Ухвала

від 08.08.2018 по справі 554/6089/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 08.08.2018 Справа № 554/6089/18

Провадження № 1-кс/554/7441/2018

У Х В А Л А

про проведення обшуку

08 серпня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду містаПолтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчийСВ ПолтавськогоВП ГУНПУкраїни вПолтавській областістарший лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,в рамкахкримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12018170040002484 від 02.08.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.15 ч. 1 ст. 388 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №12018170040002484 від 02.08.2018, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.15 ч. 1 ст. 388 КК України.

До Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») про те, що службові особи Української універсальної біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52), умисно вчиняють дії, спрямовані на незаконне відчуження майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», будучи обізнаними про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно товариства

В ході досудового розслідування встановлено, що між АТ «Укрексімбанк» (100% статутного капіталу якого належить державі) та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19133330) 30.11.2011 укладено кредитний договір в рамках дії якого позичальнику були надані грошові кошти, заборгованість за яким складає еквівалент 1079845837,07 грн.

05.01.2016 Господарським судом Запорізької області порушено провадження у справі №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Постановою Господарського суду Запорізької області від 20.10.2016 у справі №908/6183/15 Товариство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

27.06.2018 року опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу частинами майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», який призначено на 30.07.2018.

02.07.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя у справі №331/4001/18 винесено ухвалу про накладення арешту на майно, що належить боржнику (ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк») та є предметом забезпечення за зобов`язаннями перед АТ «Укрексімбанк».

АТ «Укрексімбанк» 06.07.2018 та 17.07.2018 на адресу організатора аукціону Української універсальної біржі направлено листи щодо скасування аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» поштовим відправленням листами, які отримані представником за довіреністю Української універсальної біржі 09.07.2018 та 20.07.2018.

Незважаючи на отримані повідомлення, 12.07.2018 року розміщено оголошення Української універсальної біржі від 11.07.2018 №В-192/3 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», який призначено на 09.08.2017 за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 71-А.

Вищевикладене свідчить про незаконні дії службових осіб Української універсальної біржі, спрямоване на незаконне відчуження майна, будучи обізнаним про накладення арешту на нерухоме та рухоме майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк».

В Державному реєстрі іпотек внесені відомості щодо наявності іпотечних договорів з ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», майно якого є предметом забезпечення за зобов`язання.

Під час досудового розслідування встановлено, що документація, що стосується організацією та проведення аукціону з продажу частинами майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» знаходиться за юридичною адресою Дніпропетровської філії Української універсальної біржі, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 15, кім. 38.

З метою доведення умислу службових осіб Української універсальної біржі на вчинення незаконних дій щодо відчуження майна, на яке накладено арешт, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, оскільки службові особи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» є зацікавленими у результатах розслідування, можуть сховати або знищити необхідну для слідства документацію, що унеможливлює ефективного проведення тимчасового доступу до речей і документів, необхідно провести обшук за юридичною адресою Дніпропетровської філії Української універсальної біржі, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 15, кім. 38, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19133330) та взаємовідносин з Українською універсальною біржою, документацію щодо підготовки та проведення аукціонів з продажу частинами майна товариства: договори, додаткові угоди, рішення, протоколи, оголошення, акти, платіжні доручення, видаткові накладні, листи надіслані ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» №176-00/3749 від 05.07.2018, №176-00/3937 від 16.07.2018, описи майна належного ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк».

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою Дніпропетровської філії Української універсальної біржі, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 15, кім. 38, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19133330) та взаємовідносин з Українською універсальною біржою, документацію щодо підготовки та проведення аукціонів з продажу частинами майна товариства: договори, додаткові угоди, рішення, протоколи, оголошення, акти, платіжні доручення, видаткові накладні, листи надіслані ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» №176-00/3749 від 05.07.2018, №176-00/3937 від 16.07.2018, описи майна належного ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк».

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1