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (на які не буде надано відповідних документів, які б підтверджували законність підстав щодо їх набуття), інші речі, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (на які не буде надано відповідних документів, які б підтверджували законність підстав щодо їх набуття), статутні документи та печатки і штампи підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться, оригінали документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб товариства чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, флеш-накопичувачів пам`яті, чорнових записів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50737/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1