Ухвала

від 23.10.2018 по справі 592/15752/18

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/15752/18

Провадження № 1-кс/592/7462/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про обшук по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42018201010000325 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про обшук. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2017 року по січень 2018 року ТОВ «Інвентум Україна» проводило роботи на ТОВ «Сумитеплоенерго» (33698892, м. Суми, вул. 2-а Залізнична, буд.10: «Відновлення роботи котлоагрегату ст. №1 Сумської ТЕЦ на вугіллі (ДК 021:2015 45259900-6 Модернізація установок)», відповідно до рішення тендерного комітету ТОВ «Сумитеплоенерго». За виконання вищезазначених робіт ТОВ «Сумитеплоенерго» перерахувало в адресу ТОВ «Інвентум Україна» грошові кошти у сумі 17 596 261 грн.. Проведеним аналізом виконаних робіт: «Відновлення роботи котлоагрегату ст. №1 Сумської ТЕЦ на вугіллі….» встановлено, що посадовими особами ТОВ «Інвентум Україна» у змові з посадовими особами ТОВ «Сумитеплоенерго» із метою привласнення грошових коштів, до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати з придбання товарно-матеріальних цінностей, які фактично не постачались та не використовувались при вищезазначених роботах. Так, протягом жовтня-грудня 2017 року посадовими особами ТОВ «Інвентум Україна» із метою завищення вартості виконаних робіт включено до актів форми КБ2в придбання ТМЦ у ТОВ «Джакс Композіти» (код 37843966, м. Миколаїв, Центральний район, вул. Соборна, буд.12 Б) свердла для дрилі, щітки для ручного електроінструменту, диски відрізні абразивні на загальну суму 2189547 гривень та ТОВ «Ремс» (код 32650556), які відповідно до даних розміщених в Єдиному реєстрі судових рішень фігурують як підприємства з ознаками фіктивності. Також встановлено, що службові особи ТОВ «Інвентум Україна» зловживаючи службовим становищем із метою завищення валових витрат підприємства, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства, шляхом відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з іноземним підприємством «І-АР-СІ», ТОВ «ДЖАКС КОМПОЗІТИ», ТОВ «РЕМС», ТОВ «АЛІУС КОМПАНІ», ТОВ «КРЕП ТЕХ», ТОВ «ЛАЙТ-КОМ» та ТОВ «БУД СЕРВІС». У слідства є підстави вважати, що директором ТОВ «Інвентум Україна» ОСОБА_4 безпосередньо причетна до вищевказаних дій та є їх виконавцем, повністю володіє відомостями про злочинні дії та зберігає підтверджуючи документи. Тому слідчий з метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового слідства та проведення судово-економічної , судової будівельно-технічної експертизи, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Інвентум Україна» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить останній, із метою відшукання та вилучення: 1)первинної бухгалтерської документації: щодо виконаних робіт по об`єкту: «Відновлення роботи котлоагрегату ст. №1 Сумської ТЕЦ на вугіллі (ДК 021:2015 45259900-6 Модернізація установок)»; щодо взаємовідносин із ТОВ «ДЖАКС КОМПОЗІТИ» (код 37843966), ТОВ «РЕМС» (код 32650556), ІП «І-АР-СІ» (код 38204199), ТОВ «АЛІУС КОМПАНІ» (код 41047752), ТОВ «КРЕП ТЕХ» (код 39321264), ТОВ «ЛАЙТ-КОМ» (код 41556656), ТОВ «БУД СЕРВІС» (код 41386561) (договори, додаткові договори, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення товарів, акти списанні, використання товарів, тощо); 2)комп`ютерної техніки, яка можливо використовувалась для господарської діяльності ТОВ «Інвентум Україна» та на якій містяться електронні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин із підприємства та відомості про злочинну діяльність.

Під час розгляду слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Інвентум Україна» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 із метою відшукання та вилучення: 1)первинної бухгалтерської документації: щодо виконаних робіт по об`єкту: «Відновлення роботи котлоагрегату ст. №1 Сумської ТЕЦ на вугіллі (ДК 021:2015 45259900-6 Модернізація установок)»; щодо взаємовідносин із ТОВ «ДЖАКС КОМПОЗІТИ» (код 37843966), ТОВ «РЕМС» (код 32650556), ІП «І-АР-СІ» (код 38204199), ТОВ «АЛІУС КОМПАНІ» (код 41047752), ТОВ «КРЕП ТЕХ» (код 39321264), ТОВ «ЛАЙТ-КОМ» (код 41556656), ТОВ «БУД СЕРВІС» (код 41386561) (договори, додаткові договори, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення товарів, акти списанні, використання товарів, тощо); 2)комп`ютерної техніки, яка можливо використовувалась для господарської діяльності ТОВ «Інвентум Україна» та на якій містяться електронні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин із підприємства та відомості про злочинну діяльність.

Строк дії ухвали встановити по 26.10.2018 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1