Ухвала

від 23.10.2018 по справі 554/8481/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 23.10.2018 Справа № 554/8481/18

Провадження № 1-кс/554/10078/2018

УХВАЛА

Іменем України

23 жовтня 2018року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання ст. слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане у кримінальному провадженні №22018170000000033 від 09.10.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Протягом 2017-2018 років невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Центр-Буд» (код ЄДРПОУ №38503117, юридична адреса: м. Полтава, вул. Грушевського, буд. 14, кв. 97, далі ТОВ «БК «Центр-Буд»), діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ №4013991, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1), Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім. Василя Кричевського (код ЄДРПОУ 26399293, Полтавська область, Зіньківський район, смт. Опішня, вул. Партизанська, буд. 21), Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 24565876, Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 2), відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області (код ЄДРПОУ 02145642, Полтавська область, Полтавський район, с. Сем`янівка, вул. Центральна, буд. 23), Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні (код ЄДРПОУ 01204348, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 34), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шишацької селищної ради» (код ЄДРПОУ 38257649, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вул. Легейди, буд. 50), відділу освіти, молоді, спорту та культури Шишацької районної державної адміністрації Полтавської області (код ЄДРПОУ 02145702, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вул. Партизанська, буд. 6), відділу культури і туризму Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області (код ЄДРПОУ 02229927, Полтавська область, Оржицький район, смт. Оржиця, вул. Центральна, буд. 91), які є розпорядниками коштів бюджетів різних рівнів, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи (ТОВ «БК «Центр-Буд»), вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету у розмірі 3,3 млн. грн., тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ «БК «Центр-Буд», на замовлення вище вказаних організацій, здійснило ремонтно-будівельні роботи за наступними об`єктами:

1.капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП «Аеропорт- Полтава», з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, 2Б;

2.реконструкція сільського Гоголівського будинку культури, що розміщений за адресою: вул. Лева Вайнгорта, буд. 3, с. Гоголево Шишацького району Полтавської області, під «Гоголівський культурний центр»;

3.реконструкція частини приміщень лікувального корпусу із заміною кисневих, повітряних шляхів та модернізацією кисневої генераторної Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, за адресою: вул. Шевченка, буд. 34, м. Полтава;

4.будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну за адресою: вул. Шкільна, буд. 18 с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області;

5.будівництво дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_1 ;

6.реконструкція будівлі Розсошенської гімназії на вул. Шкільній, буд. 18, в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області;

7.реконструкція нежитлової будівлі за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, смт. Опішня, вул. Кандзюби, буд. 28, під будинок-інтернат Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського;

8.капітальний ремонт спального корпусу № 10 в Ліщинівському психоневрологічному будинку-інтернаті Кобеляцького району Полтавської області (Термомодернізація);

9.капітальний ремонт Сагайдацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини центру первинної медикосанітарної допомоги Шишацької селищної ради по вул. Дружби, буд. 13 в с. Сагайдак Шишацького району Полтавської області;

10.реконструкція (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ф.П. Борідька, за адресою: вул. Миру, буд. 1 в с. Яреськи Шишацького району Полтавської області;

11.термомодернізація будівлі та реконструкція системи теплопостачання Зіньківського дитячого будинку-інтернату ім. О.В. Синяговського, спального приміщення 7-ї групи, за адресою: вул. Соборності, буд. 91 в м. Зіньків, Полтавської області;

12.капітальний ремонт частини будівлі Степненського НВК по вул. Гараха, буд. 1, с. Степне, Полтавського району Полтавської області, з підсиленням несучих конструкцій будівлі, ремонтом вимощення та покрівлі;

13.капітальний ремонт та термомодернізація Оржицького районного будинку культури по вул. Центральна, буд. 75 в смт. Оржиця Полтавської області.

У той же час встановлено, що службові особи ТОВ «БК «Центр-Буд», за результатами проведення ремонтно-будівельних робіт склали акти приймання виконаних робіт, куди внесли недостовірні відомості щодо фактичного обсягу використаних матеріальних ресурсів та обсягу виконаних робіт.

У свою чергу, службові особи зазначених вище розпорядників коштів, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ «БК Центр-Буд» та були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти виконаних робіт прийняли та оплатили на загальну 52,5 млн. грн.

При цьому, до суми коштів, отриманих ТОВ «БК Центр-Буд» за виконання вказаних вище договорів, було включено податок на додану вартість на загальну суму 3,3млн. грн., яку службові особи вказаного підприємства у фіскальних органах не зареєстрували та фактично звернули на власну користь.

На даний час слідством встановлюються обставини вчинення злочину, для чого, серед іншого, необхідно отримати договори та інші документи первинної бухгалтерської звітності, які засвідчують факт укладення ТОВ «БК Центр-Буд» з вище зазначеними розпорядниками коштів бюджетів різних рівнів договорів на проведення ремонтно-будівельних робіт, хід їх виконання, приймання та оплати, та які можуть виражатись у документальні та електронній формі.

Зазначені документи необхідні слідству для встановлення наслідків, спричинених злочином у вигляді матеріальних збитків бюджетам різних рівнів.

У відповідності до положень ст. 242 КПК України, визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушення, обов`язково здійснюється шляхом проведення відповідних судово-бухгалтерських, будівельних, криміналістичних інших експертиз.

Для здійснення експертних досліджень необхідно мати оригінали документів первинного бухгалтерського обліку, а також інші, що засвідчують правові та економічні підстави вчинення господарських операцій, їх обґрунтованості, обліку тощо.

Встановлено, що директором ТОВ «БК «Центр-Буд» протягом 2017-2018 років є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у відповідності до повідомлення відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням встановлених обставин вчинення злочину, слідство має підстави стверджувати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 можуть міститись документи фінансово-господарської діяльності очолюваного ним підприємства, які засвідчують факт укладення ТОВ «БК Центр-Буд» з вище зазначеними розпорядниками коштів бюджетів різних рівнів договорів на проведення ремонтно-будівельних робіт, хід їх виконання, приймання та оплати, що можуть виражатись у документальній та електронній формі.

Отримання описаних речей та документів надасть можливість слідству встановити причетних до вчинення злочину осіб, отримати відомості про обставини вчинення злочину, що буде мати виключне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування. Отримані за результатами проведення обшуку речі, предмети та документи будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Іншим шляхом, ніж проведенням обшуку не можливо отримати вище вказані предмети та інформацію, оскільки застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження створить умови для знищення можливих доказів, їх спотворення.

Метою проведення обшуку є відшукання вказаних зазначених вище речей та предметів, а також встановлення обставин вчинення злочину, причетних осіб.

У відповідності до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про власника житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені під час обшуку речі, предмети можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду, які іншим способом не можливо отримати, та які мають суттєве значення по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів, документів ТОВ «БК «Центр-Буд», у зв`язку зі здійсненням вказаним підприємством протягом 2017-2018 років будівництва за об`єктами:

1.капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП «Аеропорт- Полтава», з улаштування міжнародного пункту пропуску за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, 2Б;

2.реконструкція сільського Гоголівського будинку культури, що розміщений за адресою: вул. Лева Вайнгорта, буд. 3, с. Гоголево Шишацького району Полтавської області, під «Гоголівський культурний центр»;

3.реконструкція частини приміщень лікувального корпусу із заміною кисневих, повітряних шляхів та модернізацією кисневої генераторної Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, за адресою: вул. Шевченка, буд. 34, м. Полтава;

4.будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну за адресою: вул. Шкільна, буд. 18 с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області;

5.будівництво дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_1 ;

6.реконструкція будівлі Розсошенської гімназії на вул. Шкільній, буд. 18, в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області;

7.реконструкція нежитлової будівлі за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, смт. Опішня, вул. Кандзюби, буд. 28, під будинок-інтернат Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського;

8.капітальний ремонт спального корпусу № 10 в Ліщинівському психоневрологічному будинку-інтернаті Кобеляцького району Полтавської області (Термомодернізація);

9.капітальний ремонт Сагайдацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини центру первинної медикосанітарної допомоги Шишацької селищної ради по вул. Дружби, буд. 13 в с. Сагайдак Шишацького району Полтавської області;

10.реконструкція (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ф.П. Борідька, за адресою: вул. Миру, буд. 1 в с. Яреськи Шишацького району Полтавської області;

11.термомодернізація будівлі та реконструкція системи теплопостачання Зіньківського дитячого будинку-інтернату ім. О.В. Синяговського, спального приміщення 7-ї групи, за адресою: вул. Соборності, буд. 91 в м. Зіньків, Полтавської області;

12.капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. Гараха, буд. 1, с. Степне, Полтавського району Полтавської області, з підсиленням несучих конструкцій будівлі, ремонтом вимощення та покрівлі;

13.капітальний ремонт та термомодернізація Оржицького районного будинку культури по вул. Центральна, буд. 75 в смт. Оржиця Полтавської області, а саме:

- документи щодо підготовки, оголошення, отримання пропозицій, результатів проведення тендерів (визначення переможця), внаслідок яких було укладено договори на виконання ремонтно-будівельних робіт; договори та додаткові угоди до них з додатками (договірні ціни, локальні кошториси тощо) на виконання ремонтно-будівельних робіт; договори про залучення підрядних організацій для проведення ремонтно-будівельних робіт (з додатками та додатковими договорами); проектно-кошторисна документація з розрахунком кошторисних витрат на виконання ремонтно-будівельних робіт; документи щодо здійсненого контролю і технічного нагляду за ходом та результатами виконання робіт; довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3 та акти приймання-передачі виконаних робіт ф. КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (у тому числі щодо коригування попередньо складених); документи щодо стану взаєморозрахунків ТОВ «БК «Центр-Буд» із замовниками робіт (оборотно-сальдова відомість, довідки про стан взаєморозрахунків, рахунки, платіжні доручення, накладні тощо); договори про постачання до ТОВ «БК «Центр-Буд» матеріальних ресурсів у вигляді будівельних матеріалів, з додатками до них (специфікації, документи походження, акти прийому передачі матеріальних цінностей); договори про оренду транспортних засобів, машин та механізмів, необхідних для проведення будівельних робіт; документи податкової звітності; документи щодо обліку матеріальних цінностей; документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій, статут ТОВ «КБ «Центр-Буд», накази про призначення на посади директора, бухгалтерів, найманих працівників; трудові договори; накази щодо розпорядження матеріальними ресурсами;

- магнітні носії інформації, на яких можуть зберігатись вказані вище документи та інформація в електронному вигляді;

- мобільні телефони, в яких можуть міститись відомості про контакти службових осіб ТОВ «БК «Центр-Буд» та переписка про обставини підготовки та вчинення злочину, розподілу незаконно отриманих коштів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1