Ухвала

від 22.10.2018 по справі 757/51225/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51225/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

19.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Заслухавши пояснення проурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154) та афілійовані їм структур: ТОВ «Явіс Торг» (код ЄДРПОУ 39378677), ТОВ «Політрейд-плюс» (код ЄДРПОУ 39378944), ТОВ «Алко-стар» (код ЄДРПОУ 40975005), ТОВ «Садін» (код ЄДРПОУ 41675529), ТОВ «Сатран» (код ЄДРПОУ 33730988), ТОВ «Інктех» (код ЄДРПОУ 39993497) з метою легалізації отриманих коштів, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації товарів за ціною собівартості, в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з стійкими ознаками «фіктивності» та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю України, а саме: ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Грейс трейд» (код ЄДРПОУ 40409289), ТОВ «Нафтопромтрейд» (код ЄДРПОУ 40771326), ТОВ «Прогрес комерс» (код ЄДРПОУ 40995581), ТОВ «Чарек торг» (код ЄДРПОУ 41019711), ТОВ «Сізаріус» (код ЄДРПОУ 41050849), ТОВ «Оптум» (код ЄДРПОУ 41058806), ТОВ «НК лк ЛТД» (код ЄДРПОУ 41106524), ТОВ «Ефест груп» (код ЄДРПОУ 41138645), ТОВ «Оптігруп» (код ЄДРПОУ 41373699), ТОВ «Мега-НК» (код ЄДРПОУ 41498390), ТОВ «Метопторг» (код ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Град прайм» (код ЄДРПОУ 41831333), ТОВ «Укртехнопром» (код ЄДРПОУ 32136333), ТОВ «НВАК «Чайка» код ЄДРПОУ 36224700), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Пневмо-ком» (код ЄДРПОУ 38630954), ТОВ «Дельта бат» (код ЄДРПОУ 39533729), ТОВ «Металекс М» (код ЄДРПОУ 39749177), ТОВ «Сатурн-логістік» (код ЄДРПОУ 40208901), ТОВ «Європродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40257742), ТОВ «Імтраст» (код ЄДРПОУ 40466111), ТОВ «Поліетилен пак» (код ЄДРПОУ 40554511), ТОВ «Імпорт кловіс» (код ЄДРПОУ 40642471), ТОВ «Аванком-стандарт» (код ЄДРПОУ 40787357), ТОВ «Грайтекс інвест» (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ «Вуд імпорт» (код ЄДРПОУ 40992554), ТОВ «Віртон ЛДТ» (код ЄДРПОУ 41044903), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Форвайл десіжн» (код ЄДРПОУ 41065640), ТОВ «Вестлейк» (код ЄДРПОУ 41076029), ТОВ «Трансбілдсервіс» (код ЄДРПОУ 41124302), ТОВ «Санрім» (код ЄДРПОУ 41312023), ТОВ «Протек маркет» (код ЄДРПОУ 41324725), ТОВ «Київтранскомплект» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «ОБК «Енерджи» (код ЄДРПОУ 41612893).

Слідством установлено, що ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», ТОВ «Явіс Торг», ТОВ «Політрейд-плюс», ТОВ «Алко-стар», ТОВ «Садін», ТОВ «Сатран», ТОВ «Інктех» для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують транспортний засіб марки «ВАЗ 21140» д.н.з НОМЕР_1 , в якому можуть зберігатися електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємств.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки «ВАЗ 21140» д.н.з НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні особи можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно реєстраційної картки транспортних засобів встановлено, що транспортний засіб марки «ВАЗ 21140» д.н.з НОМЕР_1 зареєстровано на праві власності за ТОВ «САРТАН».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Окрім іншого прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі, задоволенню не підлягає, оскільки оскільки не містить чіткого переліку речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення обшуку та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині вилучення «комп`ютерів, ноутбуків, серверів», оскільки метою проведення даного обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення вказаної техніки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 22, 26, 107, 233 - 235, 309 КПК України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000001760 від 31.05.2017 на проведення обшуку транспортного засобу марки «ВАЗ 21140» д.н.з НОМЕР_1 зареєстровано на праві власності за ТОВ «САРТАН» та фактично використовується співробітниками ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», ТОВ «Явіс Торг», ТОВ «Політрейд-плюс», ТОВ «Алко-стар», ТОВ «Садін», ТОВ «Сатран», ТОВ «Інктех» а також іншими учасниками вчинення злочинів для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів в оригіналах, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, установчих документів, податкової звітності ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154), ТОВ «Явіс Торг» (код ЄДРПОУ 39378677), ТОВ «Політрейд-плюс» (код ЄДРПОУ 39378944), ТОВ «Алко-стар» (код ЄДРПОУ 40975005), ТОВ «Садін» (код ЄДРПОУ 41675529), ТОВ «Сатран» (код ЄДРПОУ 33730988), ТОВ «Інктех» (код ЄДРПОУ 39993497), ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Грейс трейд» (код ЄДРПОУ 40409289), ТОВ «Нафтопромтрейд» (код ЄДРПОУ 40771326), ТОВ «Прогрес комерс» (код ЄДРПОУ 40995581), ТОВ «Чарек торг» (код ЄДРПОУ 41019711), ТОВ «Сізаріус» (код ЄДРПОУ 41050849), ТОВ «Оптум» (код ЄДРПОУ 41058806), ТОВ «НК лк ЛТД» (код ЄДРПОУ 41106524), ТОВ «Ефест груп» (код ЄДРПОУ 41138645), ТОВ «Оптігруп» (код ЄДРПОУ 41373699), ТОВ «Мега-НК» (код ЄДРПОУ 41498390), ТОВ «Метопторг» (код ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Град прайм» (код ЄДРПОУ 41831333), ТОВ «Укртехнопром» (код ЄДРПОУ 32136333), ТОВ «НВАК «Чайка» 36224700), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Пневмо-ком» (код ЄДРПОУ 38630954), ТОВ «Дельта бат» (код ЄДРПОУ 39533729), ТОВ «Металекс М» (код ЄДРПОУ 39749177), ТОВ «Сатурн-логістік» (код ЄДРПОУ 40208901), ТОВ «Європродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40257742), ТОВ «Імтраст» (код ЄДРПОУ 40466111), ТОВ «Поліетилен пак» (код ЄДРПОУ 40554511), ТОВ «Імпорт кловіс» (код ЄДРПОУ 40642471), ТОВ «Аванком-стандарт» (код ЄДРПОУ 40787357), ТОВ «Грайтекс інвест» (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ «Вуд імпорт» (код ЄДРПОУ 40992554), ТОВ «Віртон ЛДТ» (код ЄДРПОУ 41044903), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Форвайл десіжн» (код ЄДРПОУ 41065640), ТОВ «Вестлейк» (код ЄДРПОУ 41076029), ТОВ «Трансбілдсервіс» (код ЄДРПОУ 41124302), ТОВ «Санрім» (код ЄДРПОУ 41312023), ТОВ «Протек маркет» (код ЄДРПОУ 41324725), ТОВ «Київтранскомплект» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «ОБК «Енерджи» (код ЄДРПОУ 41612893), а саме ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, готівкових коштів, ключів податкової звітності, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1